广东佳隆食品股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002495          证券简称：佳隆股份        公告编号：2024-006

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知已于2024年2月22日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2024年2月28日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据公司实际经营情况的需要，公司拟将注册地址变更为“广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1-6层”，同时，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司将对《公司章程》部分条款进行修订。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见2024年3月1日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。

　　（二）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　公司《董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

　　公司《董事会审计委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

　　公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（五）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

　　公司《董事会提名委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　公司《独立董事工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》。

　　公司《独立董事年度报告工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（八）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　公司《控股股东和实际控制人行为规范》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（九）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　公司《募集资金管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司独立董事林剑汶先生连任时间达到六年届满离任导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，公司严格按照相关规定补选独立董事，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名王俊亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员等职务，独立董事岗位津贴为6万元人民币/年（税前），任期自公司股东大会审议通过后次日起至第七届董事会届满之日止（原第七届董事会任期至2024年1月21日，因公司新一届董事会候选人的提名工作尚未全部完成，公司董事会延期换届）。

　　上述独立董事候选人简历见附件。独立董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（十二）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对第七届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事兼总裁林长浩先生将不再担任公司第七届董事会审计委员会委员职务。公司董事会同意选举董事许巧婵女士为公司董事会审计委员会委员，与独立董事陈昭哲先生（主任委员）、独立董事候选人王俊亮先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期与公司第七届董事会任期一致（原第七届董事会任期至2024年1月21日，因公司新一届董事会候选人的提名工作尚未全部完成，公司董事会延期换届）。

　　除上述调整外，公司第七届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

　　（十三）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2024年3月18日（星期一）下午2:30在公司英歌山分公司3楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　具体内容详见2024年3月1日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　1、王俊亮先生，中国国籍，出生于1957年5月，大学本科，律师。王俊亮先生曾任普宁县经济贸易律师事务所律师、普宁市律师党支部书记、广东佳隆食品股份有限公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事，现任广东海马律师事务所主任和党支部书记、汕头仲裁委员会仲裁员、揭阳仲裁委员会仲裁员。

　　截至目前，王俊亮先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002495          证券简称：佳隆股份        公告编号：2024-007

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2024年2月28日在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年2月22日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司监事会

　　2024年2月29日

　　证券代码：002495          证券简称：佳隆股份         公告编号：2024-008

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据实际经营情况的需要，对注册地址进行变更，同时，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

　　一、注册地址变更情况

　　根据公司实际经营情况的需要，公司拟将注册地址由“广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号”变更为“广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1-6层”。

　　最终注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　二、《公司章程》修订情况

　　■

　　最终修订的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　证券代码：002495          证券简称：佳隆股份        公告编号：2024-009

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第七届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十五次会议于2024年2月28日召开，会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年3月18日(星期一)下午2:30

　　（2）网络投票时间：2024年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月18日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年3月12日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2024年3月12日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司3楼会议室（广东省普宁市大坝镇英歌山工业园）。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述议案内容详见公司于2024年3月1日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

　　特别提示：

　　1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

　　2、上述议案1和议案2为特别决议议案，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、针对上述议案7，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2024年3月14日（上午9:30一11:30，下午14:30一17:00）。

　　2、登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼）

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人出席的，代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼）；信函请注明“股东大会”字样，邮编：515345；传真号码：0663-2918011。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、联系方式

　　（1）联系地址：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼（邮编515345）

　　（2）联系人：赵淑昂           电子邮箱：jialong2495@163.com

　　（3）电  话：0663-2912816      传  真：0663-2918011

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十五次会议决议。

　　2、公司第七届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　二(二四年二月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362495。

　　2、投票简称：佳隆投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年3月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月18日上午9：15，结束时间为2024年3月18日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表本人/本单位出席广东佳隆食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会。本人/本单位授权         先生/女士对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。

　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人本人意见对提案选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　委托人姓名/名称（签章）：                委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人股东账户：                        委托人持股数量和性质：

　　受托人签名：                            受托人身份证号码：

　　委托日期：                              委托书有效期：

　　证券代码：002495           证券简称：佳隆股份         公告编号：2024-010

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　关于变更办公地址的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已于近日正式迁入新的办公地址，公司办公地址由“广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号，邮政编码：515343”变更为“广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1-6层，邮政编码：515345”。

　　除上述变更外，公司投资者电话、传真号码、电子邮箱及公司网址等其他联系均保持不变。具体情况如下：

　　■

　　以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若由此给您带来不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

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