宏润建设集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2024年12月30日下午14时

　　2、召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长郑宏舫

　　6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共5名，代表公司股份数量580,212,732股，占公司有表决权股份总数的47.3719%。

　　2、通过网络投票的股东210名，代表公司股份数量8,729,644股，占公司有表决权股份总数的0.7127%。

　　3、合计参加本次股东大会表决的股东及股东代表215名，代表公司股份数量588,942,376股，占公司有表决权股份总数的48.0846%。

　　4、其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计211名，代表有表决权的股份总数为12,489,644股，占公司有表决权股份总数的1.0197%。

　　5、部分董事、监事、高管出席会议，公司聘请的见证律师列席会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　会议经审议表决，通过如下决议：

　　1、通过《关于拟变更2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意588,806,776股，反对82,500股，弃权53,100股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9770%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意12,354,044股，反对82,500股，弃权53,100股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.9143％。

　　2、通过《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　同意588,832,876股，反对72,000股，弃权37,500股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9814%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意12,380,144股，反对72,000股，弃权37,500股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.1233%。

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所律师出具的法律意见：本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月31日

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