成都圣诺生物科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易额度的 公告

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　　证券代码：688117           证券简称：圣诺生物         公告编号：2024-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月22日，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》。该议案关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，并同意提交该议案至公司2023年年度股东大会审议。

　　公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，并发表审查意见如下：公司与关联方的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务，有利于双方实现合作共赢。2024年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；公司对2024年度日常关联交易额度的预计是基于公司正常生产经营及业务发展所需，属于正常商业行为，相关交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中、小股东利益的情形。基于以上情况，我们对上述关联交易表示认可，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元(人民币)

　　注：1、占同类业务比例基数为公司该年度的同类业务（预计或实际）发生额；

　　2、上年是指2023年1月1日至2023年12月31日；

　　3、本次预计金额期间：2024年1月1日至2024年12月31日；

　　4、本年年初至披露日采用的是2024年1月1日至2024年3月31日数据。

　　（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　根据公司2023年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，公司2023年度日常关联交易实际发生8,143.45万元，具体如下：

　　单位：万元（人民币）

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、成都格莱精密仪器有限公司

　　法定代表人：文丹明

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：1,750万元人民币

　　成立日期：2011年12月02日

　　注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇甲子东道137号(工业集中发展区)

　　经营范围：研发、生产、销售：色谱仪器；货物进出口业务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定明令禁止或限制的项目，依法需经有关部门批准的凭其批准文件经营）。

　　主要股东或实际控制人：成都格莱高科技有限公司持有其67.43%股份，陈开明持有其12.57%股份，文丹明持有其10.00%股份，文韡持有其10.00%股份。

　　2023年主要财务数据（币种：人民币）：总资产为7,644.00万元；净资产为3,065.00万元；主营业务收入为3,623.00万元；净利润为1,107.00万元。

　　2、北京海合天科技开发有限公司

　　法定代表人：魏战江

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：1,700.628931万元人民币

　　成立日期：2007年12月20日

　　注册地址：北京市昌平区科技园区超前路37号7幢16层

　　经营范围：技术开发、技术转让；医药技术培训、技术服务；信息咨询（中介除外）；销售化工产品；药学研究与试验发展；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示；市场调查；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东或实际控制人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司持有其71.39%股份，贾培勤持有其23.61%股份，宁波新京茂投资管理中心持有其4.99%股份。

　　2023年主要财务数据：总资产为19,763.40万元，净资产为17,741.01万元，主营业务收入为11,874.99万元，净利润为6,228.57万元。

　　3、海南佳丰健康产业有限公司

　　法定代表人：焦新如

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　注册资本：100万元人民币

　　成立日期：2004年11月04日

　　注册地址：海南省老城开发区南一环路1公里处北侧海南生态软件园A-08栋二层

　　经营范围：中成药、化学原料药、化学制剂、抗生素、生化药品、保健品、化工原料、医药用包材、化妆品、个人卫生用品、日用品、医疗器械的销售；医药产品技术开发及转让；先进医疗设备、医用材料、生物医学工程产品的研发；药品市场调查、宣传、推广、医药信息咨询、互联网信息服务、电子商务、药品研发、技术服务。

　　主要股东或实际控制人：乐普药业股份有限公司持有其100%股份。

　　2023年主要财务数据：总资产为63,232.83万元，净资产为26,335.41万元，主营业务收入为78,917.80万元，净利润为4,478.84万元。

　　4、四川熔增环保科技有限公司

　　法定代表人：文发胜

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2017年10月25日

　　注册地址：四川省绵阳市盐亭县工业园区西陵大道33号

　　经营范围：许可项目：危险废物经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表修理；包装材料及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东或实际控制人：成都赛诺投资有限公司持有其56.00%股份，孙广益持有其8.80%股份，洪海持有其8.00%股份，郭少全持有其8.00%股份，文发胜持有其8%股份。

　　2023年主要财务数据：总资产为17,408.27万元，净资产为8,950.35万元，主营业务收入为616.28万元，净利润为-447.02万元。

　　5、 成都曼蒂尼雅酒店有限公司

　　法定代表人：任志良

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：100万元人民币

　　成立日期：2000年1月7日

　　注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道甲子东道147号

　　经营范围：住宿、餐饮服务(未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　主要股东或实际控制人：成都邑斯仁良商贸有限公司持有其90.00%股份，任志良持有其10.00%股份。

　　2023年主要财务数据（币种：人民币）：总资产为8,000.00万元；净资产为6,000.00万元；主营业务收入为800.00万元；净利润为500.00万元。

　　6、 成都格莱高科技有限公司

　　法定代表人：文丹明

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：1,716万元人民币

　　成立日期：2018年9月10日

　　注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇甲子东道137号

　　经营范围：精密仪器、制药机械设备、环保设备的研发、生产、销售、技术咨询与转让；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　主要股东或实际控制人：成都赛诺投资有限公司持有其52.45%股份，成都瑷英生物科技有限公司持有其39.97%股份，成都格莱华睿企业管理合伙企业（有限合伙）持有其8.74%股份,崔墁萍持有其3.85%股份。

　　2023年主要财务数据（币种：人民币）：总资产为6,028.00万元；净资产为2,409.00万元；主营业务收入为0.00万元；净利润为-107.00万元。

　　7、 成都大邑旭友会贸易有限公司

　　法定代表人：文韡

　　注册资本：500万人民币

　　成立日期：2023年09月14日

　　注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道甲子东道147号

　　经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东或实际控制人：成都赛诺投资有限公司持有其99.00%股份，文韡持有其1.00%股份。

　　2023年主要财务数据（币种：人民币）：总资产为244.02万元；净资产为135.02万元；主营业务收入为97.32万元；净利润为35.02万元。

　　8、成都格莱亨特科技有限公司

　　法定代表人：文丹明

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2023年04月25日

　　注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道建业路北段180号

　　经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；仪器仪表修理；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；实验分析仪器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东或实际控制人：成都格莱高科技有限公司持有其99.00%股份，文丹明持有其1.00%股份。

　　2023年主要财务数据：总资产为0.73万元，净资产为-0.27万元，主营业务收入为0万元，净利润为-0.27万元。

　　（二） 与公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及所属子公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购销售商品及货物、提供劳务及接受劳务等，交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利与义务，市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

　　公司及所属子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的市场原则，在预计的额度范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司本次预计日常关联交易的事项经公司股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

　　（二）关联交易定价的公允性

　　公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司预计2024年度日常关联交易额度有关事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易的预计事项的决策程序符合相关法律规定，该事项尚需提交公司股东大会表决通过，关联股东应回避表决。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构对圣诺生物预计2024年度日常关联交易额度事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）《民生证券股份有限公司关于成都圣诺生物科技股份有限公司预计2024年度日常关联交易额度的核查意见》

　　特此公告。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：688117                            证券简称：圣诺生物

　　成都圣诺生物科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(一) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:成都圣诺生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：文永均 主管会计工作负责人：伍利 会计机构负责人：石杨

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：成都圣诺生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：文永均 主管会计工作负责人：伍利 会计机构负责人：石杨

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：成都圣诺生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：文永均 主管会计工作负责人：伍利 会计机构负责人：石杨

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

　　2024年4月22日

　　证券代码：688117           证券简称：圣诺生物         公告编号：2024-020

　　成都圣诺生物科技股份有限公司

　　关于变更办公地址的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现将公司办公地址变更的具体情况公告如下：

　　除上述变更外，公司投资者电话、传真号码、电子邮箱及公司网址等其他联 系均保持不变。具体情况如下：

　　投资者联系电话：028-88203615

　　传真：028-88203668

　　电子邮箱：snkj@snbiopharm.com

　　公司网址：http://www.snbiopharm.com

　　敬请广大投资者留意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

　　2024年4月23日

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