内蒙古北方重型汽车股份有限公司六届二十次董事会决议公告_新浪财经

内蒙古北方重型汽车股份有限公司六届二十次董事会决议公告

中国证券报

　　股票代码：600262 股票简称：北方股份编号：2018-037

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　　六届二十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次董事会无议案有反对/弃权票。

　　●本次董事会没有议案未获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、本次会议通知于2018年11月1日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

　　3、本次会议于2018年11月14日上午9:00在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。

　　4、本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过关于《改聘会计师事务所》的议案。（内容详见同日“2018-038”公告）

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过关于《提请召开公司2018年第二次临时股东大会》的议案。（内容详见同日“2018-039”公告）

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

　　2018年11月15日

　　报备文件：六届二十次董事会决议

　　股票代码：600262 股票简称：北方股份编号：2018-038

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　　关于改聘会计师事务所的公告

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日召开六届二十次董事会，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，同意拟改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司提供2018年度财务及内部控制审计服务，报酬合计为52万元，分别为40万元及12万元。本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、改聘会计师事务所的情况说明

　　截至2017年度审计工作结束，原聘任的中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中勤万信”），已连续9年为本公司提供财务审计服务，6年内部控制审计服务。鉴于该事务所已连续多年为公司提供审计服务，为贯彻国资委关于国有企业审计机构的相关规定，保障公司审计工作的客观性，结合公司实际情况，公司董事会审计委员会提议拟改聘瑞华会计师事务所为公司提供2018年度财务及内部控制审计服务，报酬合计为52万元，分别为40万元及12万元。

　　公司就上述改聘事宜通知了中勤万信，且与其进行了沟通，经双方友好协商，决定不再续聘其为公司提供2018年度审计服务。中勤万信自担任本公司审计机构以来，在执业过程中勤勉尽职，多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，对此公司表示衷心感谢！

　　二、拟聘会计师事务所情况

　　名称：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

　　统一社会信用代码：9111010856949923XD

　　类型：特殊普通合伙企业

　　主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

　　执行事务合伙人：杨荣华，刘贵彬，冯忠

　　成立日期：2011年02月22日

　　合伙期限：2011年02月22日至2061年02月21日

　　经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　资质资格：北京市财政局颁发的《执业证书》，财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，财政部、证监会颁发的H股企业审计资格，美国公众公司监督委员会PCAOB执业资格，北京市司法局颁发的《司法鉴定许可证》。

　　三、改聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所进行了比较、审查，提议改聘瑞华会计师事务所为公司提供2018年度财务及内部控制审计服务，报酬合计为52万元，分别为40万元及12万元。并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、公司于2018 年11月14日召开的六届二十次董事会，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

　　3、本次改聘事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

　　四、公司独立董事意见

　　公司独立董事对本次改聘会计师事务所的事项发表独立意见如下：瑞华会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2018年度财务及内控审计工作要求。公司董事会审议该议案的程序合法有效，支付的报酬水平公允、合理，同意聘任瑞华会计师事务所为公司2018 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、董事会审计委员会会议决议；

　　2、六届二十次董事会决议；

　　3、独立董事关于六届二十次董事会相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

　　2018年11月15日

　　证券代码：600262证券简称：北方股份公告编号：2018-039

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月7日14点45分

　　召开地点：内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月7日

　　至2018年12月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司 2018年11月14日召开的六届二十次董事会审议通过，相关内容详见公司 2018年11月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　符合上述条件的股东或股东委托代理人于2018年12月3日（上午9时-下午16时）向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。