云南景谷林业股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告|云南_新浪财经

云南景谷林业股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告

中国证券报

　　股票代码:600265 股票简称:ST景谷编号:2019-022

　　云南景谷林业股份有限公司

　　第七届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议于2019年3月4日(星期一)以现场+通讯表决方式召开。会议通知已于2019年2月26日通过电子邮件方式发出。公司实有董事7名，参加表决董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-024）及独立意见。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-025）。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2019年3月5日

　　股票代码:600265 股票简称:ST景谷编号:2019-023

　　云南景谷林业股份有限公司

　　第七届监事会第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次临时会议于2019年3月4日（星期一）以现场+通讯表决方式召开。会议通知已于2019年2月26日通过电子邮件方式发出。公司实有监事3名，参加表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-024）。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司监事会

　　2019年3月5日

　　股票代码:600265 股票简称:ST景谷编号:2019-024

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　重要内容提示：

　　● 新设全资子公司名称：1、福誉企业管理（北京）有限公司（暂定名）；2、福誉能源（上海）有限公司（暂定名）；3、福誉能源（舟山）有限公司（暂定名）。

　　● 投资金额：三个子公司投资金额均暂定为5,000万元人民币。

　　● 特别风险提示：新设全资子公司所经营业务尚需国家相关主管部门的审批或备案，存在一定的不确定性；子公司设立后，在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

　　一、对外投资概述

　　根据云南景谷林业股份有限公司（以下简称“景谷林业”或“公司”）经营规划和发展策略，公司拟在北京、上海和舟山分别设立全资子公司，以拓展业务方向、扩大市场布局，促进公司持续经营发展。三个子公司名称暂定为福誉企业管理（北京）有限公司、福誉能源（上海）有限公司、福誉能源（舟山）有限公司。注册资本均暂定为5,000万元人民币，由公司以自有或自筹资金出资。

　　本次设立全资子公司相关议案已经公司第七届董事会第一次临时会议及第七届监事会第一次临时会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项尚须提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长或相关负责人办理相关事宜。

　　本次设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）北京全资子公司

　　公司名称：福誉企业管理（北京）有限公司（暂定名）

　　注册资本：人民币5,000万元

　　注册地址：北京市

　　股东结构：景谷林业持股100%

　　出资方式：拟全部以货币资金出资

　　经营范围：企业管理咨询；经济贸易咨询；技术咨询；企业策划；技术进出口、货物进出口、代理进出口（涉及配额许可管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　以上内容最终以工商部门核定为准。

　　（二）上海全资子公司

　　公司名称：福誉能源（上海）有限公司（暂定名）

　　注册资本：人民币5,000万元

　　注册地址：上海市

　　股东结构：景谷林业持股100%

　　出资方式：拟全部以货币资金出资

　　经营范围：煤炭（无仓储）、焦炭（无仓储）、柴油批发无仓储、化学品及燃料（不含危险品）；化工原料及产品、石油制品、燃料油、沥青、石油焦、润滑油、基础油、白油、粗白油、蜡油、轻循环油、页岩油（以上均不含危险化学品及易制毒化学品）、矿产品、太阳能设备、风能设备、高低压电器、橡胶原料及其制品、塑料原料及制品、贵金属、金银制品、金属材料、金属及制品、铜、电解铜、非金属矿物制品、化肥及化肥原料、非食用植物油脂（除危险品）及制品的销售；能源技术开发、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；市场营销咨询；企业管理咨询；佣金代理（拍卖除外）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　以上内容最终以工商部门核定为准。

　　（三）舟山全资子公司

　　公司名称：福誉能源（舟山）有限公司（暂定名）

　　注册资本：人民币5,000万元

　　注册地址：浙江省舟山市

　　股东结构：景谷林业持股100%

　　出资方式：拟全部以货币资金出资

　　经营范围：危险化学品批发无仓储（危险品名录详见有效的《危险化学品经营许可证》）；煤炭（无仓储）、焦炭（无仓储）、柴油批发无仓储、化工原料及产品、石油制品、燃料油、沥青、石油焦、润滑油、基础油、白油、粗白油、蜡油、轻循环油、页岩油（以上均不含危险化学品及易制毒化学品）、矿产品、太阳能设备、风能设备、高低压电器、橡胶原料及其制品、塑料原料及制品、贵金属、金银制品、金属材料、金属及制品、铜、电解铜、非金属矿物制品、化肥及化肥原料、非食用植物油脂（除危险品）及制品的销售；能源技术开发、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；市场营销咨询；企业管理咨询；佣金代理（拍卖除外）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　以上内容最终以工商部门核定为准。

　　三、对外投资目的及对公司的影响

　　本次对外投资设立子公司事项，是基于公司未来经营规划和发展策略，充分利用公司资源，通过培育和发展新业务，增强公司持续经营能力，进而提升公司整体资产质量和经营绩效。

　　此次投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，且根据经营需要分批投入，短期不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次公司新设立子公司，其所经营业务尚需国家相关主管部门的审批或备案，存在一定的不确定性。

　　子公司设立后，在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。对此，公司将采取积极的发展和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2019年3月5日

　　证券代码：600265 证券简称：ST景谷公告编号：2019-025

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月20日 13点30分

　　召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街1号京广中心公寓40层VIP厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月20日

　　至2019年3月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第一次临时会议及第七届监事会第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2019年3月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-022、2019-023、2019-024）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年3月18日、2019年3月19日，上午9:00—11:30，下午14:30—16:30。

　　2、登记方式：