深圳市英威腾电气股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾        公告编号：2018-124

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议通知及会议资料已于2018年12月3日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2018年12月7日（星期五）上午9:30在深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座4楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事8人，独立董事廖爱敏女士因工作原因委托独立董事董秀琴女士出席本次董事会。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。

　　《关于转让控股子公司股权的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

　　公司于2018年1月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，根据该次股东大会决议，公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为：自股东大会审议通过本次公开发行可转换公司债券方案相关决议之日起12 个月内有效。

　　公司已于2018年10月向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）提交本次公开发行可转换公司债券的申请并被受理。截至目前，公司尚未取得中国证监会的核准。鉴于公司本次公开发行可转换公司债券决议有效期即将到期，为确保公司本次公开发行可转换公司债券相关工作的顺利进行，公司拟将本次公开发行可转换公司债券决议有效期自期满之日起延长12个月，除延长本次公开发行可转换公司债券决议有效期外，已经本公司 2018年第一次临时股东大会逐项审议通过的本次公开发行可转换公司债券方案的其他事项和内容保持不变，在延长期限内继续有效。

　　本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。

　　公司于2018年1月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，根据该次股东大会决议，公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为：自股东大会审议通过本次公开发行可转换公司债券方案相关决议之日起12 个月内有效。

　　公司已于2018年10月向中国证券监督管理委员会提交本次公开发行可转换公司债券的申请并被受理。截至目前，公司尚未取得中国证监会的核准。鉴于股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事项的有效期即将到期，为确保公司本次公开发行可转换公司债券相关工作的顺利进行，公司拟提请股东大会将授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长12个月，除延长股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期外，已经本公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的其他授权事宜保持不变，在延长期限内继续有效。

　　本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

　　《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划（2018修订稿）〉的议案》。

　　为了进一步健全和完善公司各子公司的管理层持股机制，公司拟将2014年9月披露的《深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法》修订为《深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划（2018修订稿）》，原《子公司管理层持股计划管理办法》（2014）及相关实施细则予以废止，不再实施。《深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划（2018修订稿）》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

　　鉴于本次董事会审议的部分议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议，公司拟定于2018年12月27日（星期四）下午2:30召开公司2018年第五次临时股东大会，会议地点为深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅，股权登记日为12月20日（星期四），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月7日

　　证券代码：002334           证券简称：英威腾    公告编号：2018-125

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知及会议资料已于 2018年12月3日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2018 年12月7日（星期四）上午11:00在深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座4楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人，无缺席监事；应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

　　公司于2018年1月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，根据该次股东大会决议，公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为：自股东大会审议通过本次公开发行可转换公司债券方案相关决议之日起12 个月内有效。

　　公司已于2018年10月向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）提交本次公开发行可转换公司债券的申请并被受理。截至目前，公司尚未取得中国证监会的核准。鉴于公司本次公开发行可转换公司债券决议有效期即将到期，为确保公司本次公开发行可转换公司债券相关工作的顺利进行，公司拟将本次公开发行可转换公司债券决议有效期自期满之日起延长12个月，除延长本次公开发行可转换公司债券决议有效期外，已经公司2018年第一次临时股东大会逐项审议通过的本次公开发行可转换公司债券方案的其他事项和内容保持不变，在延长期限内继续有效。

　　本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。

　　公司于2018年1月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，根据该次股东大会决议，公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为：自股东大会审议通过本次公开发行可转换公司债券方案相关决议之日起12 个月内有效。

　　公司已于2018年10月向中国证券监督管理委员会提交本次公开发行可转换公司债券的申请并被受理。截至目前，公司尚未取得中国证监会的核准。鉴于股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事项的有效期即将到期，为确保公司本次公开发行可转换公司债券相关工作的顺利进行，公司拟提请股东大会将授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长12个月，除延长股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期外，已经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的其他授权事宜保持不变，在延长期限内继续有效。

　　本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月7日

　　证券代码：002334       证券简称：英威腾     公告编号：2018-126

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于转让控股子公司股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本公告中的事项已经厦门钨业股份有限公司董事会审议通过，还需经厦门钨业股份有限公司的股东大会审议，能否获得通过存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　近日，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、邓晓、尚立库、张锐、任海松、章建霞、徐扬、孙楠与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）拟签署《股权转让协议》，拟将西安英威腾电机有限公司（以下简称“西安英威腾”）的100%股权以人民币3,500万元的价格转让给厦门钨业。公司持有西安英威腾55%的股权，本次股权转让后公司将获得转让款人民币1,925万元，转让完成之后，公司不再持有西安英威腾股权。

　　公司于2018年12月7日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过政府有关部门批准。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　2、与公司的关系

　　厦门钨业股份有限公司与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　3、财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、交易标的基本情况

　　1．标的公司概况

　　■

　　2、股权结构

　　截至2018年12月7日，西安英威腾股权结构和各股东情况为：深圳市英威腾电气股份有限公司持股比例为55%，邓晓持股比例为14.76%，尚立库持股比例为14.175%，张锐持股比例为6.075%，任海松持股比例为3.24%，孙楠持股比例为2.25%，徐扬持股比例为2.25%，章建霞持股比例为2.25%。

　　3、财务情况

　　单位：万元

　　■

　　2018年1-8月，西安英威腾实现销售收入700.06万元，净利润40.62万元（上述数据未经审计）。

　　4、其他情况

　　该项交易标的不存在任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在涉及妨碍权属转移的其他情况。

　　本次股权转让事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，西安英威腾将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为西安英威腾提供担保、委托理财的情况，西安英威腾不存在占用公司资金的情况。

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）股权转让标的、价款与支付方式

　　出让方出让的认缴出资额、股权比例及出让价格明细如下表：

　　■

　　本股权转让协议签订并办理工商登记之日起10个工作日内，厦门钨业将股权转让款一次性缴付至转让方指定账户。

　　（二）股权转让相关事宜

　　1. 出让方所在公司的股东会已就该股权转让事宜进行了审议，一致同意转让，其他股东一致同意放弃优先购买权。

　　2. 出让方保证对其转让给公司的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押或涉及诉讼、仲裁等案件，保证股权未被冻结、查封，并免遭第三人追索，否则出让方应当承担由此引起的一切经济和法律责任。

　　（三）违约责任和赔偿

　　股权转让协议签署后，各方均应严格履行该协议规定的责任和义务。

　　任何一方违反协议约定，他方可以要求或采取协议和法律所允许的补救措施，包括但不限于要求实际履行或继续履行、赔偿经济损失（包括实际损失和预期可得利益损失）和承担违约责任。各种补救措施可一并使用。

　　（四）协议的变更或解除

　　协议各方经协商一致，可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议的，协议各方应另签订变更或解除协议。

　　（五）争议解决方式

　　因本股权转让协议引起的一切争议，各方应友好协商解决，如协商不成，应通过仲裁或向有管辖权的人民法院起诉的方式解决。

　　五、对公司的影响

　　本次交易是公司未来发展经营规划的需要，股权转让所获款项将用于增加公司运营资金。

　　本次股权转让将对2018年净利润带来积极影响，预计影响金额为人民币1,180万元（最终数据以会计师事务所的年度审计结果为准）。本次股权转让不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月7日

　　证券代码：002334       证券简称：英威腾     公告编号：2018-127

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，于2018年12月7日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册地址并修订《公司章程》中关于公司注册地址的条款。

　　一、变更注册地址

　　公司拟将注册地址由“深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房”变更为“深圳市南山区西丽街道学苑大道南山智园一期A7栋第5层501室”。

　　二、修订《公司章程》

　　鉴于公司注册地址变更，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次注册地址的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

　　三、其他事项说明

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月7日

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾  公告编号：2018-128

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2018年12月7日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间：2018年12月27日（星期四）下午2:30（开始），会期半天。

　　网络投票时间：2018年12月26日-2018年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2018年12月20日（星期四）

　　7、出席对象

　　（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅

　　二、会议审议事项

　　1、《关于延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

　　2、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》；

　　3、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；

　　4、《关于审议〈深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划（2018修订稿）〉的议案》。

　　上述议案一、议案二、议案三为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

　　上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公告披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2018年11月25日、2018年11月26日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）。

　　2、登记地点：公司董事会办公室（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312975。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

　　4、会议联系方式和其他

　　（1）联系方式

　　会议联系人：肖俏

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0755-86312975，0755-23535413

　　传真：0755-86312975

　　邮箱：sec@invt.com.cn

　　（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

　　五、参加网络投票的程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月7日

　　附件一：

　　??参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362334

　　2、投票简称：“英威投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年12月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　??2018年第五次临时股东大会授权委托书

　　??兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：年月日

　　附注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。