证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司向陕西延长石油(集团)有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1434号），具体详见公司于2018年9月11日披露的《陕西延长石油化建股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（        公告编号：2018-044）。

　　公司收到上述核准批复文件后，及时开展资产过户相关工作。截至本公告日，本次发行股份购买资产暨关联交易之标的资产北京石油化工工程有限公司（以下简称“标的公司”或“北油工程（新）”）的100%股权已过户至公司名下，具体情况如下：

　　一、本次交易的实施情况

　　（一）标的资产过户情况

　　截至本公告日，北京市工商行政管理局朝阳分局已经核准北油工程（新）的股东变更等事项，陕西延长石油（集团）有限责任公司、刘纯权、金石投资有限公司、武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京京新盛天投资有限公司合计持有的北油工程（新）100%股权已过户至公司名下，相关工商登记手续已经办理完毕。

　　（二）本次交易的后续事项

　　截至本公告日，公司本次交易的后续事项主要包括：

　　1、公司尚需向交易对方陕西延长石油（集团）有限责任公司、刘纯权、金石投资有限公司、武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京京新盛天投资有限公司发行股份，并就上述发行股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，向上海证券交易所申请办理股份上市手续；

　　2、公司尚需向工商行政管理机关办理注册资本变更登记、公司章程备案等工商手续；

　　3、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议及承诺事项；

　　4、公司需根据相关法律、法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。

　　二、中介机构意见

　　（一）独立财务顾问核查意见

　　根据本次交易的独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，申万宏源承销保荐认为：延长化建本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的拟购买资产的过户手续已办理完毕。延长化建尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理新增股份的登记事宜；向上海证券交易所申请新增股份上市事宜；向工商行政管理机关办理因本次发行股份购买资产暨关联交易涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续；相关方需继续履行本次交易涉及的协议及承诺事项；根据相关法律、法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。

　　（二）法律顾问核查意见

　　根据陕西希格玛律师事务所（以下简称“希格玛律师”）出具的《陕西希格玛律师事务所关于陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》，希格玛律师认为：延长化建本次发行股份购买资产已获得中国证监会核准并履行了全部的决策与审批程序，具备实施的法定条件；本次交易的标的资产已完成过户手续，延长化建现合法持有北油工程（新）100%股权，标的资产过户行为合法、有效；在各方切实履行相关协议及承诺的基础上，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

　　三、备查文件

　　1、中国证监会出具的《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司向陕西延长石油(集团)有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1434号）；

　　2、独立财务顾问申万宏源承销保荐出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；

　　3、法律顾问希格玛律师出具的《陕西希格玛律师事务所关于陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》；

　　4、北京石油化工工程有限公司营业执照。

　　??特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司董事会

　　2018年11月26日