国药集团一致药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本公司2018年第三次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

　　二、 会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2018年11月26日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年11月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年11月25日下午15:00至2018年11月26日下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事总经理主持

　　6、会议的出席情况

　　（1）出席的总体情况

　　股东及股东代理人55人、代表股份266,258,619股、占本公司有表决权总股份62.1915%。其中，A股股东及股东代理人14人、代表股份247,978,086 股，占本公司A股股东有表决权股份总数66.4391%；B股股东及股东代理人41人、代表股份18,280,533 股，占本公司B股股东有表决权股份总数33.3066%。

　　（2）出席现场会议的情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共50人，代表股份264,943,481 股，占公司有表决权总股份的61.8843%。

　　（3）网络投票的情况

　　通过网络投票的股东5人，代表股份1,315,138股，占公司有表决权总股份的0.3072％。

　　（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、 会议的表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议通过了提案1、2，具体表决情况如下：

　　1、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　2、 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　四、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：何雪华、陈旭光

　　3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、国药集团一致药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

　　2、国药集团一致药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月26日