龙元建设集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

　　股票代码：600491      股票简称：龙元建设     公告编号：临2024-016

　　龙元建设集团股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议已于2024年3月21日之前以电话或邮件方式进行了通知，2024年3月25日上午10:00在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议，公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赖朝辉先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、审议通过了《关于补选第十届董事会董事的议案》；

　　根据公司章程、《董事会议事规则》的规定，及杭州市交通投资集团有限公司（以下简称“杭交投集团”）与赖振元家族签署的《战略合作暨控制权变更框架协议之补充协议》，股东杭交投集团拟推荐王初琛先生、吕江先生为公司第十届董事会候选董事；拟推荐谢雅芳女士为公司第十届董事会候选独立董事。公司提名委员会对推荐的候选人进行了资格审核并通过。董事和独立董事当选后，任期自股东大会通过之日至第十届董事会届满，即2025年5月5日。董事及独立董事薪酬提请股东大会授权董事会决定。在新一届董事就任前，原董事继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。

　　该议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站。

　　该议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会事宜的安排意见》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司董事会

　　2024年3月25日

　　证券代码：600491        证券简称：龙元建设      公告编号：临2024-017

　　龙元建设集团股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　龙元建设集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议已于2024年3月21日以电话和传真的方式进行了会议通知，2024年3月25日上午11:00以现场结合通讯方式召开，公司现有监事3名，3名监事出席会议。会议由监事长陆健先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　会议经监事审议获全票同意并形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于补选第十届监事会监事的议案》

　　同意股东杭州市交通投资集团有限公司提名的吴鸣明、尤旭琳为公司第十届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日至第十届监事会届满，即2025年5月5日。在新一届监事就任前，原监事继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职务。

　　该议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司监事会

　　2024年3月25日

　　证券代码：600491      证券简称：龙元建设       编号：临2024-018

　　龙元建设集团股份有限公司

　　关于修订公司章程部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，根据公司业务发展及组织架构调整情况，主要修订内容如下：

　　■

　　该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，本次《公司章程》相关条款的修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司董事会

　　2024年3月25日

　　证券代码：600491      证券简称：龙元建设       编号：临2024-019

　　龙元建设集团股份有限公司关于

　　部分董事监事辞职暨补选的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、部分董事、监事辞职情况

　　龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会于近日分别收到董事赖振元先生、董事朱如兴先生、独立董事张纯女士、监事长陆健先生、监事何曙光先生书面辞呈。赖振元先生申请辞去公司董事、战略发展委员会委员职务，朱如兴先生申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，张纯女士申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，陆健先生申请辞去公司监事长职务，何曙光先生申请辞去公司监事职务。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，赖振元先生、朱如兴先生、张纯女士、陆健先生、何曙光先生的辞职会导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，为保证董事会、监事会的正常运作，上述人员的辞职申请将在股东大会补选新的董事、监事后生效。在此期间，赖振元先生、朱如兴先生仍继续履行董事的职责和义务，张纯女士仍继续履行独立董事的职责和义务，陆健先生、何曙光先生仍继续履行监事的职责和义务。

　　赖振元先生、朱如兴先生、张纯女士、陆健先生、何曙光先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司、董事会及监事会对他们在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

　　二、补选董事、监事情况

　　公司于2024年3月25日召开了第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于补选第十届董事会董事的议案》、《关于补选第十届监事会监事的议案》。

　　经公司股东杭州市交通投资集团有限公司提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选王初琛先生、吕江先生为公司第十届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起生效至第十届董事会任期届满之日止，即2025年5月5日。

　　经公司股东杭州市交通投资集团有限公司提名，公司监事会同意补选吴鸣明先生、尤旭琳先生为公司第十届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起生效至第十届监事会任期届满之日止，即2025年5月5日。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司董事会

　　2024年3月25日

　　董事候选人简历

　　王初琛，男，1969年11月出生，在职本科学历，高级经济师、工程师，中共党员。1990年9月参加工作，历任杭州磁带厂磁带车间工段长，杭州化工机械厂厂长助理、副厂长、厂长，杭州化工机械有限公司董事长、总经理，杭州市交通投资集团有限公司资产管理部副部长、部长，杭州交通资产管理有限公司党委副书记、书记、总经理、董事长。现任杭州市交通投资集团有限公司职工董事、办公室（集采中心）主任，杭州长运运输集团有限公司董事。

　　吕江，男，1978年9月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，注册岩土工程师、咨询工程师，中共党员。2004年4月参加工作，历任杭州市交通设施建设处杭千高速公路建德段建设管理处工程科科长助理，杭州博达道桥工程有限公司副经理，杭州文渊绿化有限公司执行董事、经理，杭州交通投资建设管理有限公司安全管理部经理、工程管理二部经理，杭州交通投资建设管理集团有限公司党委委员、副书记、副总经理、总经理。现任杭州交通投资建设管理集团有限公司党委书记、董事长，杭州市交通工程集团有限公司党委书记。

　　谢雅芳，女，1963年8月出生，硕士学历，中共党员，正高级会计师。1982年7月参加工作，历任杭州市商业局财务处副处长，杭州解百集团股份有限公司董事、党委委员、副总经理、常务副总经理、总会计师、顾问，浙江新和成股份有限公司总裁助理。曾任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会主任委员、中国总会计师协会理事、浙江省总会计师协会常务理事、杭州市女企业家协会常务理事副秘书长、杭州市女知识分子联谊会常务理事、浙江开山压缩机股份有限公司、数源科技股份有限公司（000909）独立董事、杭州市十届人大代表。曾荣获浙江省、杭州市先进会计工作者，浙江省优秀总会计师，中国优秀CFO，中国CFO年度人物。现任浙江万安科技股份有限公司（002590）、捷昌驱动股份有限公司（603583）独立董事。

　　监事候选人简历

　　吴鸣明，男，1981年8月出生，本科学历，在职工程硕士，高级工程师，注册咨询工程师，中共党员。2005年8月参加工作，历任杭州千汾公路有限公司工程部科员、副经理，杭州交通投资建设管理有限公司办公室副主任，人力资源部（纪检监察室、党群工作部）经理，杭州交通投资建设管理集团有限公司党委委员、纪委书记、监事，杭州杭千高速公路发展有限公司党委委员、纪委书记、监事。现任杭州市交通投资集团有限公司党委第二巡检组组长、直属工会主席。

　　尤旭琳，男，1973年12月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师、咨询工程师，民建会员。1995年8月参加工作，历任丽水会计师事务所审计、评估助理，丽水天义会计师事务所会计，浙江万邦会计师事务所丽水分所副经理、经理，丽水新时代会计师事务所有限公司副总经理，杭州市城市土地发展有限公司财务审计部副经理、经理，杭州市交通投资集团有限公司投资发展部副部长。现任杭州市交通投资集团有限公司投资发展部（产投事业部）副部长，杭州港务集团有限公司董事。

　　证券代码：600491        证券简称：龙元建设        公告编号：2024-020

　　龙元建设集团股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年4月10日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月10日   10点30分

　　召开地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月10日

　　至2024年4月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年3月25日召开的第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已于2024年3月26日刊登在本公司制定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）会议登记方法

　　1、现场登记

　　参加会议的股东可以在2024年4月3日、4月8日、4月9日（上午9：00时至下午16：00时）将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。

　　符合条件的A股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；

　　符合条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法人单位授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

　　2、非现场登记：

　　参加会议的股东也可以在2024年4月3日、4月8日、4月9日（上午9：00时至下午16：00时），以传真或邮件方式将上述登记文件发送至本公司证券部进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

　　3、上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，授权委托书应提供原件）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。

　　（二） 会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2024年4月10日（星期三）下午14:00前至股东大会召开地点办理进场登记。

　　（三） 股东须以书面形式委任代表，由委托人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章。

　　（四） 登记联系方式

　　地址：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼证券部

　　联系人：罗 星、沈 丹

　　电话：021-65615689；    传真：021-65615689

　　邮箱：stock@lycg.com.cn

　　六、其他事项

　　出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　龙元建设集团股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月10日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

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