主动识别异常堵截电诈资金_新浪财经

转自：中国银行保险报网

本报讯日前，交通银行大连分行工作人员主动识别客户异常行为，积极配合公安机关，成功堵截一起电诈资金取现案件，并协助警方现场抓获两名犯罪嫌疑人。大连市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室（以下简称“大连市反诈办公室”）对此专门提出通报表扬。

4月24日，交通银行大连分行一网点接到一则预约取现电话，客户石某自称有一笔20万元的汇款将于次日中午到账，要到该分行网点取现。工作人员温馨提示石某手机银行可以实时转账，石某却表示不方便转账，坚持要取走现金，而且声称将从丹东专程到大连来办理此项业务。然而，当该分行工作人员与客户确认资金来源及取现用途时，石某却闪烁其词，匆匆挂掉了电话。对方反常举动引起该分行工作人员的警觉。该分行工作人员在系统录入大额取现预约信息后，随即与大连市反诈办公室取得了联系，大连市反诈办公室工作人员提示该分行工作人员密切关注石某的交易情况。

4月25日11时，石某如约来到交通银行大连分行网点营业厅柜面取现，与其同行的另一人则疑似在门外“放风”。随后赶到的大连市反诈办公室公安民警经过甄别、确认，当场抓获两名嫌疑人，拦截涉案资金20万元。

大连市反诈办公室对交通银行大连分行员工严谨的工作作风和风险防范意识表示认可，对该分行为被害人避免资金损失、切实维护人民群众的财产安全和切身利益、履行社会责任的担当精神及快速反应能力给予表扬。

（李敬伟孙德康崔军）