证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2024-023
四川久远银海软件股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年8月2日以通讯方式召开，会议应出席表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
（一）、《关于制定公司〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《选聘会计师事务所管理办法》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
（二）、《关于公司2024年度经营团队业绩考核方案的议案》
本议案已经第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避。
关联董事连春华、乔登俭回避表决本议案。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第六次会议决
议》；
2、公司第六届董事会独立董事第五次专门会议决议。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二四年八月二日
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