广东韶钢松山股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告_新浪财经

广东韶钢松山股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

中国证券报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年11月14日（星期三）下午2：45

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月13日下午3:00至2018年11月14日下午3:00中的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月14日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；

　　2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室

　　3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

　　4.会议召集人：公司第七届董事会

　　5.会议主持人：公司董事、总经理张永生先生

　　公司董事、董事长刘建荣先生因工作原因无法出席及主持本次股东大会，公司董事会根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事会半数以上董事共同推举董事、总经理张永生先生主持本次会议。

　　6.股权登记日：2018年11月8日

　　7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人，代表股份1,301,162,929股，占公司有表决权总股份的53.7776 %，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 8人，代表股份1,287,776,190股，占公司有表决权总股份的53.2244 %，参加本次股东大会网络投票的股东共6人，代表股份13,386,739股，占公司有表决权总股份的0.5533 %。

　　2.其他人员出席情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、吴伟涛律师对本次大会进行见证。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：

　　（一）审议通过了公司《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司2018年8月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《第七届董事会2018年第六次临时会议决议公告》。

　　同意1,300,290,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9330 ％；

　　反对 55,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0043 ％；

　　弃权 816,527 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0628 ％。

　　其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　　同意16,777,812 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 95.0582 ％；

　　反对 55,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3156 ％；