证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-051
启明信息技术股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2024年12月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日9:15至2024年12月30日15:00的任意时间
4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园518会议室
5、会议主持人：董事长张志刚先生
6、会议的通知：公司于2024年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于2024年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-050）。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东446人，代表股份201,421,218股，占公司有表决权股份总数的49.3017％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份198,854,344股，占公司有表决权股份总数的48.6734％。
通过网络投票的股东445人，代表股份2,566,874股，占公司有表决权股份总数的0.6283％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东445人，代表股份2,566,874股，占公司有表决权股份总数的0.6283％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东445人，代表股份2,566,874股，占公司有表决权股份总数的0.6283％。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。上海功承瀛泰(长春)律师事务所郝志新、朴一梅律师为本次股东大会作现场见证。
二、议案审议和表决情况
议案一、《关于2025年度财务预算方案的议案》，该议案表决结果为：同意200,963,718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7729％；反对432,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2145％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：同意2,109,374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1768％；反对432,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8298％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9934％。
议案二、《关于2025年度投资计划的议案》，该议案表决结果为：同意200,956,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7695％；反对430,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2139％；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：同意2,102,574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9119％；反对430,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7870％；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3012％。
议案三、《关于续聘2024年度审计机构的议案》，该议案表决结果为：同意200,957,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7696％；反对430,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2139％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：同意2,102,774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9196％；反对430,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7831％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2973％。
续聘会计师事务所详情参见2024年12月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。
议案四、《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，由于本议案涉及关联交易，一汽出行科技有限公司作为关联方回避表决，本议案的有效表决票数2,566,874股。
该议案表决结果为：同意2,105,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.0092％；反对428,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.6857％；弃权33,500股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3051％，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：同意2,105,074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0092％；反对428,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6857％；弃权33,500股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3051％。
调整2024年度日常关联交易预计情况详见2024年12月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-048）。
议案五、《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，由于本议案涉及关联交易，一汽出行科技有限公司作为关联方回避表决，本议案的有效表决票数2,566,874股。
该议案表决结果为：同意2,079,174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.0002％；反对451,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.5856％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4142％，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：同意2,079,174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0002％；反对451,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5856％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4142％。
2025年度日常关联交易预计额度详情参见2024年12月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-049）。
三、律师出具的法律意见
上海功承瀛泰(长春)律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、启明信息技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议。
2、上海功承瀛泰(长春)律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○二四年十二月三十一日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-052
启明信息技术股份有限公司
第七届董事会2024年第六次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日9:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2024年第六次临时会议。本次会议的会议通知已于2024年12月27日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际以通讯方式表决董事9人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决方式，做出了如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订“三重一大”事项清单、党委前置事项清单及〈启明公司“三重一大”实施办法〉的议案》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○二四年十二月三十一日
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