大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议的公告_新浪财经

大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议的公告

中国证券报

　　证券代码：603233 证券简称：大参林公告编号：2019-005

　　大参林医药集团股份有限公司

　　第二届董事会第三十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于2019年1月21日以邮件形式发出，于2019年1月31日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

　　为满足经营发展需要，公司本次拟向中国工商银行股份有限公司茂名石化支行申请期限为一年的综合授信额度3亿元人民币及拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请期限为一年的综合授信额度3亿元人民币，由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　上述议案涉及关联交易，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联董事回避表决。

　　表决结果为：4票同意，3票回避表决，0票反对，0票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-007）。

　　2、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2019-008）。

　　特此公告

　　三、备查文件

　　1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：603233 证券简称：大参林公告编号：2019-006

　　大参林医药集团股份有限公司

　　第二届监事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于2019年1月21日以邮件形式发出，于2019年1月31日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

　　表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

　　公司本次接受关联方提供担保向银行申请综合授信事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内，符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。此议案无须提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

　　本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内，符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。此议案无须提交股东大会审议。

　　特此公告

　　三、备查文件

　　1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》

　　大参林医药集团股份有限公司监事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：603233 证券简称：大参林公告编号：2019- 007

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告

　　2019年1月31日，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届第三十次董事会及第二届第二十二次监事会，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，相关情况如下：

　　一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况

　　1、为满足经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司茂名石化支行申请3亿元人民币的综合授信额度，期限一年。本次授信业务品种、授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。

　　2、为满足经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请3亿元人民币的综合授信额度，期限一年。本次授信业务品种、授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。

　　二、抵押担保物情况

　　公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为上述授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　三、关联交易豁免

　　根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条第二款规定，本次担保事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交股东大会审议。

　　四、公司独立董事对上述事项涉及关联交易发表的独立意见

　　公司根据经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司茂名石化支行申请3亿元人民币的综合授信额度及拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请3亿元人民币的综合授信额度，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事一致同意该项关联交易。

　　五、授信事宜的办理

　　为便于相关工作的开展，公司授权公司法定代表人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件，授权期限自董事会通过之日起一年。

　　特此公告

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：603233 证券简称：大参林公告编号：2019-008

　　大参林医药集团股份有限公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告

　　重要内容提示：

　　●本次担保情况：大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为公司全资子公司漯河市大参林医药有限公司（以下简称“漯河大参林”）、茂名大参林连锁药店有限公司（以下简称“茂名大参林”）、佛山市顺德区大参林药业有限公司（以下简称“佛山顺德大参林”）、河南大参林连锁药店有限公司（以下简称“河南大参林”）、控股子公司许昌大参林保元堂药店连锁有限公司（以下简称“许昌大参林”）及其他下属子公司向银行申请总计人民币30,000万元的综合授信额度提供连带保证担保。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●本次公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项无需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　公司于2019年1月31日召开了第二届第三十次董事会及第二十二次监事会，审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，相关情况如下：

　　1、漯河大参林根据业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高不超过人民币3,000万元的综合授信额度，由本公司为漯河大参林提供连带保证担保，最高担保额度不超过总授信额度3,000万元；拟向中国民生银行股份有限公司漯河分行申请最高不超过2,000万人民币的综合授信额度，由本公司为漯河大参林提供连带保证担保，最高担保额度不超过总授信额度2,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公司漯河分行签署本次担保的有关法律文件。