证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-012

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年4月22日

　　（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦 6 楼会议室（一）

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长胡立新主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《2023年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《2024年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《2023年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《2024年度董事薪酬方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《2024年度监事薪酬方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次审议议案6、7对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：袁成、高森

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　苏州浩辰软件股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP