国药集团一致药业股份有限公司 第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

　　证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-58

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2024年第一次临时会议于2024年12月23日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开。应参加会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于资产核销的议案》

　　公司本次资产核销符合《企业会计准则》等相关法律、法规及公司实际情况，有利于更加真实地反映公司财务状况，核销依据充分；公司董事会就本次核销的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次资产核销事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于对国药乐仁堂保定弘康医药连锁有限公司暨关联方应收账款核销的议案》

　　公司按照《企业会计准则》和有关规定核销应收款项，符合公司的实际情况，核销后不会对公司损益产生影响，能够更加公允地反映公司的资产状况。本次应收账款核销，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审议程序合法，关联董事回避了表决。因此，监事会同意本次资产核销事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司监事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-57

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　第十届董事会2024年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或者“公司”）第十届董事会2024年第六次临时会议于2024年12月23日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开。应参加会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对现行《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

　　■

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准，股东大会时间另行通知。

　　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于安徽国大药房连锁有限公司破产清算的议案》

　　为了提高管理效率及质量，同时满足法人户数压减要求，董事会同意对国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）下属子公司安徽国大药房连锁有限公司（以下简称“安徽国大”）破产清算的立项，授权经营层办理所涉子公司破产清算具体事宜，并签署相关法律文件。

　　破产清算完成后，公司合并报表范围将产生变更，安徽国大将不再纳入公司合并报表范围，具体损益情况以完成破产清算工作后确认的结果为准。上述事项不会对公司本年度和以后整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于国药控股国致药房连锁（河源）有限公司破产清算的议案》

　　为了提高管理效率及质量，同时满足法人户数压减要求，董事会同意国大药房下属子公司国药控股国致药房连锁（河源）有限公司（以下简称“国致河源”）破产清算的立项，授权经营层办理所涉子公司破产清算具体事宜，并签署相关法律文件。

　　破产清算完成后，公司合并报表范围将产生变更，国致河源将不再纳入公司合并报表范围，具体损益情况以完成破产清算工作后确认的结果为准。上述事项不会对公司本年度和以后整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于山东成大方圆医药连锁有限公司清算注销的议案》

　　为了提高管理效率及质量，同时满足法人户数压减要求，董事会同意国大药房控股子公司成大方圆医药集团有限公司清算注销其全资子公司山东成大方圆医药连锁有限公司（以下简称“山东成大”）。

　　本次清算注销山东成大不会对公司业务经营产生重大影响。本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于资产核销的议案》

　　公司董事会审议本次资产核销相关事项后认为：公司本次资产核销符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司会计政策的相关规定，资产核销后，能够更加公允的反应公司的财务情况和资产状况，可以使资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。主要内容如下：

　　董事会同意核销资产原值134,070,264.23元，本次核销将减少2024年度归属于上市公司股东的净利润13,573,321.47元，包括：

　　董事会同意将国药一致母公司及下属子公司应收账款及其他应收款共计8,539,304.10元进行核销，以前年度已计提坏账准备6,466,133.74元，该项资产核销将减少2024年度归属于上市公司股东的净利润822,063.77元。

　　董事会同意将国药一致母公司及下属子公司存货共计1,520,079.41元进行核销，以前年度已计提跌价准备459,509.77元，该项资产核销将减少2024年度归属于上市公司股东的净利润284,194.66元。

　　董事会同意将国药一致母公司及下属子公司固定资产及长期待摊费用共计124,010,880.72元进行核销，该项资产核销将减少2024年度归属于上市公司股东的净利润12,467,063.04元。

　　上述资产核销事项基于会计谨慎性原则，能够真实反映企业财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，且不会对当期损益产生重大影响。

　　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于对国药乐仁堂保定弘康医药连锁有限公司暨关联方应收账款核销的议案》

　　董事会同意下属三级子公司国药乐仁堂石家庄医药有限公司（简称“国大河北乐仁堂医药”）核销对国药乐仁堂保定弘康医药连锁有限公司（简称“保定弘康”）暨关联方的应收账款4,356,479.10元。

　　保定弘康为公司控股股东下属公司，因破产导致国大河北乐仁堂医药应收账款无法收回。本核销事项已于以前年度全额计提坏账准备，对公司当期损益不产生影响。

　　本次核销应收账款，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司会计政策的相关规定，核销后，能够更加公允的反应公司的财务情况和资产状况，可以使资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　表决结果：同意4票，反对0票、弃权0票。关联董事吴壹建、李进雄、罗娴回避表决。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月31日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP