浙江海正药业股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年11月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）

　　(三)

　　出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　由于公司董事长白骅先生于2018年11月8日辞职，根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定，股东大会由董事长主持，董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，故本次股东大会由公司副董事长陈晓华主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，董事费荣富先生，独立董事孟晓俊女士、武鑫先生、陈枢青先生因公务原因未能出席；

　　2、 公司在任监事7人，出席3人，监事戴激扬先生、陈琪先生、柴健先生、洪芳娇女士因公务原因未能出席；

　　3、 董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于选举公司独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：关于控股子公司为母公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：金海燕、李青

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　本次会议经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、李青律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）， 认为公司2018年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　浙江海正药业股份有限公司

　　2018年11月15日