证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B 公告编号：2024-010

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司第十一届董事会于2024年3月15日以电子邮件的方式向全体董事发出了召开第十次（临时）会议的通知。会议于2024年3月18日以通讯表决方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》：公司定于2024年4月8日（星期一）下午14:30在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，会议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于2024年3月19日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月18日

　　证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B

　　公告编号：2024-011

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　第十届监事会第七次（临时）会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　本公司第十届监事会于2024年3月15日以电子邮件的方式向全体监事发出了召开第七次（临时）会议的通知。会议于2024年3月18日以通讯表决方式召开。本届监事会现任监事三人，实际参与表决监事三人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，经审核，监事会认为：公司本次关于2024年度日常关联交易预计的事项符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年3月18日

　　证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B

　　公告编号：2024-012

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司（以下简称：“鑫森公司”）根据实际经营情况和业务发展需要，2024年度预计与福州钻金森珠宝有限公司（以下简称“福州钻金森”）和福州融润珠宝有限公司（以下简称“福州融润”）发生日常关联交易总金额不超过人民币12,000万元。2023年度同类交易预计总金额为19,000万元，实际发生金额为18,963.34万元（未经审计）。

　　2023年6月，公司董事会和股东大会分别审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》（以下简称“购买股权事项”），详情请见公司于2023年6月7日披露于巨潮资讯网的2023019号《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。2023年8月7日，公司完成上述购买股权事项的相关工商变更登记手续。鉴于深圳钻金森珠宝黄金供应链有限公司（以下简称“深圳钻金森”）原为鑫森公司少数股东，且深圳钻金森持有福州钻金森100%股权，福州融润为深圳钻金森实际控制人陈俊荣之妻陈雪津持股34%的企业，上述购买股权事项未满12个月，出于谨慎性考虑，公司认定上述购买股权事项满12个月前,福州钻金森、福州融润为公司关联方，发生的相关交易为关联交易。

　　2024年3月18日经公司第十一届董事会第十次（临时）会议、第十届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，具体表决情况详见同日披露的相关决议公告。公司独立董事于2024年3月15日召开第十一届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了该事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注1：上表中2023年度发生金额为公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司2023年度报告为准。

　　注2：部分项目小计与分项存在尾差为四舍五入所致。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注1：上表中2023年度发生金额为公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司2023年度报告为准。

　　注2：部分项目小计与分项存在尾差为四舍五入所致。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）福州钻金森珠宝有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：913501020523053406

　　法定代表人：陈俊荣

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：1000万元

　　成立日期：2012年8月8日

　　注册地址：福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场20层02室

　　经营范围：珠宝、玉器、金银饰品、工艺品批发、代购代销；电子商务技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：深圳钻金森珠宝黄金供应链有限公司持有100%股权

　　主要财务数据：

　　截止2023年12月31日，福州钻金森总资产为22,255.73万元，净资产为15,312.50万元；2023年度营业收入为23,105.93万元，净利润为159.62万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　2023年6月，公司董事会和股东大会分别审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》（以下简称“购买股权事项”），详情请见公司于2023年6月7日披露于巨潮资讯网的2023019号《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。2023年8月7日，公司完成上述购买股权事项的相关工商变更登记手续。鉴于深圳钻金森原为鑫森公司少数股东，且深圳钻金森持有福州钻金森100%股权，上述购买股权事项未满12个月，出于谨慎性考虑，公司认定述购买股权事项满12个月前，福州钻金森为公司关联方，发生的相关交易为关联交易。

　　3、履约能力分析：福州钻金森是依法存续且正常经营的公司，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，具备相应的履约能力，不属于失信被执行人。

　　（二）福州融润珠宝有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91350105593461047H

　　法定代表人：陈雪津

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：300万元

　　成立日期：2012年3月31日

　　注册地址：福建省福州市晋安区晋连路19号世欧王庄城C-a4地块1#楼1层01集中式商业内A4-1-18号铺

　　经营范围：金银饰品、铂金饰品、钻石、珠宝饰品生产、加工、销售；旅游资源开发与经营；酒店经营管理；物业管理；日用百货、五金交电、电子产品、化工原料（不含危险化学品）销售；电子商务技术开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构：陈雪津持股34%，陈朝红持股20%，蔡梅香持股16%，潘进和持股10%，李锦生持股10%，李淑兰持股5%，陈冬梅持股5%

　　主要财务数据：

　　截止2023年12月31日，福州融润总资产为11,510.90万元，净资产为3,341.42万元；2023年度营业收入为22,105.93万元，净利润为116.62万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　2023年6月，公司董事会和股东大会分别审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》（以下简称“购买股权事项”），详情请见公司于2023年6月7日披露于巨潮资讯网的2023019号《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。2023年8月7日，公司完成上述购买股权事项的相关工商变更登记手续。鉴于深圳钻金森原为鑫森公司少数股东，福州融润为深圳钻金森实际控制人陈俊荣之妻陈雪津持股34%的企业。由于前述购买股权事项未满12个月，出于谨慎性考虑，公司认定述购买股权事项满12个月前,福州融润为公司关联方，发生的相关交易为关联交易。

　　3、履约能力分析：福州融润是依法存续且正常经营的公司，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，具备相应的履约能力，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）公司及子公司日常关联交易销售商品，定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况：具体关联交易协议在实际销售发生时具体签署。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的交易，是基于正常经营和业务发展需要。各项日常关联交易定价政策严格遵循公开、公平、等价有偿的一般商业原则。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被控制。

　　五、独立董事、监事会、中介机构意见

　　（一）独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事于2024年3月15日召开第十一届董事会独立董事2024年第一次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司独立董事认真审阅了有关材料，一致认为公司与公司关联方发生的日常关联交易，均为公司正常经营与发展需要。关联交易定价根据市场价格并经交易双方平等协商确定，未违反公平、公正的原则，关联交易事项不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益和全体股东利益。公司本次2024年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营的需要，相关业务的开展有利于公司的发展，不会对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将该事项提交公司第十一届董事会第十次（临时）会议审议。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次2024年度日常关联交易预计额度的事项符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构对本事项发表了核查意见，详见公司于2024年3月19日披露的《国金证券股份有限公司关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司2024年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

　　六、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十次（临时）会议决议；

　　2、公司第十届监事会第七次（临时）会议决议；

　　3、第十一届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。

　　特此公告。

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月18日

　　证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B

　　公告编号：2024-013

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：本公司董事会。第十一届董事会第十次（临时）会议于2024年3月18日召开，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年4月8日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年4月1日（星期一）

　　B股股东应在2024年3月27日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

　　于股权登记日2024年4月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　（一）本次股东大会议案编码表：

　　（二）会议提案披露情况：

　　以上提案经公司第十一届董事会第十次（临时）会议和第十届监事会第七次（临时）会议审议通过，内容请参阅本公司于2024年3月19日刊登在指定信息披露媒体上的公告。

　　（三）特别说明：

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

　　三、会议登记等事项：

　　1、会议登记方式：

　　法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。

　　自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。

　　异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。

　　2、登记时间：2024年4月2日-4月3日上午9:00-12:00，下午13:00-18:00。

　　3、登记地点：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会秘书处。

　　4、会议联系方式及其他说明：

　　（1）联系电话：0755-28181688，联系传真：0755-28181009，联系人：孙龙龙、喻晓敏

　　（2）会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

　　（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第十一届董事会第十次（临时）会议决议。

　　2、第十届监事会第七次（临时）会议决议。

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360017。

　　2、投票简称：中华投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月8日9:15-15:00时。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司：

　　兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

　　委托人姓名： 委托人身份证号：

　　委托人股东帐号： 委托人持有股数：

　　受托人签名： 受托人身份证号：

　　受托日期：

　　授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）

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