上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告_新浪财经

上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

中国证券报

　　证券代码：601968 证券简称：宝钢包装公告编号：2019-007

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第十九次会议于2019年4月3日下午13:00时在上海市罗东路1818号401会议室召开，会议通知及会议文件已于2019年3月27日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中外部董事章苏阳先生、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生和独立董事韩秀超先生使用通讯形式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装计提2018年度资产减值准备的议案》。

　　具体详见同日披露的《关于计提2018年度资产减值准备的公告》（公告号2019-009）。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装及部分子公司开展应收账款保理业务的议案》。

　　具体详见同日披露的《关于宝钢包装及部分子公司开展应收账款保理业务的公告》（公告号2019-010）。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意择机召开2019年第一次临时股东大会，审议上述第一个个议案。

　　特此公告。

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月八日

　　证券代码：601968 证券简称：宝钢包装公告编号：2019-008

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝钢包装股份有限公司于2019年4月3日在上海市宝山区罗东路1818号401会议室召开了第四届监事会第十四次会议，本次会议通知及会议文件已于2019年3月27日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　本次会议形成如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装计提2018年度资产减值准备的议案》。

　　具体详见同日披露的《关于计提2018年度资产减值准备的公告》（公告号2019-009）。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装及部分子公司开展应收账款保理业务的议案》。

　　具体详见同日披露的《关于宝钢包装及部分子公司开展应收账款保理业务的公告》（公告号2019-010）。

　　特此公告。

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年四月八日

　　证券代码：601968 证券简称：宝钢包装公告编号：2019-009

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　关于计提2018年度资产减值准备的公告

　　上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于2019年4月3日，召开第五届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于宝钢包装计提2018年度资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，此事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　二、计提资产减值准备情况

　　为真实反映公司2018年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2018年计提各类资产减值4,138.86万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准），计提减值具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　1、应收款和应收票据坏账损失计提依据是按财务制度按百分比对逾期款项进行的计提。

　　2、存货跌价损失计提依据是公司管理层根据存货仓储状态，按存货账面成本和可变现净值孰低计量，以及考虑有关的供应商退换货条款以及存货销售可能性的预测，计提存货跌价损失1807.69万元。

　　3、固定资产减值损失，主要是由于公司控股孙公司意大利印铁存在固定资产减值迹象，按照评估认定的可收回金额与账面价值对比进行的减值，计提固定资产减值损失1,769.71万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　计提上述资产减值准备将相应减少公司2018年1-12月合并报表利润总额4,138.86万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。公司于2019年1月31日披露的《关于2018年度业绩预增的公告》（2019-002），已考虑了预计计提此资产减值准备的影响。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司按照企业会计准则对相关资产进行了减值测试并计提准备，符合谨慎性会计原则，有助于向投资者提供可靠、相关的会计信息。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、监事会的审核意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件目录

　　1、第五届董事会第十九次会议决议

　　2、第四届监事会第十四次会议决议

　　3、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　特此公告。

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月八日

　　证券代码：601968 证券简称：宝钢包装公告编号：2019-010

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　关于宝钢包装及部分子公司开展

　　应收账款保理业务的公告

　　一、保理业务情况概述

　　上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于2019年4月3日，召开第五届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于宝钢包装及部分子公司开展应收账款保理业务的议案》。同意公司及部分子公司根据实际经营需要，与国内商业银行开展无追索权应收账款保理业务，保理金额累计不超过人民币12亿元，公司可在该额度内办理具体保理业务，保理业务期限为保理合同签订之日起1年以内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　本次保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。

　　二、保理业务标的

　　宝钢包装及部分子公司在经营活动中发生的部分应收账款。本次拟转让的应收账款不存在抵押、质押给任何第三方的情况。

　　三、保理业务的主要内容

　　合作机构：拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行。

　　保理方式：商业银行受让宝钢包装及部分子公司在日常经营活动中产生的应收账款，为宝钢包装及部分子公司提供无追索权保理业务服务。

　　保理金额：2019年度累计不超过12亿元。

　　保理期限：保理合同签订之日起1年以内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。综合费率不超过5.5%。

　　四、本次保理业务的目的

　　公司开展本次保理业务，主要是为了进一步加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产结构及经营性现金流状况，以及提高自身资产抗风险能力。

　　五、本次保理业务的授权事项

　　在额度范围内，由董事会授权宝钢包装管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定宝钢包装及部分子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：开展应收账款保理业务，有利于改善公司资产负债结构及经营性现金流，符合公司发展规划，同意公司开展本次保理业务。独立董事并要求公司严格执行有关国资和金融监管规定，就应收账款保理业务履行必要的内、外部审批程序，防范风险、谨慎操作，以维护公司的合法权益。

　　七、监事会的审核意见

　　监事会认为：公司及部分子公司本次开展应收账款无追索权保理业务有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，改善资产负债结构和经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。同意开展应收账款保理业务。

　　八、备查文件目录

　　1、第五届董事会第十九次会议决议

　　2、第四届监事会第十四次会议决议

　　3、独立董事的独立意见

　　特此公告。

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月八日

　　证券代码：601968 证券简称：宝钢包装公告编号：2019-011

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月23日14点30分

　　召开地点：上海市宝山区罗东路1818号401会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月23日

　　至2019年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司于2019年3月7日召开的第五届董事会第十八次会议和2019年4月3日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过。会议决议公告已分别于2019年3月8日和2019年4月8日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　符合上述条件的、拟出席会议的股东可于2019年4月19日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

　　联系方式：上海市宝山区罗东路1818号

　　邮编：200949

　　电话：021-31165678

　　传真：021-31166678

　　联系人：王逸凡、王鹏

　　六、其他事项

　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　上海宝钢包装股份有限公司董事会

　　2019年4月8日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件