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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年3月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事会秘书秦蓉女士召集和主持。本次会议实际出席持有人104人，代表员工持股计划份额10,744,397份，占公司本次员工持股计划总份额的71.63%（总份额包含预留份额）。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意10,744,397份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议并通过《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举伏艳、明耀、陈华磊为本次员工持股计划管理委员会委员。任期与公司2024年员工持股计划存续期一致。
上述管理委员会委员，伏艳、明耀、陈华磊均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与公司第一大股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果：同意10,744,397份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
同日，2024年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举伏艳为本次员工持股计划管理委员会主任委员，任期与2024年员工持股计划存续期一致。
三、审议并通过《关于授权2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》
根据《管理办法》的有关规定，为保障公司2024年员工持股计划事宜的顺利进行，持有人会议同意授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
4、 决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6、管理员工持股计划权益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期
届满、到期清算、提前终止时，决定标的股票出售、分配等相关事宜；
7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
9、负责员工持股计划的减持安排；
10、根据持有人会议授权，在本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，决定是否参与融资及资金的解决方案；
11、本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责或持有人会议授权的其他职责。
本授权有效期自公司2024年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2024年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意10,744,397份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2024年3月26日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-014
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2024年3月20日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2024年3月25日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
经审议，同意公司将募集资金投资项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”达到预定可使用状态时间调整为2024年12月。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2024年3月26日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-015
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2024年3月20日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2024年3月25日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席汪成斌先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议议案审议及表决的情况如下：
一、审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
经审议，监事会认为：公司调整部分募集资金投资项目的实施进度是基于项目实际情况作出的审慎决定，履行了相关审议程序。不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》规定。公司监事会同意本次调整部分募集资金投资项目实施进度的议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
监事会
2024年3月26日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-016
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目
实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“凯中精密”）于2024年3月25日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，公司决定将募集资金投资项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”达到预定可使用状态时间调整为2024年12月。现将有关事项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697号）核准，公司于2018年7月公开发行可转换公司债券416万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币416,000,000元人民币，扣除发行费用11,757,400.69元后，实际募集资金净额为人民币404,242,599.31元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年8月3日出具了天职业字[2018]18501号《验资报告》。
根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金用途，公司可转债募集资金用于以下募投项目：
二、本次调整部分募集资金投资项目实施进度的情况及原因
换向器和集电环生产线技术改造建设项目原预计达到预定可使用状态时间为2023年12月，本次调整上述募投项目实施进度主要受两方面因素影响，一是2023年公司完成换向器河源新生产基地搬迁和产线布局，受生产线搬迁影响，技术改造项目建设进度有所延后；二是公司新型工业化智能制造技改技术取得突破，公司更新升级了换向器生产线自动化智能化技改方案，以进一步优化工艺、提升效能、增强市场竞争力、巩固行业领先地位，公司自2023年下半年开始推广实施升级后的技改方案，因此项目实施进度较原计划有所延长。受上述因素影响，公司经审慎研究，决定将本项目达到预定可使用状态的时间调整为2024年12月。
三、本次部分募集资金投资项目调整实施进度对公司的影响
本次部分募集资金投资项目调整实施进度，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司发展战略，有利于公司长远发展。不属于募集资金投资项目实质性变更，项目基本情况、实施主体、投资方向均不变，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害全体股东利益的情形。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：公司调整部分募集资金投资项目的实施进度是基于项目实际情况作出的审慎决定，履行了相关审议程序。不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》规定。公司监事会同意本次调整部分募集资金投资项目实施进度的议案。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：凯中精密本次调整部分募集资金投资项目实施进度事项，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定。综上，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2024年3月26日
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