安徽金种子酒业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600199            证券简称：金种子酒          公告编号：临2018-037

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　1、2018年11月26日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开。

　　2、本次会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。

　　3、会议由董事长宁中伟女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议审议并通过如下议案：

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

　　详见《安徽金种子酒业股份有限公司关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　3、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　　详见《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2018-039）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此决议。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月26日

　　证券代码：600199       证券简称：金种子酒       公告编号：临2018-038

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　1、2018年11月26日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第五届监事会第十七次会议。

　　2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

　　3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

　　一、审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

　　详见《安徽金种子酒业股份有限公司关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　监事会

　　2018年11月26日

　　证券代码：600199           证券简称：金种子酒      公告编号：2018-039

　　安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月14日 14点30 分

　　召开地点：公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月14日

　　至2018年12月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2018年11月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://wwww.sse.com.cn的相关公告。

　　2、 特别决议议案： 2018年第一次临时股东大会第1、2项议案。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案： 2018年第一次临时股东大会第1、2项议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。

　　（三）登记地点：安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部

　　（四）登记时间：2018年12月12日上午9:00至下午17:00

　　（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函或传真方式报送。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：安徽省阜阳市莲花路259号证券部

　　邮政编码：236023

　　联系电话：0558-2210568

　　传真：0558-2212666

　　联系人：卜军爱

　　2、会议费用

　　出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司董事会

　　2018年11月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　公司第五届董事会第二十一次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽金种子酒业股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月14日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600199     证券简称：金种子酒      公告编号：临2018-040

　　安徽金种子酒业股份有限公司关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”) 于2017年12月22日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。根据上述议案，公司非公开发行A股股票的决议及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月，即上述有效期将于2018年12月22日届满。

　　公司于2018年10月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1633号），该批复自核准发行之日起6个月内有效。

　　鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期将于2018年12月22日届满，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，于2018年11月26日召开的公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期自届满之日起延长12个月；除延长本次非公开发行股东大会决议有效期及股东大会授权公司董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项的有效期外，公司本次非公开发行方案的其他内容及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。

　　《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》尚需提交公司股东大会审议后方可生效。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月26日