广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002884         证券简称：凌霄泵业        公告编号：2019-70

　　广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知和材料于2019年7月1日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于2019年7月5日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长王海波先生主持。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于明确公司2019年度配股公开发行证券方案配股数量的议案》

　　经审议，董事会同意本次配股以公司截至2019年6月30日的总股数192，686，796股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为57，806，038股，配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因引起公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

　　鉴于公司2018年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2019年7月9日披露的《关于明确公司2019年度配股公开发行证券方案配股数量的公告》（2019-71）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

　　三、备查文件

　　1、公司《第九届董事会第二十五次会议决议》

　　2、公司独立董事出具的《独立董事关于公司第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月9日

　　证券代码：002884               证券简称：凌霄泵业        公告编号：2019-71

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　关于明确公司2019年度配股公开发行证券方案配股数量的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度配股公开发行证券的相关议案已经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十六次会议以及2018年年度股东大会审议通过，目前正处于中国证监会审核过程中。根据公司股东大会授权，经与主承销商协商，公司于2019年7月5日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于明确公司2019年度配股公开发行证券方案配股数量的议案》，就本次配股具体事项予以进一步明确，主要内容公告如下：

　　本次配股以公司截至2019年6月30日的总股数192，686，796股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为57，806，038股，配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因引起公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

　　公司本次配股公开发行证券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准时间均存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月9日

　　证券代码：002884         证券简称：凌霄泵业        公告编号：2019-72

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　第九届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议通知和材料于2019年7月1日以邮件和电话的形式送达全体监事，会议于2019年7月5日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席梁瑞军先生主持。

　　二、监事会审议情况

　　（一）审议通过《关于明确公司2019年度配股公开发行证券方案配股数量的议案》

　　经审核，公司监事会同意以公司截至2019年6月30日的总股数192，686，796股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为57，806，038股，配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因引起公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。具体内容详见公司于2019年7月9日披露的《关于明确公司2019年度配股公开发行证券方案配股数量的公告》（2019-71）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有效表决权票数的100%。

　　三、备查文件

　　1、公司《第九届监事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　监事会

　　2019年7月9日