本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第三届董事会第三十八次会议通知于2024年2月23日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2024年2月29日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事有张海波、王佳才、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华，合计6人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《调整第三届董事会审计委员会成员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的规定，为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理吴海斌先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事段浩然先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《调整第三届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-042）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十八次会议决议》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2024年3月1日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-042
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
调整第三届董事会审计委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年2月29日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过《调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的规定，为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理吴海斌先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。吴海斌先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事长、总经理职务。
公司董事会选举公司董事段浩然先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本次调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下：
调整前的审计委员会成员：李双海（召集人）、陈振华、吴海斌
调整后的审计委员会成员：李双海（召集人）、陈振华、段浩然
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2024年3月1日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-043
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
再次获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）于近日收到贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202352000060，证书记载的发证日期为：2023年12月12日，有效期：三年。
二、对公司的影响
本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《高新技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策的有关规定，公司自通过高新技术企业认定并向主管税务机构办理完成相关手续后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按照15%的税率缴纳企业所得税。
三、备查文件
1、《高新技术企业证书》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2024年3月1日
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