本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年3月12日,宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会第九次会议(临时会议)以通讯表决方式召开。关于召开第十届董事会第九次会议(临时会议)的通知于2024年3月1日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事何旭东、陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、尤军、王勇、许志平、张文君、吴春芳、徐孔涛出席会议,监事、高级管理人员列席会议。会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于副总经理辞职的提案》。李同涛先生因工作调整,向公司提交书面辞呈,申请辞去公司副总经理职务。根据公司《章程》相关规定,董事会同意李同涛先生辞职事项。
李同涛先生未持有公司股份。李同涛先生辞职后,不在公司及控股子公司担任其他职务。李同涛先生的辞职不会对公司日常生产经营产生影响。
公司董事会对李同涛先生在职期间的工作表示衷心感谢!
三、备查文件
第十届董事会第九次会议(临时会议)决议。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2024年3月13日
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