警觉敏锐明察秋毫 精准拦截涉案资金

转自：扬州网

“高度赞扬江都支行在打击违法犯罪、维护社会和谐稳定方面做出的积极贡献。”近日，兴业银行扬州江都支行收到了来自扬州市反通讯网络诈骗中心发来的感谢信。信中表扬了该支行工作人员凭借过硬的专业素养和稳健的应对能力，警银联动，成功拦截涉案资金转移，为客户挽回经济损失20万元。

4月12日下午，一男子走进兴业银行扬州江都支行柜面，欲提取20万元。当班柜员钟晓文询问其资金用途，该男子声称用于子女结婚的彩礼，资金来源是向亲戚借款。但是，略显紧张的回答引起了柜员警觉，账户流水显示为从郑州刚转账进来，随即系统提示捕捉到取现异常信号。身边的会计主办王希筠迅速将情况汇报给会计主管潘雯雯。潘雯雯凭借丰富的经验和敏锐的洞察力，马上意识到这笔20万现金取款的背后可能存在异常情况。她巧妙地试探该男子是否愿意通过转账方式完成交易，但遭到拒绝。为稳住客户，进一步核查账户情况，潘雯雯提示该男子账户存在限额管控，需要预留相关资料向上级行申请，并约定15日再至柜面解除管控。

客户走后不久，总行运营部安全保卫部也收到了取现预警信息。反诈组迅速介入，并与潘雯雯紧急连线，经初步判断，该笔资金极有可能与通讯网络诈骗有关，随即对该账户进行了联动管控。

接下来三天，潘雯雯与分行运营部、管理部放弃休息日，紧张忙碌地向反诈中心搜集移送其他可疑线索，深入调查，共同追踪来源和流向。4月15日，经过多方调查，发现该账户已于13日被郑州市警方冻结，通过与汇款人取得联系，得知其资金确实被骗，对方以百万保险为诱饵，诱骗其转出钱款。

兴业银行扬州江都支行工作人员成功拦截了涉案资金转移，为客户挽回20万元的经济损失，也为维护金融秩序和社会稳定作出了积极贡献。银行工作人员也提醒广大市民，通讯网络诈骗形势严峻复杂，广大市民要提高警惕性，遇事冷静，不要被蝇头小利所诱惑，多思考、多商量，不轻信陌生人，增强个人防范意识，共同维护金融秩序和社会稳定。     记者 孙小懿

责任编辑：进展

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP