国药集团一致药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司于2024年1月20日于巨潮资讯网、《证券时报》以及《中国证券报》发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-02）；

　　2、公司于2024年2月20日于巨潮资讯网、《证券时报》以及《中国证券报》发布了《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-05）。

　　本公司2024年第一次临时股东大会召开期间无其他增加、否决或变更提案的事项。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2024年2月29日（星期四）下午2:30；

　　网络投票时间：2024年2月29日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月29日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年2月29日09:15-15:00期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：吴壹建董事长

　　6、会议的出席情况

　　（1）出席的总体情况

　　股东及股东代理人40人、代表股份323,433,621股、占本公司有表决权总股份58.1125%。其中，A股股东及股东代理人8人、代表股份316,196,980股，占本公司A股股东有表决权股份总数65.1665%；B股股东及股东代理人32人、代表股份7,236,641股，占本公司B股股东有表决权股份总数10.1423%。

　　（2）出席现场会议的情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共31人，代表股份319,135,239 股，占公司有表决权总股份的57.3401%。

　　（3）网络投票的情况

　　通过网络投票的股东9人，代表股份4,298,382股，占公司有表决权总股份的0.7723％。

　　（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了提案2；

　　经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了提案1、3。

　　具体表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　3、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过，李进雄先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：廖名宗、陈旭光

　　3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、国药一致2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、国药一致2024年第一次临时股东大会法律意见。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

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