厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告_新浪财经

厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告

中国证券报

　　证券代码：600870 证券简称：*ST厦华编号：临2019-020

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　第八届董事会第四十三次会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2019年2月13日采取通讯

　　表决的方式召开，会议资料及通知于2019年1月31日以电子邮件形式送达。

　　本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　（一）《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会董事的议案》

　　鉴于公司第八届董事会即将到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司章程规定，应选非独立董事六名。

　　根据股东单位推荐，公司董事会拟提名施亮先生、蔡凌芳女士、王玲玲女士、秦辉先生、张维强先生、陆邦一先生为公司第九届董事会董事候选人 (候选人简历附后)。并提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　表决情况：

　　1、选举施亮先生为第九届董事会董事候选人；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、选举蔡凌芳女士为第九届董事会董事候选人；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、选举王玲玲女士为第九届董事会董事候选人；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、选举秦辉先生为第九届董事会董事候选人；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、选举张维强先生为第九届董事会董事候选人；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、选举陆邦一先生为第九届董事会董事候选人；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体详见本公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》。

　　（二）《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》；

　　鉴于公司第八届董事会即将到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司章程规定，应选独立董事三名。

　　公司董事会拟提名陈广垒先生、丁建臣先生、李文华先生为公司第九届董事会独立董事候选人 (候选人简历附后)。并提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　表决情况：

　　1、选举陈广垒先生为第九届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、选举丁建臣先生为第九届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、选举李文华先生为第九届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体详见本公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》。

　　（三）《关于制订控股子公司管理制度的议案》

　　为加强公司对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序运作，促进控股子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章以及公司章程的相关规定，结合公司实际情况制订《控股子公司管理制度》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　经研究决定，公司拟于2019年3月5日（星期二）14:30在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召开公司2019年第二次临时股东大会。

　　具体详见本公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2019年2月13日附：

　　1、董事候选人简历

　　（1）施亮，男，1968年12月生，上海科技大学工学学士，中国人民大学管理学硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理；联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务董事；天津天联公用事业股份有限公司（8290，HK）副总裁；中国联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执行董事兼总裁；天洋控股有限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投资基金管理有限公司董事总经理；厦门华侨电子股份有限公司董事；厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任国旅联合股份有限公司董事、董事长，北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）普通合伙人，当代东方投资股份有限公司董事、董事长，厦门华侨电子股份有限公司董事。

　　（2）蔡凌芳，女，1970年7月出生。厦门大学经济学学士，厦门大学工商管理硕士。历任厦门协兴发展公司财务部经理，厦门北大之路生物工程有限公司供应部经理，厦门当代置业集团总裁助理，鹰潭市当代投资集团有限公司副总裁，当代东方投资股份有限公司董事副总裁，当代控股集团副总裁。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事，厦门当代文化发展股份有限公司董事，当代东方投资股份有限公司董事，厦门华侨电子股份有限公司董事、常务副总经理、代总经理。

　　（3）王玲玲，女，1976年出生，本科学历；历任厦门华侨电子股份有限公司董事长，现任赣州鑫域投资管理有限公司董事长兼总经理、德昌行（北京）投资有限公司执行董事。

　　（4）秦辉，男，1971 年 8 月生，浙江大学金融专业学士。历任南昌电器集团区域经理，中国平安保险主管，信达证券投资部经理，天瑞投资投资部经理。现任辽宁国润资产经营有限公司投资发展部部长兼董事，中农批（辽宁）农产品经营有限公司董事长兼总经理、中农批（南京）冷链物流有限公司董事、中农批（沈阳）置业有限公司董事、中科数农（深圳）卫星遥感应用有限公司董事、中农批长信（北京）环保科技有限公司董事、辽宁中农批盛联物流有限公司董事、中农批（厦门）贸易有限公司董事、厦门华侨电子股份有限公司董事。

　　（5）张维强，男，1979年出生，复旦大学法学学士，厦门大学MBA就读，拥有法律职业资格，董事会秘书资格，曾任职于农业银行福州晋安营业部职员，福建升汇投资集团项目经理，福建众和股份有限公司副总裁，北京百麟投资有限公司执行总裁，现任厦门当代投资集团有限公司副总裁。

　　（6）陆邦一，男，1982年3月出生，南京审计学院财务管理专业本科学历。历任江苏中诚信信用管理有限公司信用分析员，国旅联合财务部出纳、会计主管，董事会秘书处主管、证券事务代表、董事会秘书助理。现任当代东方股份有限公司董事，国旅联合股份有限公司董事、董事会秘书。

　　2、独立董事候选人简历

　　（1）陈广垒，男，汉族，1970年1月，会计学硕士，会计学博士，经济学博士后。历任金融街控股惠州置业有限公司财务总监，中金黄金股份有限公司财务负责人，北京金融街投资（集团）有限公司副总会计师，北京金融街投资（集团）有限公司总经济师，天瑞集团股份有限公司副总经理。现任红京企业咨询（北京）有限公司联合合伙人，厦门华侨电子股份有限公司独立董事。

　　（2）丁建臣，男，汉族，1962年出生，拥有中国人民大学经济学博士学位，中国人民银行研究生部经济学硕士学位，研究方向为金融监管理论与政策，主编出版专著多部，国内外公开发表学术专业论文百余篇。曾任中国金融培训中心副主任、中国金融学院培训中心主任；现任对外经济贸易大学金融学院教授，博士研究生导师，北京市优秀青年教师，厦门华侨电子股份有限公司独立董事。

　　（3）李文华，男，汉族，1970年出生，法学副教授，硕士生导师，法学博士，经济学博士后，北京交通大学教育基金会法律顾问。曾任北京东土科技股份有限公司任独立董事，美国康奈尔大学访问学者；现任北京交通大学法学院民商经济法系主任，北京市法度律师事务所律师，中材科技股份有限公司独立董事，天津仲裁委员会仲裁员，108公益基金会理事，中国证券法学研究会理事，中国商业法研究会理事，北京市经济法学会常务理事，北京市法学会科技法学研究会常务理事，厦门华侨电子股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600870 证券简称：*ST厦华编号：临2019-021

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议决议公告

　　特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门华侨电子股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2019年2月13日召开，会议采取通讯表决的方式召开，会议资料及通知于2019年1月31日以电子邮件形式送达。

　　本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。会议审议通过了《关于公司第八届监事会换届暨选举第九届监事会监事的议案》：

　　鉴于公司第八届监事会即将到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。拟提名李琼女士、吴娉婷女士为公司第九届监事会监事候选人（候选人简历附后）。并提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　表决情况：

　　1、选举李琼女士为第九届监事会股东代表监事候选人；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、选举吴娉婷女士为第九届监事会股东代表监事候选人；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体详见本公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　2019年2月13日

　　附：监事候选人简历

　　李琼，女，1982年出生，上海外国语大学新闻系文学学士。历任Tesco乐购上海总部媒体经理、招商银行信用卡中心市场部项目经理、厦门嘉崧储运有限公司总裁办公室主任、厦门百信和投资有限公司人资管理部副总监。现任厦门鑫汇贸易有限公司人力资源副总监、本公司监事会主席。

　　吴娉婷，女，1974 年 5 月出生，毕业于北京语言大学网络教育学院。现任厦门市欣东联房地产开发有限公司行政主管、本公司监事会监事。

　　证券代码：600870 证券简称：*ST厦华编号：临2019-022

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　关于董事会和监事会换届选举的公告

　　厦门华侨电子股份有限公司（“公司”）第八届董事会及第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司将按照相关程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于2019年2月13日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会董事的议案》和《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》；同日召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第八届监事会换届暨选举第九届监事会监事的议案》，上述议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

　　一、董事会换届情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，同意提名施亮先生、蔡凌芳女士、王玲玲女士、秦辉先生、张维强先生、陆邦一先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名陈广垒先生、丁建臣先生、李文华先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。并将上述候选人提交公司2019年第二次临时股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见：

　　鉴于第八届董事会即将到期，经股东单位推荐，第八届董事会提名第九届董事会董事候选人为：施亮先生、蔡凌芳女士、王玲玲女士、秦辉先生、张维强先生、陆邦一先生；提名第九届董事会独立董事为：陈广垒先生、丁建臣先生、李文华先生。

　　作为公司独立董事，我们仔细查阅了董事候选人的提名程序、个人简历，候选人不存在公司《章程》规定的不能担任公司董事的情形，独立董事候选人符合《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所规定的任职条件，同意提交公司股东大会选举产生。

　　二、监事会换届情况

　　根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

　　1、股东代表监事

　　公司于2019年2月13日召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第八届监事会换届暨选举第九届监事会监事的议案》，同意提名李琼女士、吴娉婷女士为第九届监事会监事候选人（候选人简历附后），并提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见：

　　鉴于第八届监事会即将到期，经股东单位推荐，第八届监事会提名第九届监事会监事为：李琼、吴娉婷。

　　作为公司独立董事，我们仔细查阅了监事候选人的提名程序，以及相关人员的个人简历，都不存在公司《章程》规定的不能担任公司监事的情形，同意将此议案提交监事会审核，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、职工代表监事

　　职工代表监事由公司全体职工民主选举产生，选举王秋容女士为公司第九届监事会职工代表监事。并将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的二名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。

　　上述董事、监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2019年2月13日

　　附：

　　1、董事候选人简历

　　2、独立董事候选人简历

　　3、监事候选人简历

　　吴娉婷，女，1974 年 5 月出生，毕业于北京语言大学网络教育学院。现任厦门市欣东联房地产开发有限公司行政主管、本公司监事会监事。

　　4、职工监事简历：

　　王秋容，女，1984年出生，经济学专业，本科学历，历任厦门民生银行中小企业部客户经理、放款中心放款审核员、厦门远山房地产开发有限公司投融资专员。现任厦门华侨电子股份有限公司行政人资部总监、职工监事。

　　证券代码：600870 证券简称：*ST厦华公告编号：2019-023

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月5日14 点30 分

　　召开地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月5日

　　至2019年3月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司第八届董事会第四十三次会议及第八届监事会第十九次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2019年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法