深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

　　证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-084

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年12月30日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2024年12月27日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的议案》

　　根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“管理办法”）的相关规定，公司应当在本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留授予的激励对象，超过12个月未明确激励对象的，预留部分对应的限制性股票失效。公司2023年限制性股票激励计划于2023年11月9日经2023年第三次临时股东大会审议通过，即预留的限制性股票应于2024年11月9日前授予激励对象，鉴于截至本公告日，公司激励计划预留部分65万股限制性股票未授予，因此作废该部分未授予的限制性股票65万股。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司及子公司购买设备合同变更的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司为子公司购买设备提供担保的议案》

　　董事会对合同各方的背景、履约能力均进行了深入的了解与分析，认为子公司及合同各方具备履行并承担合同约定义务的能力，本次合同签订系各方在平等、自愿、公平基础上的真实意思表示，合同内容真实、有效，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，对各方均具有法律约束力。上述采购合同的履行，对公司的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，符合公司的长远发展战略以及股东的利益。本次担保主要是为了子公司的生产建设和经营发展需求。此次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述购买设备合同变更和担保行为。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

　　公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，责任保险赔偿限额人民币5,000万元/年，保费总额不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限12个月（后续每年可续保）。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　表决结果：公司全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2025年1月21日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-085

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年12月30日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2024年12月27日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票事项符合《2023年限制性股票激励计划（草案）》、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，监事会同意作废预留部分未授予的65万股限制性股票。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司为子公司购买设备提供担保的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司及子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

　　经核查，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：公司全体监事已对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-086

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2023年激励计划”）、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会决定作废2023年激励计划预留部分未授予的限制性股票65万股。现将有关事项公告如下：

　　一、本激励计划已履行的相关审批程序

　　2023年10月24日，公司召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

　　2023年10月25日至2023年11月3日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2023年11月3日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　2023年11月9日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司2023年限制性股票激励计划获得批准，并于同日披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　2023年12月12日，公司召开第五届董事会第四十三次会议及第五届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2023年12月12日为首次授予日，向符合条件的49名首次授予激励对象授予265万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

　　2024年12月30日，公司召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的议案》，决定作废2023年激励计划预留部分未授予的限制性股票65万股。律师出具了法律意见书。

　　二、本次作废预留部分限制性股票的具体情况

　　根据2023年激励计划、《管理办法》的相关规定，公司应当在本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留授予的激励对象；超过12个月未明确激励对象的，预留部分对应的限制性股票失效。公司2023年限制性股票激励计划于2023年11月9日经2023年第三次临时股东大会审议通过，即预留的限制性股票应于2024年11月9日前授予激励对象。鉴于截至本公告披露日，公司2023年激励计划预留部分65万股限制性股票未授予，因此，作废该部分未授予的限制性股票65万股。

　　三、本次作废对公司的影响

　　本次作废2023年激励计划预留部分未授予限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票事项符合《管理办法》、《激励计划》的有关规定，监事会同意作废预留部分未授予的65万股限制性股票。

　　五、法律意见书结论性意见

　　北京市中伦（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次作废已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《激励计划》的规定；本次作废的原因和数量符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议；

　　3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-087

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于公司及子公司购买设备合同变更

　　暨为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次合同变更属于同一控制下的不同主体、合同总价变更，不会对公司本年度经营成果产生重大影响。

　　2、合同的生效条件

　　公司为子公司提供担保事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，担保事项尚需提交股东大会审议后生效。

　　3、合同的重大风险及重大不确定性

　　合同履行存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司购买设备合同变更的议案》、《关于公司为子公司购买设备提供担保的议案》，其中《关于公司为子公司购买设备提供担保的议案》尚需股东大会审议通过后方能生效。具体情况如下：

　　一、变更合同签约主体事项概述

　　公司结合目前实际生产需要及未来经营发展规划，拟将子公司星源材质（佛山）新材料科技有限公司（以下简称“佛山星源”）与布鲁克纳机械有限公司（卖方）签订的《供货合同》（合同编号：SNMT[2022-004]）购买主体由佛山星源变更为英诺威（新加坡）有限公司（以下简称：“新加坡英诺威”），拟签订《第二号变更协议书一针对供货合同号SNMT 2022-004A》（约定新加坡英诺威向布鲁克纳机械有限公司购买2条双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备的设计、制造、供应、安装指导、执行调试和开机试车等服务）。拟将佛山星源与布鲁克纳机械有限公司（卖方）签订的《供货合同》（合同编号：SNMT[2022-005]）购买主体由佛山星源变更为Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd（以下简称：“新加坡星源”），拟签订《第一号变更协议书一针对供货合同号SNMT 2022-005A》（约定新加坡星源向布鲁克纳机械有限公司购买2条双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备的设计、制造、供应、安装指导、执行调试和开机试车等服务）。拟将公司与布鲁克纳机械有限公司（卖方）签订的《供货合同》（合同编号：SNMT[2022-006]）购买主体由公司变更为新加坡星源，拟签订《第一号变更协议书一针对供货合同号SNMT 2022-006A》（约定新加坡星源向布鲁克纳机械有限公司购买2条双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备的设计、制造、供应、安装指导、执行调试和开机试车等服务）。

　　（一）合同变更的具体内容

　　1、SNMT[2022-004]合同变更情况

　　原合同买方：星源材质（佛山）新材料科技有限公司

　　新买方：英诺威（新加坡）有限公司

　　原合同进口代理：苏美达国际技术贸易有限公司

　　新买方代理：永城贸易有限公司

　　原合同总价：33,460,000.00欧元

　　新合同总价：33,982,092.00欧元

　　2、SNMT[2022-005]合同变更情况

　　原合同买方：星源材质（佛山）新材料科技有限公司

　　新买方：Senior International Holding(Singapore) Pte.Ltd

　　原合同进口代理：苏美达国际技术贸易有限公司

　　新买方代理：永城贸易有限公司

　　原合同总价：33,460,000.00欧元

　　新合同总价：33,804,092.00欧元

　　3、SNMT[2022-006]合同变更情况

　　原合同买方：深圳市星源材质科技股份有限公司

　　新买方：Senior International Holding(Singapore) Pte.Ltd

　　原合同进口代理：苏美达国际技术贸易有限公司

　　新买方代理：永城贸易有限公司

　　原合同总价：33,400,000.00欧元

　　新合同总价：33,744,092.00 欧元

　　（二）合同主要内容

　　1、《供货合同》（合同编号：SNMT 2022-004A）

　　（1）合同标的：双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备的设计、制造、供应、安装指导、执行调试和开机试车等服务。

　　（2）合同金额：33,982,092.00欧元。此合同价格应理解为CIP马来西亚槟城港(按照INCOTERMS2020)，货物由欧洲和泰国运出。

　　（3）质保：卖方保证，卖方提供的合同设备在供货，加工和设计上无缺陷，是最新的，技术水平是先进的、成熟的、采用一流的加工工艺和材料、质量优良的并能满足合同要求。保证期自每条生产线设备验收后12（拾贰）个月，但不超过每条生产线最后一批主要设备发货后20（贰拾）个月，以先到为准。

　　（4）违约责任：如果另一方根本地和/或连续地违背合同责任，买方(以自己的名义或代表买方代理)和卖方有权终止全部或部分此合同，这里所指违背合同责任包括，但不只限于买方代理不履行买方的付款责任(特别是在约定的日期将合同设备价格转账到卖方的银行账户)而违约。

　　（5）争议解决及适用法律：如果发生高级负责人会面后仍未解决；或一方拒绝遵照此项条款所述执行；或其他重要事宜。任何一方可提交香港国际仲裁商会(ICC)进行仲裁和调解条例下作最终裁解决争议，按照香港国际仲裁商会(ICC)的仲裁条例下在提交仲裁通知书当天起生效。买方代理可以选择仅与买方或卖方一起将争议提交仲裁。合同有关的法律将只以瑞士法律为准，而与其他法律无冲突。

　　（6）合同生效：在各方高层授权代表签字和盖章后生效。

　　2、《供货合同》（合同编号：SNMT 2022-005A）

　　（1）合同标的：双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备的设计、制造、供应、安装指导、执行调试和开机试车等服务。

　　（2）合同金额：33,804,092.00欧元。此合同价格应理解为CIP马来西亚槟城港(按照INCOTERMS2020)，货物由欧洲和泰国运出。

　　（3）质保：卖方保证，卖方提供的合同设备在供货，加工和设计上无缺陷，是最新的，技术水平是先进的、成熟的、采用一流的加工工艺和材料、质量优良的并能满足合同要求。保证期自每条生产线设备验收后12（拾贰）个月，但不超过每条生产线最后一批主要设备发货后20（贰拾）个月，以先到为准。

　　（4）违约责任：如果另一方根本地和/或连续地违背合同责任，买方(以自己的名义或代表买方代理)和卖方有权终止全部或部分此合同，这里所指违背合同责任包括，但不只限于买方代理不履行买方的付款责任(特别是在约定的日期将合同设备价格转账到卖方的银行账户)而违约。

　　（5）争议解决及适用法律：如果发生高级负责人会面后仍未解决；或一方拒绝遵照此项条款所述执行；或其他重要事宜。任何一方可提交香港国际仲裁商会(ICC)进行仲裁和调解条例下作最终裁解决争议，按照香港国际仲裁商会(ICC)的仲裁条例下在提交仲裁通知书当天起生效。买方代理可以选择仅与买方或卖方一起将争议提交仲裁。合同有关的法律将只以瑞士法律为准，而与其他法律无冲突。

　　（6）合同生效：在各方高层授权代表签字和盖章后生效。

　　3、《供货合同》（合同编号：SNMT 2022-006A）

　　（1）合同标的：双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备的设计、制造、供应、安装指导、执行调试和开机试车等服务。

　　（2）合同金额：33,744,092.00欧元。此合同价格应理解为CIP马来西亚槟城港(按照INCOTERMS2020)，货物由欧洲和泰国运出。

　　（3）质保：卖方保证，卖方提供的合同设备在供货，加工和设计上无缺陷，是最新的，技术水平是先进的、成熟的、采用一流的加工工艺和材料、质量优良的并能满足合同要求。保证期自每条生产线设备验收后12（拾贰）个月，但不超过每条生产线最后一批主要设备发货后20（贰拾）个月，以先到为准。

　　（4）违约责任：如果另一方根本地和/或连续地违背合同责任，买方(以自己的名义或代表买方代理)和卖方有权终止全部或部分此合同，这里所指违背合同责任包括，但不只限于买方代理不履行买方的付款责任(特别是在约定的日期将合同设备价格转账到卖方的银行账户)而违约。

　　（5）争议解决及适用法律：如果发生高级负责人会面后仍未解决；或一方拒绝遵照此项条款所述执行；或其他重要事宜。任何一方可提交香港国际仲裁商会(ICC)进行仲裁和调解条例下作最终裁解决争议，按照香港国际仲裁商会(ICC)的仲裁条例下在提交仲裁通知书当天起生效。买方代理可以选择仅与买方或卖方一起将争议提交仲裁。合同有关的法律将只以瑞士法律为准，而与其他法律无冲突。

　　（6）合同生效：在各方高层授权代表签字和盖章后生效。

　　二、担保情况事项

　　（一）担保情况概要

　　因业务发展需要，公司子公司新加坡星源拟通过永城贸易有限公司（新买方代理）向布鲁克纳机械有限公司（卖方）购买2条双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备，并拟与永城贸易有限公司签订《代理合同第一号修改协议》（合同编号：SNMT 2022-006A），双方拟开展设备代理采购业务。

　　公司拟对子公司新加坡星源履行《代理合同第一号修改协议》提供不可撤销的无限连带担保责任，本次担保总额不超过31,928,000.00欧元，担保方式为连带保证责任。

　　上述担保事项已经第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

　　（二）被担保人基本情况

　　公司名称：Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd

　　公司中文名称：星源国际控股（新加坡）有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：1,000万新加坡元

　　注册地址：1001 JALAN BUKIT MERAH，#07-08，SINGAPORE(159455)

　　与公司的关系：公司持有其100%股权

　　经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售，电池隔膜和功能膜 领域人才和技术的引进合作，电池隔膜和功能膜原料进口、设备进口；投资管理与公司的关系：公司持有其100%股权。

　　经营情况：截至2024年9月30日，新加坡星源总资产为84,225.11万元，总负债为79,131.74万元，净资产为5,093.37万元，资产负债率为93.95%；2024年三季度，营业收入为29,164.23万元，净利润为294.21万元。

　　新加坡星源不属于失信被执行人

　　（三）担保协议的主要内容

　　《代理合同第一号修改协议》（合同编号：SNMT 2022-006A）

　　甲方（原委托方）：深圳市星源材质科技股份有限公司

　　甲方（新委托方）：Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd

　　乙方：苏美达国际技术贸易有限公司

　　乙方：WIN FAITH TRADING LIMITED（永城贸易有限公司）

　　新加坡星源加入到原本公司和苏美达国际技术贸易有限公司之间签署的编号为SNMT 2022-006A的《代理进口合同》项下成为共同委托方，新加坡星源充分知悉代理合同约定的内容，该代理合同项下关于委托方的权利和义务也应适用于新加坡星源。新加坡星源和公司成为代理合同项下的共同委托方，共同承担代理合同项下关于委托方的全部义务和责任。若新加坡星源未按约通过永城贸易有限公司向外商支付购买设备合同相关款项，由此产生的风险和给苏美达和永城贸易有限公司造成的损失，均由公司和新加坡星源共同对苏美达和永城贸易有限公司进行承担和赔偿。

　　三、审批程序情况

　　本次公司及子公司购买设备合同变更以及为子公司提供担保的事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，其中为子公司提供担保事项尚需提交股东大会审议。

　　四、董事会意见

　　董事会对合同各方的背景、履约能力均进行了深入的了解与分析，认为子公司及合同各方具备履行并承担合同约定义务的能力，本次合同签订系各方在平等、自愿、公平基础上的真实意思表示，合同内容真实、有效，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，对各方均具有法律约束力。上述采购合同的履行，对公司的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，符合公司的长远发展战略以及股东的利益。本次担保主要是为了子公司的生产建设和经营发展需求。此次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述购买设备合同变更和担保行为。

　　五、公司累计对外担保和逾期担保情况

　　截至本公告披露日，本公司及子公司的实际担保余额为637,604.97万元，占公司2023年经审计净资产的65.10%。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。公司不存在逾期担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议；

　　3、《供货合同》（合同编号：SNMT 2022-004A、SNMT 2022-005A、SNMT 2022-006A、）；

　　4、《代理合同第二号修改协议》（合同编号：SNMT 2022-004A）；

　　5、《代理合同第一号修改协议》（合同编号：SNMT 2022-005A、SNMT 2022-006A）。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-088

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下：

　　一、责任保险具体方案

　　（一）投保人：深圳市星源材质科技股份有限公司

　　（二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

　　（三）赔偿限额：人民币5,000万元/年

　　（四）保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

　　（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

　　二、监事会意见

　　监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责。本事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-089

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第九次会议决议，决定于2025年1月21日14:30时召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议开始时间：2025年1月21日（星期二）14:30

　　（2）网络投票时间：2025年1月21日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年1月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年1月16日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2025年1月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园2栋10楼会议室）

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　上述议案经公司于2024年12月30日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。

　　本次会议审议的议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；釆取信函或传真方式登记的须在2025年1月20日下午16:30之前送达或传真（0755-21383902)到公司。

　　3、登记地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。

　　4、登记方法

　　（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件2。

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。

　　以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件釆取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

　　（3）本次股东大会不接受电话登记。

　　（4）凡涉及授权委托的，授权委托书应当在2025年1月20日下午16:30前备置于公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于公司董事会秘书办公室。

　　（5）上述登记材料中涉及授权委托书的，如股东为外籍自然人或根据境外法律设立的实体，则其出具的授权委托书应当经过股东所在地国家或地区的公证机构出具的公证文书或律师出具的见证文书予以认证；如公证文书为外文，亦需提供有资质的机构翻译的中文译本。公证文件及其中文译本（如适用）的原件一份由公司留存。

　　（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事宜

　　1、联系方式

　　会议联系人：张陈晟

　　联系电话：0755-21383902

　　传真：0755-21383902

　　电子邮箱：zqb@senior798.com

　　联系地址：广东省深圳市光明区公明办事处田园路北

　　2、会议费用情况：会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第九次会议决议

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、股票投票代码：350568；投票简称：星源投票。

　　2、填报表决意见

　　对于本次股东大会提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年1月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　授权委托书

　　兹全权委托[ ]先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市星源材质科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人证照号码： 受托人签名：

　　委托人股东账号： 受托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托日期：[ ]年[ ]月[ ]日

　　本人/本公司对本次股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；

　　2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

　　4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP