本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本信息
1. 股东大会届次:2023年度股东大会。
2. 召集人:董事会。公司于2024年3月26日召开的第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:
(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。
(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。
5. 会议召开的时间:
(1)现场会议:2024年4月16日14:30开始
(2)网络投票时间:2024年4月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年4月16日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年4月16日9:15至15:00期间的任意时间。
6. 会议的股权登记日:2024年4月11日
B股股东应在2024年4月8日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
7. 出席对象:
(1)于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
股东先正达集团股份有限公司与本公司存在关联关系,中国中化控股有限责任公司通过先正达集团股份有限公司间接控制本公司。根据关联交易的有关规定,前述股东需在本次股东大会上对下述议案7进行回避表决。公司在 2024年 3 月 27 日于巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计公告》中对此进行了披露。前述股东不得接受其他股东的委托进行投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)召集人邀请的其他人员。
8. 会议地点:
北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层
二、 会议审议事项
表1:本次股东大会提案编码示例表
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案经公司第九届董事会第三十次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。
三、出席现场会议登记等事项
1.登记方法:
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年4月15日下午16:30前送达或传真至公司)。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
2. 登记时间:2024年4月12日及4月15日,工作日期间9:30-16:30。
3. 登记地点及授权委托书送达地点:
安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室 (北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层),信函请注明“股东大会”字样。
4. 会议联系方式:
联系人:王竺君,郭治
联系电话:(010) 56718110;传真:(010)59246173
通讯地址:北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层
邮政编码:100026
5. 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明详见附件1。
五、 备查文件
1. 本公司第九届董事会第三十次会议决议。
2. 本公司第九届董事会第三十一次会议决议。
3. 本公司第九届监事会第十二次会议决议。
4. 深交所要求的其他文件。
安道麦股份有限公司董事会
2024年3月27日
附件1
网络投票流程
一、网络投票程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码“360553”;投票简称为“安道投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2024年4月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年4月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年4月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2024年4月16日召开的安道麦股份有限公司2023年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
说明:对于非累积投票提案,请在表决票中选择“同意”、 “反对”、“弃权”中的一项,在相应栏中划“√”,否则,视为无效票。
委托人签名(盖章):
身份证号码或营业执照号码:
股东账号: 持股种类和数量:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:
委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止。
证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦A(5.650, -0.08, -1.40%)(B) 公告编号:2024-13号
安道麦股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足安道麦股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安道麦安邦(江苏)有限公司(以下简称“安邦”)的日常经营和业务发展资金需要,保证安邦业务顺利开展,公司拟为安邦2024年度借款事宜,向银行等金融机构提供总额不超过人民币3.6亿元的连带责任保证。
根据深圳证券交易所股票上市规则等相关规定的要求,公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本次担保为董事会权限内事宜,无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1. 安邦的基本情况
被担保人名称:安道麦安邦(江苏)有限公司
成立日期:1998年11月25日
注册地址:淮安市化工路30号
法定代表人:姜育田
注册资本:人民币25,138万元
主营业务:化工原料和化工产品的生产和销售
与本公司的关系:本公司全资子公司
诚信情况:经查询“中国执行信息公开网”,安邦不是失信被执行人。
被担保人最近一年又一期财务状况如下:
单位:万元
注:上述财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
公司拟就安邦如下用信业务向银行提供连带责任保证:
1. 中国工商银行(6.820, 0.15, 2.25%)淮安城南支行2024年度不超过人民币7,000万元综合授信,期限为1年。
2. 中国农业银行(5.160, 0.12, 2.38%)淮安清江浦支行2024年度不超过人民币9,000万元流动资金贷款、国内信用证以及贸易融资贷款,期限为1年。
3. 兴业银行(20.310, 0.08, 0.40%)淮安分行2024年度不超过人民币10,000万元授信敞口业务,期限为1年。
4. 中国建设银行(8.540, 0.13, 1.55%)淮安清江浦支行2024年度不超过人民币10,000万元综合授信,期限为3年。
四、董事会意见
关于公司为全资子公司安邦提供担保事宜,董事会认为,上述担保事项的被担保方为公司全资子公司,提供担保的资金用于其日常生产经营;为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司提供的担保余额为人民币544,085万元;提供上述担保后,担保余额为人民币580,085万元,占公司最近一期经审计的净资产26.46%。公司及控股子公司没有逾期担保;公司及控股子公司未向本公司合并财务报表之外的主体提供担保。
六、备查文件
1. 公司第九届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2024年3月27日
证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2024-11号
安道麦股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十一次会议于2024年3月21日通过电子邮件方式通知了所有董事,并于2024年3月26日以传签方式召开。于本次会议召开前,公司第九届董事会第三十次会议通过视频会议方式,对本次会议的相关议案进行了讨论。会议应当参与传签的董事5人,实际应当参与传签的董事5人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案:
1. 关于召开2023年度股东大会的议案
公司董事会同意于 2024年 4月16日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2023年度股东大会,审议第九届董事会第三十次会议通过的第一项至第五项、第八项、第十项议案以及第九届监事会第十二次会议通过的第一项议案。
会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
2. 关于为全资子公司提供担保的议案
公司同意为全资子公司安道麦安邦(江苏)有限公司的用信业务,向相关融资银行提供连带责任保证。本议案具体内容详见同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-13号)。
会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
3. 关于银行贷款的议案
根据公司生产经营业务发展情况,为保障公司生产经营流动资金的需要,同意公司向银行申请 2024年度流动资金综合授信(包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等)。
授权公司任意一名董事、总裁兼首席执行官或任何其所授权的人士,根据银行授信落实情况和公司资金需要情况,具体办理贷款事宜,签署各项相关法律文件。
会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2024年3月27日
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