天地科技股份有限公司关于募集资金账户销户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1431号）核准，本公司于2015年1月实施完成了相关股份发行工作。其中，向特定投资者非公开发行173,248,035股人民币普通股，发行价格11.30元/股，扣除发行费用后的募集资金净额为1,938,617,834.81元，募集资金于2015年1月22日到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金情况进行了验证，并出具了瑞华验字[2015]第01650001号验资报告。

　　二、募集资金账户开户情况

　　本公司、本公司全资子公司中煤科工集团西安研究院有限公司和中煤科工集团重庆研究院有限公司分别在当地银行开立了募集资金存储专项账户，并与独立财务顾问国金证券、相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。有关募集资金账户开立情况如下：

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　　三、募集资金使用、节余及销户情况

　　经2018年12月18日召开的公司2018年第二次临时股东大会批准，“智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目”募集资金部分变更用于永久补充本公司流动资金，该项目后续建设资金由公司以自有资金解决，同时不再实施“唐山选煤装备制造基地工程项目（二期）”，相应募集资金亦变更用于永久补充本公司流动资金。

　　截止本公告日，募集资金投资项目“建桥产业基地项目”基本建成。

　　截止本公告日，本公司开立募集资金银行监管账户的节余、变更用于永久补流募集资金已全部划转至公司的其他银行账户，用于永久补充本公司流动资金，相关募集资金银行监管账户将不再使用，全部募集资金银行监管专户销户手续已办理完成，本公司与国金证券、相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　四、其他说明

　　公司本次变更用于永久补充流动资金的募集资金金额以本公司出具并经瑞华会计师事务所鉴证的《公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》以及本公司其他公告为准。

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2019年3月19 日