武汉武商集团股份有限公司第八届十二次（临时）董事会决议公告

　　证券代码：000501        证券简称：鄂武商A        公告编号：2019-020

　　武汉武商集团股份有限公司

　　第八届十二次（临时）董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉武商集团股份有限公司第八届十二次（临时）董事会于2019年7月6日以电子邮件方式发出通知，2019年7月9日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0 票弃权。

　　关联董事陈昌义回避表决，其余10名非关联董事参加表决。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会审议本议案时，关联股东将回避表决。

　　《武汉武商集团股份有限公司第一大股东变更同业竞争承诺的公告》（    公告编号2019-022）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）修改公司章程的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　经董事会审议，同意对公司章程经营范围及根据中国证监会《上市公司章程指引》（2019年修订）对《公司章程》部分条款进行修改。《武汉武商集团股份有限公司章程》及《武汉武商集团股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告》（    公告编号2019-023）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）召开二O一九年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0 票弃权。

　　《武汉武商集团股份有限公司关于召开二O一九年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号2019-024）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、武汉武商集团股份有限公司第八届十二次（临时）董事会决议

　　2、武汉商联（集团）股份有限公司《关于提请审议我司变更承诺议案的函》

　　特此公告。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年7月9日

　　证券代码：000501        证券简称：鄂武商A        公告编号：2019-021

　　武汉武商集团股份有限公司

　　第八届十一次（临时）监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　武汉武商集团股份有限公司第八届十一次（临时）监事会于2019年7月6日以电子邮件方式发出通知，2019年7月9日采取通讯表决方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　关联监事杨廷界回避表决，其他4名非关联监事参加表决。

　　监事会认为，公司第一大股东变更同业竞争承诺事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效，未损害公司和其他股东利益。公司监事会同意将该议案提交公司二O一九年第一次临时股东大会审议。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会审议本议案时，关联股东将回避表决。

　　《武汉武商集团股份有限公司第一大股东变更同业竞争承诺的公告》（    公告编号2019-022）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、武汉武商集团股份有限公司第八届十一次（临时）监事会决议

　　2、武汉商联（集团）股份有限公司《关于提请审议我司变更承诺议案的函》

　　特此公告。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年7月9日

　　证券代码：000501        证券简称：鄂武商A        公告编号：2019-022

　　武汉武商集团股份有限公司

　　第一大股东变更同业竞争承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日以通讯表决方式召开第八届十二次（临时）董事会及第八届十一次（临时）监事会，审议通过了《武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案》，该议案尚需提交公司二O一九年第一次临时股东大会审议。现将公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武汉商联”）变更同业竞争承诺事项的具体情况公告如下：

　　公司第一大股东武汉商联曾在2014年7月向公司、中百集团和中商集团等三家上市公司规范了关于解决同业竞争问题的承诺，该项承诺将于2019年7月20日到期。因承诺期限即将届满，故提请公司董事会、股东大会审议武汉商联变更承诺的议案。

　　一、 原承诺产生的背景及履行情况

　　（一）同业竞争承诺产生的背景

　　2007年，武汉商联成立时曾在三家上市公司公告的《权益变动报告书》和《收购报告书》中就解决三家上市公司同业竞争问题承诺：“在条件成熟时，按照市场规则择机逐步对三家上市公司进行资产重组，优化业态和资源配置、通过整合逐步解决上市公司之间的业态交叉竞争状态”。

　　2014年7月，按照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）要求，武汉商联对该项承诺规范如下：“争取在5年之内，采取多种方式逐步解决武商集团、中百集团和武汉中商三家上市公司的同业竞争问题。”

　　（二）承诺的履行情况

　　2014年规范承诺至今，武汉商联采取了多项措施缓解三家上市公司的同业竞争问题，包括但不限于支持中商集团引入优质资源并放弃对该公司控股权、积极引导中百集团与武商集团错位发展各自的优势业态、引导三家上市公司在网店布局时避免新的同业竞争等措施。

　　1、武汉商联已对中商集团实施重大资产重组，重组完成后，武汉商联不再控制中商集团。2019年1月，武汉商联引入居然控股对中商集团实施重大资产重组，武汉市人民政府已就中商集团重大资产重组事宜下达批复，中商集团发行股份购买居然新零售全部股权的重大资产重组草案及相关议案已经中商集团股东大会审议通过。2019年6月27日，中国证监会已受理中商集团提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请。重组草案实施后，武汉商联不再控股中商集团，且在中商集团的持股比例较低，不再属于证监会相关规定明确的存在同业竞争的相关情形。

　　2、武汉商联已通过业态调整，实现了武商集团与中百集团之间的差异化经营。2014年以来，武汉商联积极实施商业上市公司业态调整，按照差异化发展的思路，中百集团积极发展中百仓储食品超市绿标店、中百超市邻里生鲜绿标店和中百罗森便利店新业态，提高在武汉市的市场占有率。根据2016至2018年年报，中百集团超市业务营业收入在收入总额中的占比均高于92.04%，百货业务营业收入在收入总额中的占比均低于7.29%。中百集团主业突出，超市业务为其主要营收来源。武商集团集中发展大购物中心，加快购物中心业态提质增效，在湖北省内已形成以国际广场、武商广场、世贸广场为主体，涵盖众圆、襄阳、十堰、仙桃、黄石、老河口等10家大型购物中心在内的区域购物中心体系；根据2016至2018年年报，武商集团超市业务营业收入在收入总额中的占比仅及30.16%，百货业务营业收入在收入总额中的占比均高于66.68%。近年来，百货业务占比逐年上升，已接近70%，是武商集团的主要业务。

　　3.武汉商联充分利用在三家上市公司的第一大股东身份，在其董事会、股东大会发挥重大影响和作用，指导三家上市公司在重大项目投入和网点开发方面错位经营，避免出现新的同业竞争。

　　二、变更承诺的原因

　　虽然武汉商联已采取了多种措施解决三家上市公司同业竞争问题，但由于中商集团重大资产重组工作还需经反垄断主管部门的经营者集中申报审查通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施，资产重组事项短期内将无法实施到位，故在承诺期内无法完全履行承诺。

　　三、变更后的承诺

　　自股东大会审议通过本议案之日起，武汉商联将积极推进中商重组工作，进一步加大武商、中百分业经营的力度，并在武汉市国资国企改革的总体部署下，在2年之内逐步解决武商集团、中百集团和武汉中商三家上市公司的同业竞争问题。

　　四、董事会审议情况

　　公司于2019年7月9日召开第八届十二次（临时）董事会审议通过了《武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案》，关联董事陈昌义对本议案回避表决。该议案尚需提交公司二O一九年第一次临时股东大会审议，关联股东将在此次股东大会上回避对该议案的表决。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司第一大股东武汉商联变更同业竞争承诺事项的审议、决策程序及内容符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定和要求，变更后的承诺未损害公司和其他股东利益。我们同意将此议案提交公司二O一九年第一次临时股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司于2019年7月9日召开第八届十一次（临时）监事会审议通过了《武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案》，关联监事杨廷界对本议案回避表决。监事会认为，公司第一大股东变更同业竞争承诺事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效，未损害公司和其他股东利益。公司监事会同意将该议案提交公司二O一九年第一次临时股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、武汉武商集团股份有限公司第八届十二次（临时）董事会决议；

　　2、武汉武商集团股份有限公司第八届十一次（临时）监事会决议；

　　3、武汉武商集团股份有限公司独立董事关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的独立意见；

　　4、武汉商联（集团）股份有限公司《关于提请审议我司变更承诺议案的函》

　　特此公告。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年7月9日

　　证券代码：000501      证券简称：鄂武商A        公告编号：2019-023

　　武汉武商集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日以通讯表决方式召开第八届十二次（临时）董事会，审议通过了《修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司二O一九年第一次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律法规以及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款作如下修改：

　　■

　　■

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　特此公告。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年7月9日

　　证券代码：000501        证券简称：鄂武商A        公告编号：2019-024

　　武汉武商集团股份有限公司

　　关于召开二○一九年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：武汉武商集团股份有限公司二○一九年第一次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届十二次（临时）董事会审议通过了《召开二○一九年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年7月29日（星期一）下午14：30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年7月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年7月28日下午15：00至2019年7月29日15：00期间的任意时间。 

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年7月22日

　　7、会议出席对象：

　　（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2019年7月22日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道690号）。

　　二、会议审议事项

　　■

　　1、上述议案已经公司第八届十二次（临时）董事会、第八届十一次（临时）监事会审议通过，详见公司于2019年7月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的《武汉武商集团股份有限公司第八届十二次（临时）董事会决议公告》（    公告编号2019-020号）、《武汉武商集团股份有限公司第八届十一次（临时）监事会决议公告》（    公告编号2019-021号）、《武汉武商集团股份有限公司第一大股东变更同业竞争承诺的公告》（    公告编号2019-022号）、《武汉武商集团股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告》（    公告编号2019-023号）。

　　2、第1项议案涉及关联事项，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉国有资产经营有限公司及武汉汉通投资有限公司需回避表决。第2项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第1-2项议案均属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间： 2019年7月24日（上午 9：00—12：00，下午 14：00—17：00）。

　　2、登记方式

　　（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续；

　　（2）法人股东出席人须持加盖单位公章的最新营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最新营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　3、登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道690号国际广场8楼武商集团法律证券部，信函上请注明“临时股东大会”字样。

　　通讯地址：武汉市解放大道690号国际广场A座8楼法律证券部。

　　邮政编码：430022

　　电    话：027-85714295传真号码：027-85714049

　　4、会议联系方式

　　联系地址：武汉市解放大道690号国际广场A座8楼法律证券部。

　　邮政编码：430022           电子邮箱：xuanl528@163.com

　　联系电话：027-85714295     传真电话：027-85714049

　　5、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　武汉武商集团股份有限公司第八届十二次（临时）董事会决议

　　特此公告。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年7月9日

　　附件1：

　　参加网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票简称为“武商投票 ”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年7月29日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托   先生（女士）代表我单位（个人），出席武汉武商集团股份有限公司二○一九年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

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　　委托人姓名：                 身份证号码：

　　持股数：                     股份账户：

　　股份性质：

　　受托人姓名：                 身份证号码：

　　委托日期：                   有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年7月9日