山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2024-063

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议定于2025年1月15日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开的基本情况:

　　1、股东大会届次：本次会议为公司2025年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2025年1月15日上午09:30。

　　网络投票时间：2025年1月15日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月15日9:15－15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年1月10日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

　　上述议案，将对中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决单独计票并披露。

　　三、会议登记方式

　　1、登记方式

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、登记时间：2025年1月11日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部

　　联系人：郝林

　　邮编：272073

　　联系电话：0537-2933069

　　传真号码：0537-2935395

　　4、其他事项

　　（1）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第十三次会议决议

　　2、第九届监事会第十一次会议决议

　　六、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为：362193，投票简称为：如意投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年1月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月15日9：15一15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东如意毛纺服装集团股份有限公司2025年1月15日召开的2025年第一次临时股东大会现场会议并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　委托人签名（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　委托人证件号码（自然人股东身份证、法人股东营业执照号码）： ；

　　委托人股票账号： ；

　　委托人持股数量： ；

　　受托人身份证号码： ；

　　受托人签名： ；

　　委托日期： 年 月 日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2024-062

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见。

　　2.公司上一年度聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：大华）。本次公司拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）。综合考虑市场信息，并结合2024年度审计工作的需要，经评估研究，拟聘任中喜为本公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了事前沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次聘任会计师事务所事项并确认无异议。

　　3.本次公司聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　4.公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次聘任会计师事务所事项无异议。

　　公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中喜为公司2024年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年11月28日成立

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

　　首席合伙人：张增刚

　　截至2023年末，中喜拥有合伙人86名、注册会计师379名、从业人员总数1387名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师247名。2023年度实现收入总额37,578.08万元（审定数），其中：审计业务收入30,969.24万元（审定数）；证券业务收入12,391.31万元（审定数）。

　　2023年度服务上市公司客户39家，2023年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业。

　　2023年度上市公司审计收费总额7,052.11万元。

　　2023年度本公司同行业上市公司审计客户12家。

　　2.投资者保护能力

　　2023年中喜购买的职业保险累计赔偿限额8500万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　中喜职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，其近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3.诚信记录。

　　中喜未受到刑事处罚；近三年执业行为受到监督管理措施6次，20名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次；近三年执业行为受到自律监管措施1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次；近三年执业行为受到行政处罚1次，2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共1次；近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：刘敏，1999年开始在中喜执业，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，尚未为公司提供审计服务，近3年签署4家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：孟从敏，2001年开始在中喜执业，2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，尚未为公司提供审计服务，近三年签署3家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：李亚萍，2012年开始在中喜会计师事务所执业，2014年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，近三年审计复核过4家上市公司。从业期间为多家企业提供过证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　中喜及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4.审计收费

　　审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与中喜协商确定审计费用并签署相关协议。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　本公司前任会计师事务所大华为本公司已提供审计服务4年，对本公司2023年度财务报告的审计意见类型为保留意见。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　综合考虑市场信息，并结合2024年度审计工作的需要，公司根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，通过招标及审慎决策,拟聘任中喜为本公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了事前沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次聘任会计师事务所事项并确认无异议。公司前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好相关沟通及配合工作。

　　三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专业判断，认为中喜具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，能够满足公司对于审计机构的要求。

　　公司本次聘任会计师事务所严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，选聘程序合法合规。审议委员会同意聘任中喜会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　2024年12月30日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中喜为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

　　（三）监事会对议案审议和表决情况

　　2024年12月30日，公司召开第九届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。经认真审核，监事会认为：本次聘任会计师事务所的原因充分、恰当，已履行程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会第十三次会议决议

　　2、第九届监事会第十一次会议决议

　　3、第九届董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所的意见

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2024－061

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知的时间和方式

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知及会议材料于2024年12月23日以电子邮件或当面送达的方式发出。

　　2、监事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2024年12月30日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。

　　3、监事会会议应出席的监事人数

　　本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。监事会主席王银，监事韩耀武、翟孟强3人到现场、通过视频或电话参加了会议。

　　4、监事会会议的主持人和列席人员

　　本次会议由公司监事会主席王银先生召集和主持。

　　5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经认真审核，监事会认为：本次聘任会计师事务所的原因充分、恰当，已履行程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。

　　《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-062）详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2024－060

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知及会议材料于2024年12月23日以电子邮件或当面送达的方式发出。

　　2、董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2024年12月30日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。

　　3、董事会会议应出席的董事人数

　　本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频或电话参加了会议。

　　4、董事会会议的主持人和列席人员

　　本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-062）详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　2、会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本次董事会拟定于2025年1月15日上午9:30召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

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