招商局积余产业运营服务股份有限公司第十届 董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：001914           证券简称：招商积余       公告编号：2024-33

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司第十届

　　董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年8月1日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第二十二次会议的通知。会议于2024年8月4日以通讯表决方式召开，应参加表决9人，实际参加表决9人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、赵肖、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　董事会同意增补陈智恒先生、赵方先生为公司第十届董事会董事候选人，提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事变更的公告》（公告编号：2024-34）。

　　（二）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定， 董事会同意于2024年8月20日召开公司2024年第二次临时股东大会。

　　本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-35）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月5日

　　证券代码：001914           证券简称：招商积余       公告编号：2024-36

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司第十届

　　监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2024年8月1日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届监事会第九次会议的通知。会议于2024年8月4日以通讯表决方式召开，应参加表决4人，实际参加表决4人，分别为唐坚、熊静、张益利、余铭锴。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会审议情况

　　会议审议通过了《关于增补公司第十届监事会监事的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权）。

　　监事会同意增补黄健先生为公司第十届监事会监事候选人，提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于监事变更的公告》（公告编号：2024-37）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年8月5日

　　证券代码：001914          证券简称：招商积余      公告编号：2024-34

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司关于

　　董事变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生的书面辞职报告，WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生因工作安排原因辞去公司董事、董事会下设战略与可持续发展委员会委员职务，辞去上述职务后仍继续在公司工作。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生未持有公司股份。

　　WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　鉴于公司第十届董事会目前空缺2个非独立董事席位，2024年8月4日召开的公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。经公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司推荐、公司董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意增补陈智恒先生、赵方先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。陈智恒先生、赵方先生如当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月5日

　　附：第十届董事会董事候选人简历

　　陈智恒先生，中国国籍，1979年6月出生，华南理工大学建筑工程专业本科，结构设计工程师，现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司运营管理部总经理、招商蛇口数字城市科技有限公司总经理。曾任招商局地产控股股份有限公司佛山公司总经理助理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司佛山公司副总经理、广州公司副总经理兼湛江公司总经理、长沙公司总经理。

　　赵方先生，中国国籍，1979年3月出生，深圳大学建筑设计及其理论专业硕士研究生，工程师，现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司产品管理部总经理。曾任招商局地产控股股份有限公司重庆公司总经理助理，重庆招商置地开发有限公司总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司重庆公司总经理助理、副总经理、总经理、西南区域产业总监。

　　截至目前，陈智恒先生、赵方先生均未持有公司股票，除简历所披露的任职信息外，均与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；以上两位董事候选人均不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：001914           证券简称：招商积余       公告编号：2024-37

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司关于

　　监事变更的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到李石芳先生的辞职报告，李石芳先生因年龄原因辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李石芳先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会对公司监事会运作和公司正常经营产生影响，其辞职报告自送达监事会之日起生效。截至本公告披露日，李石芳先生未持有公司股份。

　　李石芳先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对李石芳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　2024年8月4日，公司第十届监事会第九次会议审议通过了《关于增补公司第十届监事会监事的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权）。经公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司推荐，监事会同意增补黄健先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后），提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年8月5日

　　附：第十届监事会监事候选人简历

　　黄健先生，中国国籍，1976年3月出生，北京大学心理学系应用心理学硕士，现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司综合管理部总经理（办公室主任、党委办公室主任、党委组织部部长）。曾任招商局蛇口工业区有限公司人力资源部人力资源总监，招商局蛇口工业区控股股份有限公司人力资源部副总经理、综合管理部副总经理、综合管理部组织与薪酬高级总监。

　　截至目前，黄健先生未持有公司股票，除简历所披露的任职信息外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；黄健先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：001914          证券简称：招商积余      公告编号：2024-35

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2024年8月4日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年8月20日14:30；

　　（2）网络投票时间：2024年8月20日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年8月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、会议的股权登记日：2024年8月13日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2024年8月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　说明：（1）本次股东大会审议的第1项议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，第2项议案已经公司第十届监事会第九次会议审议通过，具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关董事会和监事会决议公告，以及《关于董事变更的公告》（公告编号：2024-34）和《关于监事变更的公告》（公告编号：2024-37）。

　　（2）第1项议案选举2名非独立董事，采取累积投票的方法进行表决；第2项议案仅选举1名股东代表监事，不适用累积投票制。

　　（3）根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　异地股东可以通过信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：

　　2024年8月14-16日、8月19日9:00-12:00，13:30-17:30；8月20日9:00-12:00。

　　3、登记地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦16层

　　4、会议联系方式：

　　电话：0755-83244503、83244582

　　传真：0755-83688903

　　电子信箱：cmpoir@cmhk.com

　　邮编：518067

　　联系人：宋丹蕾、左智

　　5、与会股东住宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第十届监事会第九次会议决议。

　　特此公告

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月5日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361914”。投票简称为“积余投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次会议议案包括累积投票议案和非累积投票议案。

　　（1）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东拥有的选举票数举例如下（议案1采用等额选举，应选非独立董事人数为2位）：

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）对于非累积投票议案，股东填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年8月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2024年8月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

　　■

　　注：1、上述第1项议案采取累积投票的方法进行表决，即股东所持的每一股份拥有与待选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，本项议案选举非独立董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

　　累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，可分别在候选人姓名后面的投票栏内填写对应的票数。最低票数为零，最高票数为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如果在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为拥有的总票数平均分配给相应候选人。

　　2、上述第2项议案为非累积投票议案，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

　　3、如果委托人对上述议案未作具体表决指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　4、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人（签名）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账户：                  委托人持股数：

　　受托人（签名）：                   受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）

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