深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

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　　证券代码：002183    证券简称：怡亚通   公告编号：2024-023

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本公司于2024年3月25日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会的召开时间

　　现场会议时间为：2024年4月12日（周五）（14：30）

　　网络投票时间为：2024年4月12日9:15一15:00

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月12日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月12日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年4月3日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　提案1、9属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，提案2-8属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。涉及提案9的关联股东需对相关提案回避表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，提案9属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

　　上述提案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了审查意见。具体内容详见2024年3月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

　　2、登记时间：2024年4月8日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。

　　3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2024年4月8日17:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

　　采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

　　4、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：吕品、常晓艳

　　联系电话：0755-88393181

　　传真：0755-88393322-3172

　　电子邮箱：002183@eascs.com

　　联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

　　（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2024年3月25日

　　附件1：

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362183

　　2、投票简称：怡亚投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月12日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年4月12日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人签名（盖章）：身份证号码：

　　持股数量：股股东账号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　受托日期：年月日

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　证券代码：002183          证券简称：怡亚通         公告编号：2024-022

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行总额不超过人民币4亿元的公司债券“深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券”（公司债券名称以证监会/交易所注册为准）提供担保，并为本期公司债券的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据公司债券发行期限来确定。

　　2、深圳市深担增信融资担保有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，深圳市深担增信融资担保有限公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　3、公司已于2024年3月12日召开第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》，并于2024年3月25日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》，关联董事姚飞先生对本议案回避表决；上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联人基本情况

　　■

　　2、深圳市深担增信融资担保有限公司近三年发展状况

　　深圳市深担增信融资担保有限公司成立于2019年11月，注册资本为人民币600,000万元，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，主要经营范围包括开展再担保业务；开展诉讼保全担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，投标担保；与担保业务有关的咨询业务；以自有资金进行投资及其他非融资担保业务。目前，深圳市深担增信融资担保有限公司正处于前期发展阶段，截止2023年09月30日，实现营业总收入55,863.89万元，净利润23,816.72万元，未来业务发展前景良好。

　　3、深圳市深担增信融资担保有限公司最近一年又一期的财务状况如下：

　　■

　　4、与上市公司的关联关系

　　深圳市深担增信融资担保有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，深圳市深担增信融资担保有限公司为公司的关联法人。

　　5、履约能力分析

　　深圳市深担增信融资担保有限公司经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人。

　　三、关联交易协议的主要内容、定价政策及定价依据

　　（一）协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保。

　　2、担保期限：具体依据公司债券发行期限来确定。

　　3、担保范围：担保人保证的范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

　　4、担保服务费：担保金额的1%/年。

　　（二）定价政策及定价依据

　　服务费以担保函的上限金额即人民币4亿元（小写￥400,000,000元）为计算基数。首期担保费以债券实际发行金额为计算基数，根据债券实际发行确定的债券期限收取担保费，自第二年起，每年担保费以当期当笔在保债券余额为计算基数，担保费均按照市场化费率来确定。如本期公司债分批次发行，则根据各批次债券的实际发行金额和债券期限按前述收费方法分批次收取相应的首期和以后担保年度的担保费。

　　四、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让等安排。

　　五、对上市公司的影响

　　关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司面向合格投资者公开发行公司债券提供担保，能更好的提升债券投资者的信心，促进公司债券的顺利发行。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　除本次交易外，2024年1月1日至本次披露日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与深圳市深担增信融资担保有限公司及其关联方累计发生各类关联交易总金额为人民币6,565,787万元。

　　七、监事会表决情况

　　2024年3月25日，公司召开第七届监事会第二十二次会议审议通过《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》。

　　八、独立董事专门会议审议情况

　　2024年3月12日，公司召开第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》，并形成以下审查意见：深圳市深担增信融资担保有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司，本次关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易事项有利于公司的发展，体现了公司控股股东及其关联方对公司发展的大力支持，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于上述情况，我们同意将上述关联交易事项提交至公司第七届董事会第二十五次会议审议，关联董事姚飞先生应对本关联交易事项回避表决。

　　九、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议审查意见》；

　　3、 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议》。

　　特此公告

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2024年3月25日

　　证券代码：002183          证券简称：怡亚通         公告编号：2024-021

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司及子公司与深圳市中小担商业保理有限公司的关联交易暨相关担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次担保对象汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡亚通供应链有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、关联交易及担保情况概述

　　1、关联交易及担保情况

　　因业务发展需要，公司及其子公司（汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡亚通供应链有限公司）向公司关联方深圳市中小担商业保理有限公司（以下简称“中小担保理”）申请保理供应链业务合作，总合作额度不超过人民币1.5亿元，可分期分批办理，每笔业务金额、期限等由具体合同或文件约定为准。由公司为子公司的还款义务及/或还本付息义务提供担保，并通过债务加入与上述两家子公司作为共同债务人向中小担保理申请保理供应链业务合作，担保期限不超过三年，以具体签署的法律文件为准。

　　2、关联关系

　　中小担保理为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，中小担保理为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　3、董事会审议情况

　　公司已于2024年3月12日召开第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过《关于公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市中小担商业保理有限公司合作保理业务的议案》，并于2024年3月25日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市中小担商业保理有限公司合作保理业务的议案》，关联董事姚飞先生对本议案回避表决；上述关联交易事项尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方、被担保方基本情况

　　（一）关联方基本情况

　　1、关联方基本信息

　　■

　　2、关联方近三年发展状况

　　中小担保理成立于2018年5月，注册资本为人民币50,000万元，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，主要经营范围包括保付代理（非银行融资类）；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台的开发；供应链管理及相关配套服务；企业信用征集评估。目前，中小担保理正处于前期发展阶段，截止2023年09月30日，实现营业总收入9,444.67万元，净利润6,335.52万元，未来业务发展前景良好。

　　3、关联方最近一年又一期的财务状况如下：

　　■

　　4、与上市公司的关联关系

　　中小担保理为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，中小担保理为公司的关联方。

　　5、履约能力分析

　　中小担保理经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人。

　　（二）被担保方基本情况

　　1、被担保方基本信息

　　■

　　2、被担保方最近一期的主要财务指标

　　■

　　注：汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡亚通供应链有限公司为新设公司，无2022年度相关财务数据。

　　三、关联交易协议的主要内容、定价政策及定价依据

　　（一）协议的主要内容

　　公司及其子公司（汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡亚通供应链有限公司）向公司关联方中小担保理申请保理供应链业务合作，总合作额度不超过人民币1.5亿元，可分期分批办理，每笔业务金额、期限等由具体合同或文件约定为准。

　　（二）定价政策及定价依据

　　本次合作是交易双方自愿协商的结果，按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定。

　　四、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让等安排。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　有利于促进子公司日常业务运作及发展，体现了公司控股股东及其关联方对公司发展的大力支持。不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　除本次交易外，2024年1月1日至本次披露日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与中小担保理及其关联方累计发生各类关联交易总金额为人民币6,565,787元。

　　七、监事会表决情况

　　2024年3月25日，公司召开第七届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市中小担商业保理有限公司合作保理业务的议案》。

　　八、独立董事专门会议审议情况

　　2024年3月12日，公司召开第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过《关于公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市中小担商业保理有限公司合作保理业务的议案》，并形成以下审查意见：深圳市中小担商业保理有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司，本次公司及其子公司向深圳市中小担商业保理有限公司申请保理供应链业务合作，有利于公司及其子公司业务发展，体现了公司控股股东及其关联方对公司发展的大力支持。不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于上述情况，我们同意将上述关联交易事项提交公司第七届董事会第二十五次会议审议，关联董事姚飞先生应对本关联交易事项回避表决。

　　九、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议审查意见》；

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2024年3月25日

　　证券代码：002183         证券简称：怡亚通         公告编号：2024-024

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第七届监事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知于2024年3月18日以电子邮件形式发出，会议于2024年3月25日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

　　一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市中小担商业保理有限公司合作保理业务的议案》

　　因业务发展需要，公司及其子公司（汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡亚通供应链有限公司）向公司关联方深圳市中小担商业保理有限公司（以下简称“中小担保理”）申请保理供应链业务合作，总合作额度不超过人民币1.5亿元，可分期分批办理，每笔业务金额、期限等由具体合同或文件约定为准。由公司为子公司的还款义务及/或还本付息义务提供担保，并通过债务加入与上述两家子公司作为共同债务人向中小担保理申请保理供应链业务合作，担保期限不超过三年，以具体签署的法律文件为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司与深圳市中小担商业保理有限公司的关联交易暨相关担保的公告》。

　　二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》

　　公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行总额不超过人民币4亿元的公司债券“深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券”（公司债券名称以证监会/交易所注册为准）提供担保，并为本期公司债券的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据公司债券发行期限来确定。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

　　2024年3月25日

　　证券代码：002183         证券简称：怡亚通          公告编号：2024-019

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2024年3月18日以电子邮件形式发出，会议于2024年3月25日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳罗湖区支行申请综合授信额度的议案》

　　因业务发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳罗湖区支行申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信敞口额度，授信期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司拟申请境内银团贷款的议案》

　　为配合业务发展，公司拟向以富邦华一银行有限公司为代理行的银团申请总额不超过人民币8亿元的流动资金贷款，贷款期限为一年，并授权公司董事长周国辉先生签署相关贷款文件。为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信敞口额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保，授信及担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向中信银行国际（中国）有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　为配合业务发展，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中信银行国际（中国）有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的授信交易额度，授信期限为一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请赊销信用额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的赊销信用额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd.向汇丰银行新加坡分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd.向汇丰银行新加坡分行申请总额不超过420万美元（折合人民币约3,000万元）的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准，并授权公司董事长周国辉先生签署所需相关担保文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd.向星展银行新加坡分行申请综合授信额度，并由联怡(香港)有限公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd.向星展银行新加坡分行申请总额不超过400万美元（折合人民币约2,900万元）的综合授信额度，授信期限为一年，由联怡(香港)有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为境外子公司向银行申请外汇和衍生品交易额度提供担保的议案》

　　为配合业务发展，公司全资子公司Eternal International (HK) Limited (联怡国际(香港)有限公司)拟向银行(包括但不限于以下所列银行)申请总额不超过人民币18,140万元的外汇和衍生品交易额度，由公司为其提供担保，担保期限不超过三年，各银行担保金额以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

　　相关授信银行如下：

　　■

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市中小担商业保理有限公司合作保理业务的议案》

　　因业务发展需要，公司及其子公司（汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡亚通供应链有限公司）向公司关联方深圳市中小担商业保理有限公司（以下简称“中小担保理”）申请保理供应链业务合作，总合作额度不超过人民币1.5亿元，可分期分批办理，每笔业务金额、期限等由具体合同或文件约定为准。由公司为子公司的还款义务及/或还本付息义务提供担保，并通过债务加入与上述两家子公司作为共同债务人向中小担保理申请保理供应链业务合作，担保期限不超过三年，以具体签署的法律文件为准。

　　关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司与深圳市中小担商业保理有限公司的关联交易暨相关担保的公告》。

　　十一、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》

　　公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行总额不超过人民币4亿元的公司债券“深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券”（公司债券名称以证监会/交易所注册为准）提供担保，并为本期公司债券的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据公司债券发行期限来确定。

　　关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告》。

　　十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于增加2024年公司及子公司开展衍生品交易主体的议案》

　　因业务发展需要，拟在公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于2024年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的议案》中增加外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易主体公司全资子公司“佛山怡亚通供应链有限公司”，该公司拟交易的外汇衍生品和大宗商品类套保的交易品类、交易金额及交易场所均在该议案的范围内。本次除增加交易主体外，该议案中的其他内容不变。

　　十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于2024年4月12日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第三次临时股东大会。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

　　露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2024年3月25日

　　证券代码：002183           证券简称：怡亚通          公告编号：2024-020

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于第七届董事会第二十五次会议的担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象深圳市怡亚通供应链股份有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、Eternal Asia (S) Pte.Ltd.、联怡国际（香港）有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、公司于2024年3月25日召开了第七届董事会第二十五次会议，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议具体内容如下：

　　(1)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信敞口额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保，授信及担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　(2)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向中信银行国际（中国）有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　为配合业务发展，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中信银行国际（中国）有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的授信交易额度，授信期限为一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

　　(3)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　(4)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请赊销信用额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的赊销信用额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　(5)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd.向汇丰银行新加坡分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd.向汇丰银行新加坡分行申请总额不超过420万美元（折合人民币约3,000万元）的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准，并授权公司董事长周国辉先生签署所需相关担保文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

　　(6)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd.向星展银行新加坡分行申请综合授信额度，并由联怡(香港)有限公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司境外子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd.向星展银行新加坡分行申请总额不超过400万美元（折合人民币约2,900万元）的综合授信额度，授信期限为一年，由联怡(香港)有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

　　(7)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为境外子公司向银行申请外汇和衍生品交易额度提供担保的议案》

　　为配合业务发展，公司全资子公司Eternal International (HK) Limited (联怡国际(香港)有限公司)拟向银行(包括但不限于以下所列银行)申请总额不超过人民币18,140万元的外汇和衍生品交易额度，由公司为其提供担保，担保期限不超过三年，各银行担保金额以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

　　相关授信银行如下：

　　■

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、被担保公司基本情况

　　1、被担保公司基本信息

　　■

　　2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　董事会认为上述担保是为了满足公司及子公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进公司及子公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,749,092万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,502,741.88万元，合同签署的担保金额为人民币2,295,292万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的258.31%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币330,187.29万元，实际担保金额为人民币77,665.75万元，合同签署的担保金额为人民币186,786,21万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的21.02%。

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月25日

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