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（上接B281版）
如在利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的， 公司将以未来实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，按照分配比例不变的 原则对现金分红金额和转增股数进行相应调整。
6、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。
《公司2023年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2024年4月23日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
7、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年融资授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
根据公司实际经营情况和业务安排，公司（含合并报表范围内公司）在2024年(自2024年5月至2025年5月，下同)拟向相关机构申请总额不超过177,500万元融资授信，其中：流动资金贷款127,500万元；固定资产贷款20,000万元；融资租赁30,000万元。采取资产抵押、提供保证担保或融资租赁方式进行，并授权公司董事长(子公司授权子公司董事长、孙公司授权孙公司董事长)或董事长指定的授权代理人具体办理相关手续并签署相关文件，授权期限自2023年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止。
8、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》，公司（含合并报表范围内公司）与合作金融机构开展资产池业务，资产池业务额度不超过人民币5亿元，在业务期限内，该额度可循环使用，期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2024-17）全文刊登于2024年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
9、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》，同意公司在累计不超过2,000万美元的额度内开展远期结汇业务，期限至2025年4月30日。
《关于公司开展远期结汇业务的公告》（公告编号：2024-18）全文刊登于2024年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
10、以6票同意（关联董事缪振、顾柔坚回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》。
本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。《关于公司2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-19）全文刊登于2024年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
11、以6票同意（关联董事缪振、顾柔坚回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-20）全文刊登于2024年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
12、以7票同意（关联董事王文银回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。《关于公司向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-21）全文刊登于2024年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
13、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司2024年担保额度预计的公告》（公告编号：2024-22）全文刊登于2024年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
14、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-23）全文刊登于2024年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
15、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。
《关于召开公司2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-24）全文刊登于2024年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
特此公告。
董事会
2024年4月19日
江苏正威新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：公司第十届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，决定召开公司2023年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年5月27日（星期一）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年5月22日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司会议室。
二、会议审议事项：
1、提交股东大会表决提案名称：
表一本次股东大会提案编码表
2、上述议案已经2024年4月19日公司召开的第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，具体内容公司于2024年4月23日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第1项议案详见《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-16）；第2项议案详见《公司2023年年度报告》；第3项议案详见《公司2023年度监事会工作报告》；第4、5、6项议案详见《公司第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-14）；第7项议案详见《关于公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2024-17）；第8项议案详见《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-20），关联股东需回避表决；第9项议案详见《关于公司向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-21），关联股东需回避表决；第10项议案详见《关于公司2024年担保额度预计的公告》（公告编号：2024-22）。
公司独立董事还将在本次年度股东大会进行2023年度述职。
会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年5月23日、24日（9:00一11:00，14:00一17:00）。
2、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、出席人身份证件办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证件、委托股东的身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在2024年5月24日17:00前送达或传真至公司）。
3、登记（或信函）地点：江苏正威新材料股份有限公司投资发展部（江苏省如皋市中山东路1号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。
4、联系方式
联系人：王文银、李婵婵 电话：0513-87530125 传真：0513-80695809
电子邮件：jdxc@jiudinggroup.com
通讯地址：江苏省如皋市中山东路1号江苏正威新材料股份有限公司投资发展部（邮编226500）
5、出席本次会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第八次会议决议；
2、公司第十届监事会第八次会议决议。
特此公告。
江苏正威新材料股份有限公司董事会
2024年4月19日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362201”，投票简称为“正威投票”。
2、填报表决意见
本次所有议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月27日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年5月27日召开的江苏正威新材料股份有限公司2023年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。
委托人签名或盖章：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人证券账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；对上述议案表决意见选择同意、反对或弃权并在相应栏内打“√”，每项均为单选，多选或未选则视为对该议案弃权；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-15
江苏正威新材料股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知于2024年4月9日以书面形式及邮件形式通知全体监事，会议于2024年4月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事余泽元先生以通讯方式参加。会议由监事会主席姜永健先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过举手表决和通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年年度报告》全文刊登于2024年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-16）全文刊登于2024年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。
《公司2023年度监事会工作报告》全文刊登于2024年4月23日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
经核查，监事会认为：《公司2023年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配及资本公积 金转增股本的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
经核查，监事会认为：《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。
经核查，监事会认为：（1）公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。（2）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立了一套较为完善公司的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。（3）健全了公司内部控制组织结构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。（4）《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
《公司2023年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2024年4月23日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-23）全文刊登于2024年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
特此公告。
江苏正威新材料股份有限公司监事会
2024年4月19日
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