中电科芯片技术股份有限公司关于 增补第十二届监事会非职工监事的公告

　　证券代码：600877           证券简称：电科芯片        公告编号：2024-004

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年3月18日，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事吕雪梅女士提交的辞职报告，具体内容详见公司于2024年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-002）。

　　2024年3月25日，公司召开第十二届监事会第十六次会议审议通过了《关于增补第十二届监事会非职工监事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中电科芯片技术（集团）有限公司提名，监事会同意推荐刘丽蕊女士（简历附后）为公司第十二届监事会非职工监事候选人，提交至公司股东大会选举，当选监事任期自股东大会通过之日起至公司第十二届监事会届满之日止。

　　截至本公告日，刘丽蕊女士未持有中电科芯片技术股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘丽蕊女士符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任监事职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他法律法规规定禁止担任公司监事的情形，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司监事会

　　2024年3月26日

　　附：刘丽蕊女士简历

　　刘丽蕊：女，1989年4月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京科技大学生物化学与分子生物学专业，理学硕士，注册会计师、中级会计师。历任重庆永和会计师事务所（普通合伙）审计助理、天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所项目经理、重庆新东原物业管理有限公司财务分析副经理；2021年至今，在中电科芯片技术（集团）有限公司法务与风控审计部任职。

　　证券代码：600877          证券简称：电科芯片        公告编号：2024-003

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　第十二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十六次会议通知于2024年3月18日发出，会议于2024年3月25日以通讯会议方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席许斌先生召集和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于增补第十二届监事会非职工监事的议案》

　　同意推荐刘丽蕊女士（简历附后）为公司第十二届监事会非职工监事候选人，提交至公司股东大会选举，当选监事任期自股东大会通过之日起至公司第十二届监事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司监事会

　　2024年3月26日

　　刘丽蕊：女，1989年4月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京科技大学生物化学与分子生物学专业，理学硕士，注册会计师、中级会计师。历任重庆永和会计师事务所（普通合伙）审计助理、天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所项目经理、重庆新东原物业管理有限公司财务分析副经理；2021年至今，在中电科芯片技术（集团）有限公司法务与风控审计部任职。截至目前，刘丽蕊女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600877          证券简称：电科芯片          公告编号：2024-005

　　中电科芯片技术股份有限公司关于

　　国有股份无偿划转完成过户登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次无偿划转的基本情况

　　2022年11月17日，中电科芯片技术股份有限公司（曾用名：中电科声光电科技股份有限公司）（以下简称“公司”）股东中电科核心技术研发投资有限公司（以下简称“电科研投”）与中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）签署了《国有产权无偿划转协议书》，电科研投拟通过无偿划转方式将持有的中电科声光电科技股份有限公司有限售流通股份103,950,103股（占公司总股本8.78%）划转至电科投资。本次无偿划转不涉及要约收购，划转完成后，电科研投不再持有公司股份，相关锁定期承诺由电科投资继续履行，具体内容详见公司于2022年11月19日在上海证券交易所网站披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》。

　　二、本次无偿划转过户登记完成情况

　　近日公司收到电科投资通知，本次无偿划转的国有股份过户登记手续已办理完毕，并于2024年3月25日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。

　　三、本次无偿划转后股东持股情况

　　本次无偿划转完成后，电科研投不再持有公司股份，电科投资持有公司有限售流通股份145,530,144股，占公司总股本的12.29%；公司控股股东、实际控制人均未发生变化，间接控股股东仍为中国电子科技集团有限公司，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

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