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（上接B151版）
单位：人民币万元
注：1.许利、胡斌于2023年11月任现职，其薪酬为就任当前职务的薪酬；李晶于2024年2月任现职，其2023年度薪酬无需提请董事会审议。
2.上述领取薪酬的高管，2023年度薪酬总额由2023年度基薪、2023年度考核绩效及其他奖项组成。
（二）离任高级管理人员拟确定的2023年度薪酬
单位：人民币万元
注：侯光胜及关悦于2023年10月辞任，其2023年1-9月薪酬在公司领取。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
十二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，经过确认计提相应减值准备共计33,942.33万元，将减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润26,933.56万元。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于计提减值准备的公告》。
十三、审议并通过《关于公司对部分资产负债率未超过70%的控股子公司提供担保的议案》
为满足部分资产负债率未超过70%的控股子公司日常生产经营及项目建设的资金需求，公司拟对其提供融资担保62,100万元。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于对部分资产负债率未超过70%的控股子公司提供担保的公告》。
十四、审议并通过《关于公司对部分资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的议案》
为满足部分资产负债率超过70%的控股子公司日常生产经营及项目建设的资金需求，公司拟对其提供融资担保12,000万元。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于对部分资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的公告》。
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
十五、审议并通过《关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案》
为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称鞍山冀东）日常生产经营中的融资需求，公司拟按照持股比例（持股50%）为鞍山冀东提供融资担保10,000万元。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的公告》。
十六、审议并通过《关于〈北京金隅财务有限公司风险评估报告〉的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于北京金隅财务有限公司风险评估的报告》。
十七、审议并通过《关于〈董事会审计委员会对年审会计师履职情况评估及其履行监督职责情况报告〉的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司董事会审计委员会对年审会计师履职情况评估及其履行监督职责情况报告》。
十八、审议并通过《关于〈吸收合并合资公司标的矿业权业绩承诺期满减值测试报告〉的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并合资公司标的矿业权业绩承诺期满减值测试报告》。
十九、审议并通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。
上述第一项、第五项、第六项、第七项、第九项、第十二项、第十七项、第十八项议案经审计委员会审核无异议后提交本次董事会审议；上述第十项、第十一项议案经薪酬与考核委员会审核无异议后提交本次董事会审议。
特此公告。
董事会
2024年3月28日
唐山冀东水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第二次会议审议，公司决定于2024年4月26日下午14:00在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层智慧调度中心召开2023年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开届次：2023年度股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第二次会议审议，决定召开公司2023年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2024年4月26日（星期五）下午14:00
网络投票时间为：2024年4月26日
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月26日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2024年4月19日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
凡是股权登记日（2024年4月19日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师及其他相关人员。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层智慧调度中心。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
上述提案中，第（四）（五）（六）（七）（九）项提案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。
上述提案及独立董事述职报告的具体内容详见公司于2024年3月28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、出席现场会议登记方法等事项
（一）股东登记方法
1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。
3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年4月25日下午17:00点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。
（二）登记时间：2024年4月25日（9:00一17:00，工作时间）
（三）登记地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座25层董事会秘书室
（四）会议联系方式
1.联系地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座25层董事会秘书室
2.联系人：李银凤 郑正
3.邮政编码：100013
4.联系电话：010-59512082 传真：010-58256630
5.电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
1.投票代码与投票简称
投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。
2.本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年4月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网络投票系统开始投票的时间为2024年4月26日上午9:15至下午15：00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
1.第十届董事会第二次会议决议；
2.第十届监事会第二次会议决议。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2024年3月28日
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席唐山冀东水泥股份有限公司2023年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
委托人（签名或法人股东盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2024年 月 日
有效期限：自本委托书签署日起至2023年度股东大会结束
附注：
1.对提案进行表决时，以在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权；
2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；
4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-030
唐山冀东水泥股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于2024年3月15日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第十届监事会第二次会议的通知，会议于2024年3月26日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席田大春先生召集并主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于〈公司2023年年度报告及报告摘要〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司2023年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2023年年度报告》及《唐山冀东水泥股份有限公司2023年年度报告摘要》。
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
二、审议并通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2023年度财务决算报告》。
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
三、审议并通过《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司2023年度合并报表归属于母公司净利润为亏损，不满足公司实施现金分红的条件，公司2023年度利润分配预案为：2023年度拟计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。
监事会认为，董事会提出的公司2023年度利润分配预案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司的战略发展和日常经营对资金的需求，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。同意本次利润分配预案。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
四、审议并通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。
五、审议并通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
根据公司薪酬管理的相关规定，拟确定公司监事2023年度薪酬如下：
（一）现任监事2023年度薪酬
单位：人民币万元
注：1.公司监事2023年度薪酬构成：2023年基薪+2023年考核绩效+其他奖项；
2.职工监事徐志刚于2023年12月任现职。
（二）离任监事2023年度薪酬
单位：人民币万元
注：原职工监事王海滨于2023年12月卸任。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
六、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观的反映2023年度公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
七、审议并通过《关于〈吸收合并合资公司标的矿业权业绩承诺期满减值测试报告〉的议案》
监事会认为：《吸收合并合资公司标的矿业权业绩承诺期满减值测试报告》是公司根据与交易对方签署的《业绩补偿协议》的相关约定，对公司吸收合并合资公司标的矿业权履行必要的减值测试程序后编制，测试结果合理，公允反映了公司吸收合并合资公司标的矿业权资产的减值测试结论；公司减值测试程序严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定以及相关协议的约定进行，其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并合资公司标的矿业权业绩承诺期满减值测试报告》。
八、审议并通过《关于〈公司监事会2023年度工作报告〉的议案》
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司监事会2023年度工作报告》。
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司监事会
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