中国证券报
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2018-043
债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
关于2017年度非公开发行股票方案到期失效暨终止非公开发行股票并决定撤回相关申报材料的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年11月14日召开2017年第四次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于本公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，决议有效期为本公司股东大会通过本次发行方案之日起12个月。根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本次非公开发行股票方案到期自动失效。本公司拟终止非公开发行股票并决定撤回相关申报材料，现将相关事项公告如下：
一、本次非公开发行事项的基本情况
2017年3月6日，本公司第六届董事会第六次会议审议通过了本公司2017年度非公开发行股票的相关事项；2017年9月18日，本公司第六届董事会第十二次会议结合实际情况对本公司2017年非公开发行方案中的“发行股票的定价原则”进行调整；2017年11月14日，本公司2017年第四次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会审议批准了本次非公开发行股票方案，决议有效期为本公司股东大会通过本次发行方案之日起12个月。
2017年12月29日，本公司向中国证监会报送本次非公开发行A股股票申请材料，并于2018年1月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172685号）；2018年2月9日，本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172685号），要求本公司就有关问题作出书面说明和解释；2018年3月23日，本公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了研究和讨论，并按要求对有关问题进行了说明和答复。此后，本公司分别于2018年4月26日及2018年9月14日将更新后的申报文件报送至中国证监会。
截至目前，本次非公开发行已取得四川省国资委的批准以及香港证券及期货事务监察委员会执行人员授出的清洗豁免，但尚未取得中国证监会核准。
二、本次非公开发行股票事项终止的原因
由于在申报过程中，我国资本市场环境等发生了较大变化，且本次非公开发行A股股票决议有效期为上述股东大会通过本次发行方案之日起12个月，根据中国证监会和上海证劵交易所的有关规定，本次非公开发行股票方案到期自动失效。为维护广大投资者的利益，经与中介机构等多方进行反复沟通后,本公司决定终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申报文件。
三、 本次非公开发行股票事项到期终止对公司的影响
本公司到期终止本次非公开发行股票事项是鉴于相关市场环境等因素的变化和公司最新经营情况而做出的审慎决策，第六届董事会第二十三次会议已经审议通过，不会对公司的生产经营情况造成重大影响，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
四、 承诺事项及投资说明会相关安排
根据上海证券交易所相关规定，公司承诺在公告终止公司本次非公开发行股票事项后1个月内不再筹划同一事项。
根据上海证券交易所相关规定，公司将于2018年11月15日（星期四）下午 15：00-16：00以网络方式召开投资者说明会，就本次终止非公开发行股票事项与投资者进行交流。具体内容详见同日披露的《关于召开到期终止2017年度非公开发行股票事项投资者说明会的公告》（临2018-044）。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会二○一八年十一月十四日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2018-044
债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司关于召开到期
终止2017年度非公开发行股票事项投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●说明会召开时间：2018 年 11 月 15 日下午 15:00-16:00
●说明会召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈” 栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
●说明会召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年11月 14 日发布了《关于2017年度非公开发行股票方案到期失效暨终止非公开发行股票并决定撤回相关申报材料的公告》（临 2018-043）。为便于广大投资者更加全面深入地了解相关情况，维护投资者利益，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，公司将于 2018 年 11 月 15 日下午 15:00-16:00 以网络互动方式召开投资者说明会，就本次到期终止非公开发行A股股票事项与投资者进行沟通与交流，在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、召开时间、地点及方式
本次投资者说明会将于 2018年11月 15 日（星期四）下午 15:00-16:00在上海证券交易所上证 e 互动平台“ 上证 e 访谈” 栏目（ 网址：http://sns.sseinfo.com）以网络在线互动的形式召开。
三、说明会出席人员
公司董事长周黎明先生、董事会秘书张永年先生和财务总监郭人荣先生及其他相关人员。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
四、投资者参加方式
1、投资者可在本次投资者说明会召开前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于 2018 年 11 月 15 日（星期四）下午 15:00-16:00 登录上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目，在线直接与公司参会人员进行互动沟通交流。
五、联系方式及咨询办法
联系人：王爱华
联系电话：028-85526105
传真：028—85530753
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全面如实地向投资者披露说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 14 日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2018-045 债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第六届监事会第二十一次会议于 2018 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。
（二）会议通知、会议材料已于 2018 年 11 月 2 日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。
（四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了《关于审查到期终止2017年度非公开发行A股股票的议案》：
由于在申报过程中，我国资本市场环境等发生了较大变化，且本次非公开发行A股股票决议有效期为股东大会通过本次发行方案之日起12个月，根据中国证监会和上海证劵交易所的有关规定，本次非公开发行股票方案到期自动失效。
为维护广大投资者的利益，经审查，本公司监事会作出以下决议：
（一）同意及确认本公司到期终止2017年度非公开发行A股股票。
（二）同意及确认本公司向中国证监会申请撤回非公开发行A股股票相关申报资料。
（三）本公司到期终止本次非公开发行股票事项是鉴于相关市场环境等因素的变化和公司最新经营情况而做出的审慎决策，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
2018 年 11 月 14 日
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