金能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603113         证券简称：金能科技        公告编号：2018-101

　　金能科技股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议的书面通知于2018年12月02日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2018年12月07日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《2018年前三季度利润分配方案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司2018年前三季度利润分配方案。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司2018年前三季度利润分配方案的公告》。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。

　　（二）审议并通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　同意召开2018年第四次临时股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事对议案一事项发表了独立意见。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2018年12月07日

　　●报备文件

　　1、第三届董事会第十次会议决议

　　2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

　　证券代码：603113          证券简称：金能科技          公告编号：2018-102

　　金能科技股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、监事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议的书面通知于2018年12月02日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2018年12月07日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监事会主席王胜军先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议并通过了《2018年前三季度利润分配方案》

　　表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权 0票。

　　公司2018年前三季度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司2018年前三季度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意公司2018年前三季度利润分配方案。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司2018年前三季度利润分配方案的公告》。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事对以上事项发表了独立意见。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司监事会

　　2018年12月07日

　　●报备文件

　　1、第三届监事会第十次会议决议

　　2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2018-103

　　金能科技股份有限公司

　　关于公司2018年前三季度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●利润分配方案的主要内容：公司拟以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.35元（含税）。公司资本公积不转增股本。

　　●本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　一、公司可供分配的利润情况

　　截至2018年9月30日，公司2018年前三季度归属于公司股东的净利润为922,475,169.37元（合并报表口径），其中母公司实现净利润881,049,078.64元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，按2018年前三季度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后，公司2018年前三季度可供分配利润792,944,170.78元（2018年前三季度财务数据未经审计）。

　　二、公司2018年前三季度利润分配方案

　　在充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素后，按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2018年前三季度利润分配方案拟定如下：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.35元（含税），共计派发现金股利158,845,771.93元。公司资本公积不转增股本。

　　三、董事会意见

　　2018年12月07日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《金能科技股份有限公司2018年前三季度利润分配方案》，同意公司2018年前三季度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司2018年前三季度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》的规定，审议程序合法合规；公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的利润分配方案，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于投资者分享公司经营发展成果，不影响公司的正常经营，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意公司2018年前三季度利润分配方案，并同意将2018年前三季度利润分配方案提交2018年第四次临时股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司2018年前三季度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司2018年前三季度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意公司2018年前三季度利润分配方案。

　　六、相关风险提示

　　公司2018年前三季度利润分配方案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2018年12月07日

　　证券代码：603113    证券简称：金能科技    公告编号：2018-104

　　金能科技股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月24日   14点00分

　　召开地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月24日

　　至2018年12月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，相关公告已于2018年12月08日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

　　（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2018年12月24日下午 14:00前

　　3、登记地点：公司证券部办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　会务常设联系人：公司证券部 王忠霞、陈丽君

　　电话号码： 0534-2159288

　　传真号码： 0534-2159000；

　　2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

　　3、与会股东的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2018年12月8日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金能科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月24日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2018-105

　　金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金

　　购买理财产品到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及青岛金能新材料有限公司（为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司，以下简称“青岛金能新材料”）在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过8.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，包括不限于购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品等，其中青岛金能新材料使用不超过8亿元人民币的暂时闲置的募集资金用于现金管理。2018年6月11日,公司分别召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，均审议通过了《关于追认公司全资子公司超授权额度使用募集资金购买理财产品的议案》。同意将利用闲置募集资金进行现金管理的额度调整为公司及青岛金能新材料合计使用募集资金购买理财产品不超过8.5亿元人民币，取消青岛金能新材料不超过8亿元人民币的额度限制。公司独立董事、保荐机构对以上事项发表了同意意见。以上事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2018-037）、《关于追认公司全资子公司超授权额度使用募集资金购买理财产品的公告》（编号：2018-061）。

　　一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

　　青岛金能新材料于2018年10月31日向交通银行青岛经济技术开发区支行购买了人民币0.70亿元“交通银行蕴通财富结构性存款1个月”理财产品，该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2018-089）。

　　截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，并得到兑付，公司收回本金0.70亿元，收到理财收益241,643.84元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益已归还至公司募集资金账户。

　　二、公司已使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

　　截至本公告日，公司及青岛金能新材料有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的资金余额为5.82亿元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2018年12月07日