本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书蔡靓燕女士的辞职报告，其因个人原因申请辞去董事会秘书、证券事务代表职务。辞职后，蔡靓燕女士不在公司及控股子公司担任任何职务。
截至本公告披露日，蔡靓燕女士未持有公司股票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，蔡靓燕女士的辞职报告自送达董事会时生效。在董事会秘书空缺期间，由公司董事长兼总经理何建南先生代行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
何建南先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：0575-89005608
传 真：0575-89005609
电子邮箱：zhengquan@shenke.com
联系地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司
董事会
二〇二四年三月一日
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