北京金一文化发展股份有限公司关于申请撤销公司股票其他风险警示、退市风险警示的公告|北京市_新浪财经

　　证券代码：002721 证券简称：*ST金一公告编号：2024-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）（以下简称“《股票上市规则》”）相关规定，已向深圳证券交易所提交公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　公司于2024年3月27日召开第五届董事会第二十次会议审议并通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》《关于申请撤销退市风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，现将具体情况公告如下：

　　一、公司股票被实行退市风险警示及其他风险警示的情况

　　因公司2022年度经审计的期末净资产为负值，根据《股票上市规则》第9.3.1条之（二）的规定，该事项触及深交所对公司股票实施退市风险警示的情形；同时，因公司2020年至2022年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（七）项之规定，该事项触及交易所对公司股票实施其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》第9.1.2条规定，深交所于2023年5月5日起对公司股票实施退市风险警示，实施后的股票简称：*ST金一；股票代码：002721；股票价格的日涨跌幅限制为5%。

　　具体内容详见公司于2023年4月30日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》（公告编号：2023-052）。

　　二、申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的情况

　　（一）公司申请撤销退市风险警示的情况

　　针对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）对公司2022年度审计报告保留意见涉及事项，2023年7月20日，北京市第一中级人民法院裁定受理北京海鑫资产管理有限公司对本公司的重整申请，依据破产重整计划，存在减值状态的存货已经抵偿给本公司债权人；2023年11月29日，北京市第一中级人民法院裁定本公司重整计划执行完毕，抵债资产对本公司以后年度报表不再产生减值影响。基于上述情况，2024年1月31日，北京兴华向公司出具了《关于北京金一文化发展股份有限公司2022年度保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》（[2024]京会兴专字第00840002号），公司关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。

　　2024年3月，北京兴华出具了《北京金一文化发展股份有限公司2023年度财务报表审计报告》，该审计报告意见类型为标准无保留意见。报告显示公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为2,052,693,073.95元。

　　根据《股票上市规则》第9.3.7条的规定：“公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第9.3.11条第一款第（一）项至第（四）项任一情形的条件的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”公司股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度为2023年度，公司2023年年度报告不存在《股票上市规则》第9.3.11条第一款第（一）项至第（四）项规定的任一情形，公司符合申请撤销退市风险警示的条件。

　　（二）公司申请撤销其他风险警示的情况

　　根据北京兴华出具的标准无保留意见《北京金一文化发展股份有限公司2023年度财务报表审计报告》显示，公司持续经营能力不存在不确定性的情形。

　　根据《股票上市规则》第9.8.5条规定，公司持续经营能力不确定性已消除。公司不存在《股票上市规则》第9.8.1条规定的任一情形，公司符合撤销其他风险警示的条件。

　　三、风险提示

　　公司已向深圳证券交易所提交公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：002721 证券简称：*ST金一公告编号：2024-017

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2024年3月21日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2024年3月27日上午10：30在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

　　3、董事会会议出席情况

　　本次会议应出席董事8名，实际出席会议的董事8人，其中王金峰、石军以通讯方式参会。

　　4、董事会会议的主持人和列席人员

　　会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的合法、合规性

　　会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　为更好为股东和投资者提供清晰、透明的信息，展示董事会的工作成果和公司治理的实效，根据证券法规以及监管部门的要求，公司编制了《2023年度董事会工作报告》。其中公司第五届董事会独立董事王金峰先生、李晓龙先生、石军先生、王咏梅女士（已离职）、毛伟先生（已离职）分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会经过认真审查，出具了专项报告。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年度董事会工作报告》《独立董事述职报告（王金峰）》《独立董事述职报告（李晓龙）》《独立董事述职报告（石军）》《独立董事述职报告（王咏梅）》《独立董事述职报告（毛伟）》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2023年年度报告及摘要》

　　经审核，董事会认为《2023年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司《2023年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年度内部控制评价报告》。

　　6、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　公司（含控股子公司，下同）2024年度日常关联交易预计的金额不超过17,059.03万元，其中，预计向关联方采购原材料、商品不超过6,900.00万元，预计向关联方支付代销手续费不超过651.35万元，预计向关联方销售产品、商品不超过9,500.00万元，预计向关联方销售固定资产不超过7.00万元，预计向关联方收取利息费用不超过0.68万元。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审查通过。独立董事专门会议出具了明确同意的审查意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、3票关联回避。关联董事张军、刘芳彬、孙长友已回避表决。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

　　公司2023年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，真实地反映了公司2023年12月31日合并财务状况以及2023年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于会计政策变更的公告》。

　　9、审议通过《关于公司2023年度不进行利润分配的议案》

　　根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金一文化发展股份有限公司2023年度审计报告》，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润665,229,590.72元，截至2023年12月31日母公司可供分配的利润为-6,289,064,757.49元，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审查通过。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

　　根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金一文化发展股份有限公司2023年度审计报告》，截至2023年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-6,766,729,013.51元，公司未弥补亏损金额为6,766,729,013.51元，实收股本为 2,669,526,415.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　11、审议通过《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审查通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《北京金一文化发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审查通过。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于调整公司组织架构的公告》。

　　13、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于申请撤销公司股票其他风险警示、退市风险警示的公告》。

　　14、审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十次会议决议》

　　2、《第五届董事会审计委员会第十六次会议决议》

　　3、《第五届董事会独立董事第四次专门会议决议》

　　4、《第五届董事会战略委员会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：002721 证券简称：*ST金一公告编号：2024-018

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知的时间和方式

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2024年3月21日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位监事。

　　2、召开监事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2024年3月27日上午12：00在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

　　3、监事会会议出席情况

　　本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3人。

　　4、监事会会议的主持人和列席人员

　　会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　5、本次监事会会议的合法、合规性

　　会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年度监事会工作报告》。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

　　监事会对公司2023年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见。监事会一致认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年度内部控制评价报告》。

　　5、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　2024年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票关联回避。关联监事王彬郦已回避表决。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　8、审议通过《关于公司2023年度不进行利润分配的议案》

　　经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润665,229,590.72元，截至2023年12月31日母公司可供分配的利润为-6,289,064,757.49元。不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件,同意公司2023年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　9、审议通过《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京金一文化发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

　　根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金一文化发展股份有限公司2023年度审计报告》，截至2023年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-6,766,729,013.51元，公司未弥补亏损金额为6,766,729,013.51元，实收股本为2,669,526,415.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《第五届监事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司监事会

　　2023年3月28日