新疆众和股份有限公司

（二）审议通过了《公司关于2023年度资产处置及减值的议案》。

表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见临 2024-022号《新疆众和(7.300, -0.04, -0.54%)股份有限公司关于2023年度资产处置及减值的公告》）

（三）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。

（四）审议通过了《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见2024-023号《新疆众和股份有限公司2023年度利润分配方案公告》）

（五）审议通过了《公司独立董事2023年度述职报告》

表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司独立董事2023年度述职报告（介万奇、李薇、傅正义、王林彬）》）

（六）审议通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》）

（七）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

该议案已经公司第九届董事会审计委员会事前认可，公司第九届董事会审计委员会2024年第二次临时会议审议通过该议案。

表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2023年度内部控制评价报告》）

（八）审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告》

表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2023年度内部控制审计报告》）

（九）审议通过了《公司2023年度社会责任报告》

表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2023年度社会责任报告》）

（十）审议通过了《公司2023年年度报告及年度报告摘要》

该议案已经公司第九届董事会审计委员会事前认可，公司第九届董事会审计委员会2024年第二次临时会议审议通过该议案。

表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

（十一）审议通过了《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

为满足公司生产经营的资金需求，提高公司的运作效率，扩充公司融资渠道，并根据金融机构的有关规定，2024年度公司（含子公司）拟在下述20家银行办理总金额不超过人民币203亿元（或相当于此金额的外币）的银行综合授信业务。包括各类借款（含外汇借款）、银行承兑汇票、贴现、商票保贴、票据池、信用证、出口打包借款、出口押汇、进口押汇、进口代付、远期结售汇、外汇买卖、外汇掉期、期权、利率互换、本币及外币衍生品业务、订单融资、融资性保函、非融资性保函、融资租赁业务（包括售后回租）、保理、跨境融资性风险参与、内保外债、内保外贷、大宗商品套期保值等融资业务，并在授权额度内以公司信誉或自有资产（土地、房产、机器设备、票据、股权等）作为担保方式。

■

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将以公司生产经营的实际资金需求为准。

在2024年度经营计划范围内，提请授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。本次申请授信额度有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。

（十二）审议通过了《公司2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见临 2024-024号《新疆众和股份有限公司2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

（十三）审议通过了《公司关于对特变电工(12.280, -0.17, -1.37%)集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：赞成7票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。（关联董事孙健、张新、黄汉杰、陆旸回避表决）

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

（十四）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见临 2024-025号《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》、2024-026号《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分激励对象限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》）

（十五）审议通过了《公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。（关联董事孙健、边明勇、陆旸回避表决）

（十六）审议通过了《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见临2024-027号《新疆众和股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》）

上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（十）、（十一）项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2024年3月19日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2024-026号

债券代码：110094 债券简称：众和转债(122.621, -0.96, -0.77%)

新疆众和股份有限公司

关于回购注销部分激励对象限制性

股票减少注册资本通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

根据新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四次临时股东大会的授权，公司于2024年3月16日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司回购并注销2名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票3.5万股、注销已获授但尚未行权的股票期权7万份，相关公告刊登于2024年3月19日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此公告如下：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日（自然日）内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报债权，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券部，邮编：830013

2、申报时间：2024年3月19日至5月3日每个工作日的10:00-13:00；15:30-18:30

3、联系人：刘建昊、朱莉敏

4、联系电话：0991-6689800

5、传真号码：0991-6689882

特此公告。

新疆众和股份有限公司

2024年3月19日

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2024-025号

债券代码：110094 债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票

及注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月16日召开的第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司回购并注销2名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票3.50万股、注销已获授但尚未行权的股票期权7万份，现将有关事项公告如下：

一、公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第八届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于核实〈公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》等有关事项，相关事项于2021年9月11日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》。

2、公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2021年9月11日起至2021年9月21日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的任何异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2021年9月23日披露了《新疆众和股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2021年9月28日，公司召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，披露了《新疆众和股份有限公司关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》，相关事项于2021年9月29日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》。

4、2021年11月15日，公司召开了第八届董事会2021年第六次临时会议、第八届监事会2021年第五次临时会议，审议通过了《公司关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予相关事项进行了核实。相关事项于2021年11月16日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》。

5、2021年12月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票与股票期权授予登记。相关事项于2021年12月7日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》。

6、2022年6月29日，公司召开了第九届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见；召开了第九届监事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于核实〈公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留部分激励对象名单〉的议案》和《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》，公司监事会对授予相关事项进行了核实。相关事项于2022年6月30日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》。

7、2022年10月24日，公司召开第九届董事会2022年第八次临时会议和第九届监事会2022年第五次临时会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》和《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。相关事项于2022年10月25日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》。

8、根据第九届董事会2022年第八次临时会议和第九届监事会2022年第五次临时会议决议，公司为符合行权条件的330名激励对象办理股票期权行权相关事宜，可行权数量为1,318.50万份，占公司目前股本总额的0.98%，并于2022年11月15日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露了《新疆众和股份有限公司关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》。

9、2022年12月30日，公司回购注销限制性股票40,000股，回购价格为4.91元/股；注销股票期权120,000份。相关事项于2022年12月28日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》。

10、2023年1月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成预留部分限制性股票与股票期权授予登记，实际向98名激励对象授予266万股限制性股票，授予价格为5.40元/股，向99名激励对象授予527万份股票期权，行权价格为9.43元/份。相关事项于2023年1月6日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》。

11、2023年5月11日，公司召开第九届董事会2023年第五次临时会议和第九届监事会2023年第五次临时会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。相关事项于2023年5月12日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》。

12、2023年10月19日，公司召开第九届董事会2023年第九次临时会议和第九届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》、《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个行权期行权条件成就、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。相关事项于2023年10月20日披露在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《中国证券报》。

13、根据第九届董事会2023年第九次临时会议和第九届监事会2023年第七次临时会议决议，公司为符合行权条件的413名激励对象办理股票期权行权相关事宜，可行权数量为1,534.40万份，占公司当前股本总额的1.14%，并于2023年11月20日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》披露了《新疆众和股份有限公司关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期、预留授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》。

14、根据第九届董事会2023年第九次临时会议和第九届监事会2023年第七次临时会议决议，公司注销股票期权676,000份。相关事项于2023年11月9日披露在上海证券在交易所网站、《上海证券报》及《中国证券报》。

15、因公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期于2023年11月14日结束，根据第九届董事会2023年第十次临时会议、第九届监事会2023年第八次临时会议决议，公司注销了已到期未行权的1,318.50万份股票期权。相关事项于2023年12月9日披露在上海证券在交易所网站、《上海证券报》及《中国证券报》。

16、2023年12月22日，公司回购注销限制性股票298,000股，回购首次授予部分限制性股票的价格为4.63元/股，回购预留授予部分限制性股票的价格为5.12元/股。相关事项于2023年12月20日披露在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《中国证券报》。

17、2024年1月23日，公司第九届董事会2024年第二次临时会议和第九届监事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。相关事项于2024年1月24日披露在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《中国证券报》。

二、本次回购注销限制性股票及注销股票期权的依据、价格及数量

（一）回购注销及/或注销限制性股票与股票期权的依据

根据公司《激励计划（草案）》“第七章 公司、激励对象发生变化时的处理”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职时，激励对象已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为回购价格加上银行同期存款利息之和；激励对象已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权由公司注销”；激励对象黄予涵、袁建华因离职已不符合激励条件，公司将对该等激励对象已获授但尚未解锁的35,000股限制性股票进行回购注销，对已获授但尚未行权的70,000份的股票期权进行注销。

（二）回购及/或注销的数量及价格

本次回购注销的限制性股票数量共计35,000股，占公司目前股本总额0.0026%；本次注销的股票期权数量共计70,000份。根据《激励计划（草案）》对激励对象个人情况变化的处理方式相关规定，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销时，回购价格需加上银行同期存款利息，公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，公司回购预留授予部分限制性股票的价格为5.12元/股。

三、本次回购注销后预计公司股权结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数将由1,349,698,855股变更为1,349,663,855股，股本结构变动如下：

单位：股

■

公司将于董事会审议通过上述回购及/或注销事项后办理限制性股票回购注销及股票期权注销手续，以上股本结构变动情况，以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、对公司的影响

公司本次回购注销及/或注销限制性股票与股票期权，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司激励计划的继续实施。

根据公司2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，该议案涉及的回购注销及/或注销事宜在授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

根据公司《激励计划（草案）》“第七章 公司、激励对象发生变化时的处理”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职时，激励对象已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为回购价格加上银行同期存款利息之和；激励对象已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权由公司注销”；2名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对该等激励对象已获授但尚未解除限售的35,000股限制性股票进行回购注销，对已获授但尚未行权的70,000份的股票期权进行注销。

经核查，公司监事会认为：公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》以及相关法律法规及规章制度的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。本次回购事项在公司2021年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，程序合法、合规。

六、律师法律意见

新疆天阳律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次回购注销事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定；本次回购注销的依据、数量和价格符合《管理办法》《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定；公司尚需按照《管理办法》、上海证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务；本次回购注销导致公司注册资本减少，公司尚需依照《公司法》的规定履行减资程序，并向上海证券交易所、证券登记结算机构申请办理相关股份注销、减资手续。

特此公告。

新疆众和股份有限公司

2024年3月19日

● 报备文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议；

2、公司第九届监事会第六次会议决议；

3、监事会关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的审核意见；

4、新疆天阳律师事务所法律意见书。

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2024-022号

债券代码：110094 债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

关于2023年度资产处置及减值的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月16日召开公司第九届董事会第六次会议及公司第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于2023年度资产处置及减值的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次资产处置及计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提及损失处理的内部控制制度》的相关规定，2023年末财务部门对公司固定资产、存货进行了认真仔细的盘点与核查，并按照谨慎性的原则进行了相关账务处理。

二、资产处置及计提资产减值准备的具体情况说明

（一）固定资产

1、对原值为16,551,307.05元的固定资产进行了处置，主要为众和新丝路集装箱有限公司敞顶箱。该部分资产已计提折旧9,567,535.30元，净额6,983,771.75元；处置固定资产净收益 2,329,303.94元。

2、对原值为105,634,622.91 元的固定资产进行了报废，主要为科技园区老旧高纯铝生产线。该部分资产已计提折旧96,988,793.00 元，已计提减值准备211,116.56元，净额8,434,713.35元；报废固定资产净损失 5,821,200.38元。

3、报告期末，公司财务部对有减值迹象的固定资产进行价值评估，经评估，2*150MW热电联产机组启动锅炉需开展检修，检修预算金额为541,372.36元，计提固定资产减值541,372.36元。

本年度固定资产处置、报废、减值对2023年合并报表利润总额影响数为-4,033,268.80 元。

（二）坏账准备

本期根据会计准则坏账准备测算方式计算，本期坏账准备冲回 11,492,859.17 元，对2023年合并报表利润总额的影响数为 11,492,859.17元。

（三）存货

报告期末，公司财务部门对存货进行减值测试，发现部分存货可变现净值低于账面成本，因此，公司财务部门按照存货可变现净值与账面成本的差额，对原材料、在产品、自制半成品、库存商品计提存货跌价准备，本期累计计提存货跌价准备 35,539,535.26 元，本期累计转销存货跌价准备46,665,703.32元，对合并报表利润总额的影响数为11,126,168.06元。

三、本次资产处置及计提资产减值准备对公司的影响

以上事项对2023年合并报表利润总额的影响数为18,585,758.43元。公司财务部门已先行进行了账务处理。

四、董事关于公司资产处置及计提资产减值准备的意见

董事认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况进行资产处置和计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况。同意《公司关于2023年度资产处置及减值的议案》。

五、监事关于资产处置及计提资产减值准备的意见

监事认为：公司本次资产处置及计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次资产处置及计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。综上所述，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2024年3月19日

● 报备文件

1、新疆众和股份有限公司第九届董事会第六次会议决议

2、新疆众和股份有限公司第九届监事会第六次会议决议

3、新疆众和股份有限公司董事关于公司2023年度资产处置及减值的意见

4、新疆众和股份有限公司监事关于公司2023年度资产处置及减值的意见

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2024-028号

债券代码：110094 债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2024年3月6日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第九届监事会第六次会议的通知，并于2024年3月16日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由监事会主席陈奇军先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

（二）审议通过了《公司关于2023年度资产处置及减值的议案》。

表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

（具体内容详见临 2024-022号《新疆众和股份有限公司关于2023年度资产处置及减值的公告》）

（三）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

（四）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2023年度内部控制评价报告》）

（五）审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2023年度内部控制审计报告》）

（六）审议通过了《公司2023年年度报告及年度报告摘要》。

监事会认为：公司2023年年度报告及年度报告摘要能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》第5.2.6条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司2023年年度报告及年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司2023年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

（七）审议通过了《公司2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

（具体内容详见临 2024-024号《新疆众和股份有限公司2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

（八）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

（具体内容详见临 2024-025号《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》、2024-026号《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分激励对象限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》）

上述第（一）、（三）、（六）项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司监事会

2024年3月19日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届监事会第六次会议决议》

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