国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2024－061号

　　国家电投集团远达环保股份有限公司

　　第十届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第二十三次（临时）会议通知于2024年12月23日以邮件方式发出，会议于2024年12月30日下午15:30在公司12楼会议室召开，应到董事10人，实到董事10人；监事会成员3人、高管人员4人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈斌先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于审议公司全级次决策清单的议案》

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于审议远达环保全资子公司特许经营公司投资国电投滨海2×1000MW扩建机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避4票，关联方国家电力投资集团有限公司派出的4位董事回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会、独立董事专门发表了审核意见，并全票同意该议案。

　　该事项详见公司《关于全资子公司特许经营公司投资国电投滨海2×1000MW扩建机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的公告》（公告编号：2024-062号）。

　　三、审议通过了《关于审议公司2024年特许经营资产报废的议案》

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　公司审计与风险委员会发表了审核意见，并全票同意该议案。

　　该事项详见《关于公司2024年特许经营资产报废的公告》（公告编号：2024-063号）。

　　四、审议通过了《关于审议工程公司印度Mundra（蒙德拉）项目计提应收款项减值准备的议案》

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　公司审计与风险委员会发表了审核意见，并全票同意该议案。

　　该事项详见公司《关于工程公司印度Mundra（蒙德拉）项目计提应收款项减值准备的公告》（公告编号：2024-064号）。

　　五、审议通过了《关于召开公司2025年第一次（临时）股东大会的议案》

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　该事项详见公司《关于召开公司2025年第一次（临时）股东大会的议案》（公告编号：2024-065号）。

　　备查文件：

　　第十届董事会第二十三次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月三十一日

　　证券代码 ：600292 证券简称：远达环保 编号：临2024－062号

　　国家电投集团远达环保股份有限公司关于全资子公司特许经营公司投资国电投滨海2×1000MW扩建机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●远达环保全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司（以下简称“特许经营公司”）拟成立滨海分公司依托国电投滨海发电有限公司（以下简称“国电投滨海公司”或“滨海电厂”） 2×1000MW扩建机组建设脱硫脱硝除尘设施，并与国电投滨海公司签订《特许经营合同》，开展烟气治理特许经营业务（以下简称“本项目”）。

　　●国电投滨海公司为公司控股股东国家电力投资集团有限公司控股子公司上海电力股份有限公司（以下简称?上海电力?）的控股公司，故本次交易构成关联交易。

　　● 本次交易未构成重大资产重组。

　　● 本次交易已经公司第十届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避，上述事项需提交公司股东大会审议批准。

　　一、关联交易概述

　　（一）为抢抓新一轮“大火电”机遇，坚持“BOT+EPC”协同推进，高质量开发火电环保特许经营项目。特许经营公司拟成立滨海分公司依托国电投滨海公司2×1000MW扩建机组建设脱硫脱硝除尘设施，并与国电投滨海公司签订《特许经营合同》，开展烟气治理特许经营业务。

　　（二）国电投滨海公司为公司控股股东国家电力投资集团有限公司控股子公司上海电力的控股公司，故本次交易构成关联交易。

　　（三）本次交易已经公司第十届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，关联方国家电力投资集团公司派出的4位董事在表决时进行了回避，上述事项需提交公司股东大会审议批准。

　　二、关联方及关联交易情况

　　（一）关联方国电投滨海公司概况

　　公司名称：国电投（滨海）发电有限公司

　　注册地址：江苏省盐城市滨海县

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：凡正扩

　　注册资本：159000万元

　　经营范围:发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；再生资源销售；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；通用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　国电投滨海公司由国家电投集团江苏电力有限公司和盐城市国能投资有限公司按照80%、20%的比例出资成立，国家电投集团江苏电力有限公司为上海电力控股子公司。国电投滨海公司2×1000MW扩建机组为在建项目，工程建设场地位于滨海港区规划主港池北侧，南依国家电投码头储配煤中心，北为疏港公路，西侧为规划铁路，东侧为国家电投集团协鑫滨海发电有限公司发电机组（一期）。

　　（二）交易概述

　　公司全资子公司特许经营公司拟与国电投滨海公司签订《特许经营合同》开展特许经营业务，国电投滨海公司为公司控股股东国家电力投资集团有限公司控股子公司上海电力的控股公司，构成关联交易，因《特许经营合同》无合同金额，需提交股东大会审议。

　　特许经营公司将自行组织实施烟气脱硫脱硝除尘设施的建设，特许经营设施建设阶段不构成关联交易。

　　三、关联交易合同、计价模式和合同履约安排

　　（一）特许经营合同主要内容

　　1.烟气特许经营范围与特许经营期

　　烟气特许经营范围为脱硫脱硝除尘，脱硫含脱硫废水零排系统，除尘含输灰系统、灰库。特许经营期为20年，起始日期自各台机组168h试运行结束之日起，分别计算。特许经营期届满，双方另行协商商业合作模式。如任意一方选择终止合作，则烟气特许经营装置资产无偿转让给滨海电厂。

　　2.环保服务费计价模式

　　结合江苏省电力市场实际，滨海项目公司与特许经营公司按照电厂当年经营实际情况商定环保服务费结算模式，烟气特许经营环保服务费结算由固定资产折旧和财务费用、运维成本、投资收益费三部分构成，特许经营期收取环保服务费预计约为1.62亿元。

　　3.环保服务费结算

　　（1）结算方式

　　双方于次月前10个工作日内对上月的环保服务费结算单等进行签字确认，收到签字确认的结算单后5个工作日内相互开具增值税专用发票。滨海项目公司收到发票后，10个工作日内支付上月环保服务费，特许经营公司在滨海项目公司支付环保服务费后10个工作日内，向滨海项目公司支付上月的能耗、物耗费用。滨海项目公司未支付环保服务费的，则特许经营公司支付费用时间顺延。

　　4.关停补偿

　　根据国家法律法规、政策、行业规定、非国电投滨海公司原因、不可抗力导致发电机组全部或单台机组需要提前退役、关停，致使本合同中环保装置的某个脱硫、脱硝、除尘设施停运的，双方自行承担风险，国电投滨海公司不回购环保资产。若关停获得政府补贴等收益，双方按照投资比例分成。

　　四、特许经营业务设施建设及后续管理

　　特许经营设施静态投资暂估为69,171万元，单位静态投资345.86元/千瓦；动态投资暂估为71,322万元，单位动态投资357.61元/千瓦；滨海分公司按照20%自有资金、80%贷款进行投资。特许经营设施建设阶段不构成关联交易。

　　此次交易由特许经营公司在项目驻地江苏滨海成立分公司，开展特许经营业务。公司名称暂定：重庆远达烟气治理特许经营有限公司滨海分公司（暂定名，以工商部门核名为准），简称：滨海分公司。项目公司暂定人员15人。

　　五、经济效益分析

　　按照年利用小时数3960小时、静态投资69,171万元、财务费用、固定资产折旧及运营（含运行费用、检修维护费用）据实结算。项目年均收入16,279万元（不含税），年均成本14,411万元（不含税），年均利润总额1,789万元，年均净利润1,341万元（考虑25%所得税），资本金财务内部收益率8.29%，投资回收期14.32年（含建设期）

　　六、关联交易对上市公司的影响

　　特许经营公司投资建设国电投滨海2×1000MW扩建机组烟气治理特许经营项目，是远达环保在江苏省、江苏公司首个百万燃煤机组烟气治理特许经营项目，具有典型的示范意义，符合公司均衡增长战略要求，符合远达环保“能源环保+环保能源”的发展定位，有利于在江苏及周边区域进一步拓展市场，获得长期稳定收益，形成新的利润增长点。

　　七、履行的审议程序

　　公司第十届董事会第二十三次（临时）会议审议通过《关于审议远达环保全资子公司特许经营公司投资国电投滨海2×1000MW扩建机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案》，会议应到董事10人，实到董事10人，委托出席0人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联方派出的4名董事回避表决，通过率100%。

　　公司独立董事专门会议发表书面审核意见：该项目的实施可进一步扩大远达环保在特许经营主营业务上的资产规模，尤其是脱硫脱硝除尘一体化运营项目的规模和业绩，通过增量带动存量，更好地实现集约化、规模化管理，巩固行业地位，提升经营效益。关联交易内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。同意该议案提交公司董事会审议。

　　公司董事会审计与风险委员会发表书面审核意见：特许经营公司投资国电投滨海2×100万千瓦扩建项目发电机组烟气治理特许经营项目（脱硫脱硝除尘）项目，本项目是远达环保在江苏省、江苏公司首个百万燃煤机组烟气治理特许经营项目，具有典型的示范意义通过本项目的实施，可优化远达环保在特许经营主营业务上的资产结构，提升特许经营项目资产质量，巩固行业地位，提升经营效益。项目具备一定的经济效益，风险可控。上述议案内容合法有效，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。同意此议案提交董事会审议。

　　公司董事会战略与投资委员会发表书面审核意见：特许经营公司投资的国电投滨海2×100万千瓦扩建项目发电机组烟气治理特许经营项目，有利于远达环保扩大特许经营资产规模、优化资产结构、提升经营效益；远达环保可依托电厂优质资产，实现特许经营项目的预期投资收益；本项目的实施有助于远达环保进一步提升专业化服务能力。同时，在后续实施过程中应注意电厂关停风险、安全生产风险等相关风险的防范，确保项目依法合规。经研究讨论，同意该议案提交董事会审议。

　　八、备查文件

　　1、董事会决议

　　2、独立董事专门会议审议意见

　　国家电投集团远达环股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月三十一日

　　证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2024－066号

　　国家电投集团远达环保股份有限公司

　　第十届监事会第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司第十届监事会第十一次（临时）会议通知于2024年12月23日以邮件方式发出，会议于2024年12月30日下午16:30在公司12楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王理先生主持，经监事认真审议及表决，全体与会监事一致通过了如下决议：

　　一、通过了《关于审议公司2024年特许经营资产报废的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该事项详见《关于公司2024年特许经营资产报废的公告》（公告编号：2024-063号）。

　　二、通过了《关于审议工程公司印度Mundra（蒙德拉）项目计提应收款项减值准备的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该事项详见《关于工程公司印度Mundra（蒙德拉）项目计提应收款项减值准备的公告》（公告编号：2024-064号）。

　　备查材料：

　　第十届监事会第十一次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司监事会

　　二〇二四年十二月三十一日

　　证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-060

　　国家电投集团远达环保股份有限公司

　　2024年第一次（临时）股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年12月30日

　　(二)股东大会召开的地点：公司12楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2024年第一次（临时）股东大会由公司董事长陈斌先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席10人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书凌娟女士出席本次股东大会；公司副总经理张晓辉先生、汪波先生、李瑞平先生列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于审议公司 2025 年与关联方日常关联交易预计情况及增加 2024 年部分日常关联交易预计金额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于审议公司全资子公司特许经营公司投资平圩电厂四期 2×1000MW 机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　非累积投票议案第一、二项议案属于关联交易事项，关联方股东国家电力投资集团有限公司回避表决,回避股份341,533,307股。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆德恒律师事务所

　　律师：陆野、李璨

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2024年第一次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　● 上网公告文件

　　法律意见书

　　● 报备文件

　　股东大会决议

　　证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2024－063号

　　国家电投集团远达环保股份有限公司

　　关于公司2024年特许经营资产报废的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合实际情况，公司对部分固定资产进行了报废处理，此次资产报废，将影响公司2024年归属于上市公司股东的净利润为-4,924.86万元，最终影响以年报审计结果为准。

　　● 该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2024年12月30日召开第十届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于审议公司2024年特许经营资产报废的议案》。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合实际情况，公司对部分固定资产进行了报废处理。将具体情况公告如下：

　　一、报废资产处置的基本情况

　　根据国家能源局《电力行业危险化学品安全风险集中治理实施方案》（国能发安全〔2022〕21号）关于消除液氨站重大危险源工作要求，重庆远达烟气治理特许经营有限公司（以下简称“特许经营公司”）为贯彻落实国家消除重大危险源的政策，开展了部分项目的液氨改尿素。同时，根据国家生态环境部颁布的《HJ75-2017固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》，结合2024年生态环保整治要求，对部分不满足环保达标排放要求的原设备实施更换或升级改造。

　　在改造过程中，对部分原有资产进行了拆除，经技术鉴定组人员鉴定已不具备利用价值，不能再继续使用。特许经营公司拟将上述不具备使用条件的资产进行报废，报废资产原值为14,987.14万元，报废资产净值为5,976.27万元。

　　二、对公司的影响

　　本次特许经营资产报废预计影响公司2024年归属于上市公司股东的净利润-4,924.86万元，最终影响以年报审计结果为准。

　　三、审议程序

　　（一）公司董事会审计与风险管理委员会认为：特许经营公司为贯彻落实国家消除重大危险源、满足排放标准提升、消除设备隐患等安全环保要求，对不具备利用价值、不能再继续使用的特许经营资产进行报废处置，是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则进行的。可以更真实、公允的反应公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，议案内容合法有效，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

　　（二）公司第十届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于审议公司2024年特许经营资产报废的议案》。

　　（三）公司监事会认为：本次固定资产报废处理符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

　　特此公告。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月三十一日

　　证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2024－064号

　　国家电投集团远达环保股份有限公司

　　关于公司控股子公司工程公司印度Mundra（蒙德拉）项目计提应收款项减值准备的议案

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次计提应收款项减值准备的情况描述

　　国家电投集团远达环保工程有限公司（以下简称“工程公司”）2022年与POWER MECH PROJECTS LIMITED签订了印度Mundra（蒙德拉）Ⅰ&Ⅱ期、Mundra三期燃煤电厂新建烟气脱硫设计合同，因业主通知暂停该项目执行，项目后续执行存在不确定性，导致款项回收风险增大。基于谨慎性原则，工程公司拟对应收金额与主张收款金额的差额部分单项全额计提减值。

　　二、本次计提减值准备情况的具体说明

　　工程公司2022年与POWER MECH PROJECTS LIMITED签订了印度MundraⅠ&Ⅱ期、Mundra三期燃煤电厂新建烟气脱硫设计合同，设计合同金额为4,453,000美元，2023年根据合同履约进度累计确认应收账款4,259,980美元，经催收，目前业主仍未支付相应款项。2024年12月，工程公司委托律师事务所针对该项目业主POWER MECH PROJECTS LIMITED发起律师函，结合合同约定、设计图纸状态、公司投入成本等因素主张较大可能收款金额共计1,448,723美元。因业主通知暂停该项目执行，项目后续执行存在不确定性，导致款项回收风险增大。基于谨慎性原则，工程公司拟对应收账款金额与主张收款金额的差额部分2,811,257美元，约合人民币20,474,665.86元（暂按2024年12月18日汇率计算）单项全额计提减值。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　该事项预计影响公司2024年归属于上市公司股东净利润-2,336,926.26美元，约合人民币-17,020,067.62元（暂按2024年12月18日汇率计算），最终汇率计算基准日为2024年12月31日，影响金额以年报审计结果为准。

　　本次减值计提不影响应收款项的追索权，后续公司将积极跟进当地政策变化情况，及时与业主沟通，尽可能降低收款风险；同时将会同律师事务所，充分采用法律手段督促收款。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月三十一日

　　证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-065

　　国家电投集团远达环保股份有限公司

　　关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2025年第一次（临时）股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月15日 14点30 分

　　召开地点：公司12楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月15日

　　至2025年1月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公告详见 2024 年12月31日《上海证券报》、《中国证券报》。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：国家电力投资集团有限公司

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）出席股东登记时间：2025年1月13日、1月14日上午 9 时－11 时， 下午 3 时－5 时。

　　（二）登记地点：重庆市两江新区黄环北路10号1幢。

　　（三）登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照、本人身 份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登 记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。

　　六、其他事项

　　（一）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　（二）联 系 人：凌娟

　　（三）联系电话：023-65933055

　　（四）传 真：023-65933000

　　（五）邮政编码：401122

　　特此公告。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国家电投集团远达环保股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月15日召开的贵公司2025年第一次(临时)股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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