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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年4月22日，下午2:45
（2）网络投票时间为：2024年4月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区高新园南区科技南12路方大科技大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：熊建明董事长
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）总体情况：
2、内资股（A股）股东（代理人）出席情况：
3、境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席情况：
4、中小股东（代理人）出席的总体情况:
5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
四、提案表决情况
本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：
1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意260,005,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：
同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意25,437,181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9246％；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意259,974,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权30,431股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：
同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意25,406,750股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050％；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754％；弃权30,431股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1195％。
3、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》。
总表决情况：
同意259,974,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权30,431股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：
同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意25,406,750股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050％；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754％；弃权30,431股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1195％。
4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意259,974,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权30,431股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：
同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意25,406,750股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050％；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754％；弃权30,431股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1195％。
5、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意260,005,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：
同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意25,437,181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9246％；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》（特别决议）。
总表决情况：
同意260,005,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：
同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,437,181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9246％；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意260,005,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：
同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意25,437,181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9246％；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
以上第6项提案为特别决议，已获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、本次股东大会还听取了2023年度独立董事述职报告。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：郭磊明、李珊
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序等事宜，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
七、备查文件
1、法律意见书。
2、股东大会决议。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
2024年4月23日
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