本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2327号）核准，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）421,585,160股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.93元，募集资金总额为人民币2,499,999,998.80元，扣除承销及保荐费用人民币8,500,000.00元，余额为人民币2,491,499,998.80元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额人民币2,490,073,975.03元（不含增值税）。
该次募集资金到账时间为2021年1月5日。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月6日出具的天职业字[2021]544号验资报告审验。
二、募集资金使用情况
募集资金投入情况：
单位：万元
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注：包含利息收入
公司用于建设“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目” （即“乐山二期”）以及补充流动资金的募集资金已按规定全部使用完毕，且所有相关募集资金专户均已注销完毕。详见公司于2024年8月2日披露的《关于注销部分募集资金账户的公告》（公司公告：临2024-032）、2024年9月10日披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公司公告：临2024-041）。
三、募集资金投资项目的进展情况
公司募投项目乐山二期原计划于2023年12月前投产，公司于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”的预计投产时间延长至2024年12月（详见公告：临2023-045）。
截至目前，公司乐山二期项目主体框架建设工作已完成，核心生产设备已安装、调试完毕并达到预定可使用状态。未来，公司将根据市场变化及行业变动等情况综合评估，合理安排后续配套建设工作。
四、风险提示
在当前行业和市场条件下，公司根据实际情况合理决策新材料业务的整体开工率水平，公司“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”的具体排产安排具有不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2024年12月31日
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