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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十四次会议于2024年3月26日下午在公司四楼会议室召开。因本次会议为临时会议，本次会议通知于2024年3月22日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
经董事会选举，董事杨立明先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于增补非独立董事的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司以资本公积和未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》
此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
（七）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
以上议案内容详见2024年3月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）第九届董事会专门委员会第二十一次会议提名委员会议决议；
（三）第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2024年3月28日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-019
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于董事长、董事辞职
及选举新任董事长、增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事长、董事辞职的情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事长陈刚先生、董事龙小珊女士提交的书面辞职报告，陈刚先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事、董事会下设专门委员会所任职务，龙小珊女士因工作调整，申请辞去公司董事、董事会下设专门委员会所任职务；陈刚先生、龙小珊女士辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《上市公司规范运作指引》和公司《章程》的规定，陈刚先生、龙小珊女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，陈刚先生持有公司股份115,000股，占公司总股本比例的0.0208%，原定任期至2024年12月2日；陈刚先生于2023年9月27日承诺，12个月内不减持其所持有的公司股份；龙小珊女士未持有公司股份。陈刚先生、龙小珊女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及所作的相关承诺。
陈刚先生、龙小珊女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、锐意改革、开拓创新，为公司的战略发展、合规治理、规范运作和高质量发展等方面做出了重要贡献，公司及公司董事会对陈刚先生、龙小珊女士在任职期间为公司作出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢。
二、选举新任董事长的情况
为保障公司董事会及公司治理的良好运转，公司于2024年3月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》，选举董事杨立明先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、增补董事的情况
为保障公司董事会及公司治理的良好运转，经公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名，董事会提名委员会核查资格，公司于2024年3月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于增补非独立董事的议案》，同意增补沈建华女士、左才凤女士为公司第九届董事会董事，该事项需提交公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。以上增补不会导致董事会中兼任公司高级管理人员人数总计超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
2.左才凤女士简历
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2024年3月28日
附件1
沈建华女士简历
沈建华，女，1982年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，贵州大学行政管理专业，本科学历。曾任中国振华集团永光电子有限公司副总经理、党委书记、总经理。现任公司党委副书记，中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司党委副书记、总经理。
截至本公告披露之日，沈建华女士持有公司股份60,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，沈建华女士不属于“失信被执行人”。
附件2
左才凤女士简历
左才凤，女，1971年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永居留权，贵州大学工商管理专业，工商管理硕士。曾任中国振华集团永光电子有限公司副总经理，中国振华电子集团宇光电工有限公司党委副书记、总经理。现任公司党委副书记、纪委书记，中国振华电子集团宇光电工有限公司党委书记、董事长。
截至本公告披露之日，左才凤女士持有公司股份28,800股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，左才凤女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-020
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于总经理辞职
及聘任新任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、总经理辞职情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到总经理杨立明先生提交的书面辞职报告，杨立明先生因工作安排，任控股股东中国振华电子集团有限公司副总经理，现申请辞去公司总经理职务，杨立明先生辞职后仍担任公司董事。根据《公司法》《上市公司规范运作指引》和公司《章程》的规定，杨立明先生辞去公司总经理的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司及公司董事会对杨立明先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任总经理情况
2024年3月26日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》，同意聘任沈建华女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2024年3月28日
附件
沈建华女士简历
沈建华，女，1982年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，贵州大学行政管理专业，本科学历。曾任中国振华集团永光电子有限公司副总经理、党委书记、总经理。现任公司党委副书记，中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司党委副书记、总经理。
截至本公告披露之日，沈建华女士持有公司股份60,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，沈建华女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-021
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年3月26日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任钟成先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2024年3月28日
附件
钟成先生简历
钟成，男，1984年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，电子科技大学软件工程专业，工程硕士。曾任深圳市振华微电子有限公司副总经理、常务副总经理、总支部书记、总经理。现任深圳市振华微电子有限公司党委书记、董事长，东莞市振华新能源科技有限公司董事长。
截至本公告披露之日，钟成先生持有公司股份10,800股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，钟成先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-022
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司董事变更，2024年3月26日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会各专门委员会委员拟调整如下：
审计委员会保持不变，委员为：余传利先生（独立董事）、赵敏女士（独立董事）、杨立明先生，余传利先生任召集人。上述调整将在沈建华女士、左才凤女士经股东大会选举为董事通过后正式生效。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2024年3月28日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-023
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于中国电子财务有限责任公司以资本公积和未分配利润转增注册资本
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务）是中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）控股子公司，是中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）及振华科技控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华）的参股公司，注册资本19.01亿元人民币。
中电财务为推动高质量发展，解决业务发展受注册资本金低的限制，以资本公积和未分配利润同比例转增注册资本。转增后各股东持股比例保持不变，中电财务注册资本金从19.01亿元变更为25亿元。
2024年3月26日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于中国电子财务有限责任公司以资本公积和未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》，关联董事在表决时进行了回避，其他出席本次会议的董事均对该议案表决同意。独立董事专门会议也对该议案表决同意。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易议案无需提交公司股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，但须经国家金融监督管理总局北京监管局审批后实施。
二、关联方基本情况
(一）关联方关系
公司控股股东为中国振华，实际控制人为中国电子；中电财务系公司实际控制人中国电子实际控制的公司，且中电财务其余股东均为中国电子下属公司，因此中电财务及中电财务其他股东均为公司关联方。
(二）关联方基本情况
1.中国电子信息产业集团有限公司
(1）公司名称：中国电子信息产业集团有限公司
(2）法定代表人：曾毅
(3）注册资本：1,848,225.199664万元
(4）设立时间：1989年5月26日
(5）经营范围：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
(6）财务报表情况
单位：万元
2.南京中电熊猫信息产业集团有限公司
(1）公司名称：南京中电熊猫信息产业集团有限公司
(2）法定代表人：周贵祥
(3）注册资本：543,363.29万人民币
(4）设立时间：2007年05月11日
(5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
(6）财务报表情况
单位：万元
3.武汉中原电子集团有限公司
(1）公司名称：武汉中原电子集团有限公司
(2）法定代表人：严忠
(3）注册资本：108,789.1万人民币
(4）设立时间：1999年1月27日
(5）经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；卫星移动通信终端销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；导航终端制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；航标器材及相关装置制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备制造；网络设备销售；充电桩销售；网络技术服务；家用电器制造；家用电器销售；电子产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；计量服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
(6）财务报表情况
单位：万元
4.中国电子进出口有限公司
(1）公司名称：中国电子进出口有限公司
(2）法定代表人：李燕
(3）注册资本：69,421.6万人民币
(4）设立时间：1980年4月15日
(5）经营范围：进出口业务；承办对外贸易展览展销；招标代理业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；小轿车销售；与以上业务有关的仓储、包装业务、技术咨询、技术服务、信息服务；汽车零配件的销售；物业管理、房屋设施的维修、承揽室内装修和装修材料的销售、房屋出租；保洁服务及保洁材料销售；家用电器维修；计算机网络系统集成、计算机软件及外部设备的研制、销售；燃料油、重油产品、通讯设备销售；技术开发；销售文化用品、计算机、软件及辅助设备、家具、电子产品、建筑材料、机械设备、通讯设备、服装鞋帽、日用杂货、五金交电、金属制品；向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）（劳务派遣经营许可证有效期至2024年02月22日）；销售食品；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
(6）财务报表情况
单位：万元
5.中国振华电子集团有限公司
(1）公司名称：中国振华电子集团有限公司
(2）法定代表人：肖立书
(3）注册资本：247,291.42万元
(4）设立时间：1984年10月19日
(5）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。）
(6）财务报表情况
单位：万元
6.中电智能卡有限责任公司
(1）公司名称：中电智能卡有限责任公司
(2）法定代表人：许海东
(3）注册资本：3,675.00万元
(4）设立时间：1995年11月21日
(5）经营范围：制造集成电路卡模块、集成电路卡；设计及维修集成电路卡模块、集成电路卡；电子产品及电子计算机应用系统、电子系统工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术承包；销售集成电路卡模块、集成电路卡、磁卡、条码卡、电子计算机软硬件及外部设备、五金交电、电子元器件；本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
(6）财务报表情况
单位：万元
7.中国中电国际信息服务有限公司
(1）公司名称：中国中电国际信息服务有限公司
(2）法定代表人：郭昭平
(3）注册资本：364,000.00万元
(4）设立时间：1985年5月24日
(5）经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物业管理（凭主管部门的资质证书经营）；酒店管理；进出口业务（凭进出口资格证经营）；信息技术服务（不含国家限制项目）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、研发和技术服务、咨询服务；建筑工程承包、设计与施工（凭资质证书经营）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品。
(6）财务报表情况
单位：万元
三、关联交易标的基本情况
(一）公司名称：中国电子财务有限责任公司
(二）注册地址：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十、二十一层
(三）企业类型：有限责任公司
(四）注册资本：190,100.00万元
(五）法定代表人：刘桂林
(六）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的首付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转让结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债权；承销成员单位的企业债券；有价证券投资。
(七）股权结构
(八）财务状况
单位：万元
四、关联交易的主要内容
以2023年12月31日为基准日，中电财务所有者权益合计422,013.69万元，其中实收资本190,100.00万元，资本公积42,269.28万元（含股本溢价33,040.90万元），未分配利润81,875.97万元；转增金额5.99亿元，其中包括转增资本公积33,040.90万元、未分配利润26,859.10万元；含振华科技在内的8家股东单位按照现有持股比例同比例转增，转增后持股比例保持不变，中电财务注册资本金从19.01亿元增加至25亿元。
各股东转增金额如下：
五、本次交易对公司的影响
中电财务注册资本增至25亿元后，可申请恢复固定收益类有价证券投资业务资格，改善中电财务监管评级指标，为中电财务转型发展奠定坚实基础，实现含振华科技在内的股东资产增值，同时更加有效地为振华科技及下属公司提供金融服务。
六、关联交易累计情况
除本次关联交易事项外，本年初至本公告披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额合计为0万元。
七、独立董事意见
公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议就该议案进行了审议，发表意见如下：中电财务本次以资本公积和未分配利润转增注册资本，有利于其稳健经营和业务发展，改善中电财务监管评级指标，转增注册资本前后，各股东出资比例均保持不变，本次关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意《关于中国电子财务有限责任公司以资本公积和未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》
八、备查文件
（一）第九届董事会第二十四次会议决议；
（二）第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2024年3月28日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-024
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2024年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1. 现场会议时间：2024年4月12日下午15:00。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年4月12日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月12日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2024年4月8日
（七）出席对象：
1. 2024年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（八）会议地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
以上议案内容请查阅2024年3月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特别说明：
上述提案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，采用累计投票制，非独立董事的选举应选举人数为2人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。
3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
4. 联系方式
联 系 人：崔磊
联系电话：0851-86302675
联系传真：0851-86302674
联系邮箱：cuilei@czelec.com.cn
5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
（二）登记时间：2024年4月8日上午8:30～11:30；下午14:30～17:00
（三）登记地点：本公司董事会办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
五、备查文件
公司第九届董事会第二十四次会议议案、决议。
特此公告。
2.授权委托书
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2024年3月28日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：360733；投票简称：振华投票。
2. 意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024年1月15日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月15日9:15～15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数： 股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：1.请在投票意见栏内以“○”单选表示投票意见。
2.授权委托书剪报、复印或按此格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
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