证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-032

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2023年12月31日公司总股本445,550,168股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司的主要业务、产品及用途

　　报告期内，公司主要从事或提供的主营产品、服务主要涉及电动工具行业、高端智能装备制造行业和新能源行业储能锂电池业务与新能源汽车换电站业务，经营模式、主要业务及产品均未发生重大变化。

　　电动工具配件业务，公司紧盯全球市场和国内外客户需求，持续深耕精密机械零部件制造业务，行业领先地位更加夯实。公司以电动工具配件业务为主轴，专注于为史丹利百得、博世、TTI、牧田等电动工具行业领先客户提供各种规格、型号的钻夹头、新能源储能锂电池、电动工具开关、粉末冶金件、精密铸造件、锯片等电动工具配件产品，实现该领域核心产品线全覆盖；同时，公司加速智能化改造、数字化工厂和绿色工厂建设，持续开发新产品、新市场，向家用电器部件、汽车部件、轻便交通工具部件和手动工具等相关领域深入拓展。

　　高端智能装备制造业务，公司进一步拓展高端智能装备制造业务，为国内外制造企业提供工厂自动化、物流自动化、仓储自动化、智能装备解决方案和中高档数控机床等产品与服务，赋能高质量发展。

　　新能源业务方面，公司锚定国家双碳战略，加速拓展新能源相关业务，积极推进上海拜骋公司智能新能源储能电源自动化组装车间和新能源储能电源研发中心扩增项目建设，项目落成后将进一步增强公司研发实力、提升产能；同时，公司紧抓新能源汽车行业发展的良好契机，积极参与充换电产业链、生态链和价值链建设，为新能源汽车产业提供换电站从研发到制造的一站式服务。

　　（二）公司的经营模式

　　1、采购模式

　　山东威达及其威海地区子公司生产所需的原材料、电力、辅助材料的采购由公司供应处直接采购，上海拜骋、济南一机、苏州德迈科、威达（越南）生产所需的原材料、电力、辅助材料由其自身直接对外采购。

　　对于物资的采购均按照如下流程实施：供应商选择一一供应商评价一一价格谈判一一签署采购合同一一下达订单。苏州德迈科采用项目制，根据每个项目客户的定制化需求，针对性的采购所需的各类零部件和原材料，即“以销定购”。

　　2、生产模式

　　公司目前主要采用“以销定产”的生产模式，即由股份公司销售部、威达销售及子公司销售部门根据客户需求、市场预测、现有订单（或合同）、库存资源等综合情况向生产部门下达订单。生产部门按生产计划安排生产，并进行质量控制、工艺控制、能耗控制、成本控制。质管部门根据生产计划、订单（或合同）要求和检验标准进行全过程测试和检验，及时采取纠正和预防措施避免发生质量事故，确保合格产品入库出厂。最后，由股份公司销售部、威达销售及子公司销售部门根据订单（或合同）约定组织发货。

　　3、销售模式

　　公司产品销售分国内销售和海外销售两部分。

　　（1）国内销售模式

　　电动工具零部件（包括钻夹头、电动工具开关、电动工具锯片、精密结构铸件及粉末冶金件等）类产品的国内销售由公司销售处负责，主要采取直销模式，即公司与电动工具整机生产商签订销售合同，生产订单完成后组织发货。家电用粉末冶金件、工业锯片、数控机床及自动化等高端智能装备制造产品、新能源汽车换电站等由各下属子公司销售部门自主销售，主要采取直销加经销的模式，即定制产品根据与下游需求厂商所签订的销售合同，安排生产后直接向其销售；另一方面，对于通用型产品，则采取向各地经销商进行销售，各经销商在各自市场区域内自主销售。

　　（2）海外销售模式

　　公司海外销售采用直销方式，即公司根据客户的采购计划（或合同），将产品按期发送给客户。

　　（三）公司主要的业绩驱动因素

　　报告期内，面对复杂严峻的国内外形势和行业周期性需求短期放缓等不利局面，公司坚持深耕电动工具行业，努力开拓高端智能装备制造、新能源行业业务，积极推进海外工厂的建设；同时，继续开展智能化改造、数字化工厂建设，持续进行新客户、新工艺、新产品的开发，通过技术改造为公司节约成本近千万；充分整合公司资源，努力向家用电器、汽车、轻便交通工具、手动工具等相关行业、领域深入拓展，立足长远发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、关于监事会主席退休离职及补选第九届监事会监事的事项

　　2023年4月22日，公司收到监事会主席曹信平女士的辞职报告，曹信平女士因退休原因申请辞去公司第九届监事会监事会主席、监事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司于当日召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选第九届监事会监事的议案》，经公司监事会提名，同意林燕玲女士为公司第九届监事会监事候选人。详细内容请见公司2023年4月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于监事会主席退休离职及补选第九届监事会监事的公告》。

　　2023年5月23日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于补选第九届监事会监事的议案》，选举林燕玲女士为第九届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第九届监事会任期届满之日止。详细内容请见公司2023年5月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2022年度股东大会决议公告》。

　　2023年5月23日，公司召开第九届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，同意选举林燕玲女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起，至第九届监事会任期届满之日止。

　　2、关于募集资金投资项目延期的事项

　　2023年6月28日，公司召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意在不改变募投项目的实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额的前提下，将募投项目“扩增智能新能源储能电源自动化组装车间项目”“新能源储能电源研发中心”的预定可使用状态日期由2023年6月30日调整到2023年12月31日。详细内容请见公司2023年6月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

　　截至2023 年12月31日，该项目已完成募投资金承诺投资，承诺的募集资金已投入使用完毕，项目已达到预定建设目标。详细内容请见公司2024年1月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于募投项目结项的公告》。

　　3、关于调整全资子公司资产划转方案并实施完毕的事项

　　2023年4月22日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整全资子公司资产划转方案的议案》，同意威达精铸所属机加工、热处理、冷挤压类业务对应的土地使用权和房屋建筑物不向公司进行划转，除此之外的原划转方案其他内容保持不变。详细内容请见公司2023年4月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整全资子公司资产划转方案暨实施进展的公告》。

　　该次划转方案已于2023年5月实施完毕。本次划转方案涉及的相关资产、负债已划转至公司精工分公司，员工安置、协议主体变更及债权债务转移均已处理完毕；对于本次划转涉及的税项，公司已按照相关法律法规的规定办理。详细内容请见公司2023年5月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于全资子公司资产划转实施完毕的公告》。

　　4、关于公司前期会计差错更正的事项

　　基于谨慎性原则，山东威达对公司及各子公司 2023 年度所有业务收入进行了自查。为了更严谨地执行新收入准则，公司将前期部分业务的收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”，调整范围涉及公司 2023 年半年度、2023 年第三季度报告中营业收入、营业成本项目，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流净额产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。

　　2024 年 3 月 19 日，公司召开第九届董事会第十六次临时会议、第九届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。详细内容请见公司2024年3月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司前期会计差错更正的公告》。

　　董 事 会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-017

　　山东威达机械股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2024年4月10日以书面形式发出会议通知，于2024年4月20日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名。其中，董事梁勇先生、独立董事万勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

　　《2023年度董事会工作报告》刊登在2024年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　公司独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　《2023年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》刊登在2024年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度财务决算报告》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以KYZH/2024XAAA4B0034号审计报告审计确认：

　　截至2023年12月31日，公司资产总额5,298,087,917.38元，负债总额1,843,878,309.59元。2023年度，公司实现营业收入2,367,251,282.65元，比上年同期下降4.05%；实现营业利润200,121,895.20元，比上年同期下降21.54%；实现利润总额199,483,443.60元，比上年同期下降21.94%；实现归属于母公司所有者的净利润166,392,766.33元，比上年同期下降19.38%。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》；

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为166,392,766.33元，母公司实现净利润为175,502,948.09元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定公积金17,550,294.81元。截至2023年12月31日，公司合并报表的期末未分配利润为1,294,776,032.45元，母公司的期末未分配利润为1,284,242,490.30元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2023年度实际可供分配利润为1,284,242,490.30元。

　　公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：拟以截止2023年12月31日公司总股本445,550,168股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转股，剩余未分配利润滚存至下一年度。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

　　公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，符合公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　《2023年年度报告摘要》刊登在2024年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《2023年年度报告全文》刊登在2024年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，信用状况良好。该所连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计费用拟定100万元。

　　《关于拟续聘2024年度审计机构的公告》刊登在2024年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、会议审议了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。

　　（下转B102版）

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