江苏新美星包装机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：300509       ]    证券简称：新美星       公告编号：2019-025

　　江苏新美星包装机械股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2019年6月25日以电话、专人送达等方式发出。会议于2019年7月5日以现场表决的方式在公司会议室举行。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高管列席了本次董事会，会议由董事长何德平先生主持。

　　本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于江苏新美星包装机械股份有限公司与上海紫江企业集团股份有限公司共同增资紫星包装实业有限公司的议案》。

　　为支持公司控股子公司ZIXING PACKAGING INDUSTRY PLC（在埃塞俄比亚设立的公司，在中国商务部门备案为：“紫星实业包装有限公司”，以下简称“紫星实业”）在埃塞俄比亚的业务开展，根据公司发展战略，公司拟对紫星实业增资765万美元，紫星实业其他股东上海紫江企业集团股份有限公司按照持股比例进行同比例增资，主要用于扩充产能。增资完成后，紫星实业注册资本将由1500万美元增加至3000万美元，公司仍持有其51%的股权。

　　具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏新美星包装机械股份有限公司关于向境外控股子公司增资的公告》。

　　上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等文件的相关规定，公司本次向紫星实业增资在董事会审批权限之内，无需提请股东大会审议。

　　三、备查文件

　　江苏新美星包装机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　江苏新美星包装机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年7月5日

　　证券代码：300509          证券简称：新美星         公告编号：2019-026

　　江苏新美星包装机械股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2019年6月25日以电话、专人送达等方式发出。会议于2019年7月5日以现场表决的方式在公司会议室举行。会议应到监事3名，实到监事3名。

　　本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于江苏新美星包装机械股份有限公司与上海紫江企业集团股份有限公司共同增资紫星包装实业有限公司的议案》。

　　为支持公司控股子公司ZIXING PACKAGING INDUSTRY PLC（在埃塞俄比亚设立的公司，在中国商务部门备案为：“紫星实业包装有限公司”，以下简称“紫星实业”）在埃塞俄比亚的业务开展，根据公司发展战略，公司拟对紫星实业增资765万美元，紫星实业其他股东上海紫江企业集团股份有限公司按照持股比例进行同比例增资，主要用于扩充产能。增资完成后，紫星实业注册资本将由1500万美元增加至3000万美元，公司仍持有其51%的股权。

　　具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏新美星包装机械股份有限公司关于向境外控股子公司增资的公告》。

　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等文件的相关规定，公司本次向紫星实业增资在董事会审批权限之内，无需提请股东大会审议。

　　四、备查文件

　　江苏新美星包装机械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　江苏新美星包装机械股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年7月5日

　　证券代码：300509       证券简称：新美星         公告编号：2019-027

　　江苏新美星包装机械股份有限公司

　　关于向境外控股子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等文件的相关规定，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新美星”）于2019年7月5日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于江苏新美星包装机械股份有限公司与上海紫江企业集团股份有限公司共同增资紫星包装实业有限公司的议案》，现公告如下：

　　一、本次增资情况概述

　　1、增资基本情况

　　为响应国家“一带一路”倡议以及公司经营发展需要，公司与上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”）2018年共同投资设立了具有埃塞俄比亚法人资格的合资公司“ZIXING PACKAGING INDUSTRY PLC”，该公司在中国商务部门备案为：“紫星实业包装有限公司”（以下简称“紫星实业”），主要经营活动为瓶坯瓶盖产品的生产制造及销售等。公司投资额为765万美元，投资占比51%，紫江企业投资额为735万美元，投资占比49%。

　　紫星实业现已正式投产并实现销售，目前基本达到满产状态。根据目前埃塞俄比亚市场客户需求情况、合作双方对海外项目的发展规划以及公司的大包装生态战略，经公司与紫江企业商议，拟对紫星实业进行增资。公司拟增资765万美元，紫江企业拟增资735万美元。增资完成后，紫星实业注册资本将由1500万美元增加至3000万美元，公司仍持有其51%的股权。

　　2、增资方式及资金来源

　　单位：万美元

　　■

　　3、董事会审议情况

　　公司于2019年7月5日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于江苏新美星包装机械股份有限公司与上海紫江企业集团股份有限公司共同增资紫星包装实业有限公司的议案》，批准了公司本次增资事项。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等文件的相关规定，公司本次向紫星实业增资在董事会审批权限之内，无需提请股东大会审议。

　　4、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　5、公司本次向紫星实业增资，需经中国商务部门、发展与改革委等主管机关批准或备案后方可实施。

　　二、合作方介绍

　　1、名称：上海紫江企业集团股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：913100006072212052

　　3、类型：股份有限公司（上市）

　　4、住所：上海市申富路618号

　　5、法定代表人：沈雯

　　6、注册资本：人民币151673.6158万元整

　　7、经营范围：生产PET瓶及瓶坯等容器包装、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，包装印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　紫江企业与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

　　三、增资标的基本情况

　　1、名称：ZIXING PACKAGING INDUSTRY PLC（在中国商务部门备案名称：紫星包装实业有限公司）；

　　2、境外投资证书编号：境外投资证第N3200201800262号；

　　3、注册号：EIA/PC/2/0000279/2010；

　　4、地址：Oromia，Finfine Vic spe，DUKEN-TOWM，dukem；

　　5、经营范围：除塑料袋以外的塑料制品制造；

　　6、股权关系：新美星持股51%，紫江企业持股49%。

　　7、主要财务指标：

　　截止2019年3月31日，总资产为9，785.50万元人民币，净资产为7，704.42万元人民币；2019年1-3月营业收入为2，611.52万元人民币，净利润为317.69万元人民币。以上数据未经审计。

　　四、增资标的股本结构变动情况

　　本次增资前后，紫星实业公司股本结构情况如下：

　　单位：万美元

　　■

　　五、本次增资的目的及对上市公司的影响

　　1、本次增资的目的

　　随着紫星实业生产项目建设的进展，现有规划无法满足公司未来的发展需要，需在生产规模、自动化程度等方面提升。公司本次向紫星实业增资符合公司大包装生态战略及海外市场规划，符合全体股东的利益。

　　2、对上市公司的影响及风险

　　伴随着在埃塞俄比亚投资规模的扩大，紫星实业未来可能面临内部经营管理、市场需求、外部经营环境变化等因素导致盈利无法达到预期的风险。公司将通过推行精益管理、加强经营团队建设、积极开拓市场等措施，做好投资项目的风险管理。本次增资完成后，紫星实业仍为公司控股51%的子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第六次会议决议。

　　2、第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏新美星包装机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月5日