证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-012 债券代码:118008 债券简称:海优转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体详情请见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。

　　根据上述决定，公司在规定期限内实际使用了人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。

　　2024年2月29日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币20,000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

　　特此公告。

　　上海海优威新材料股份有限公司董事会

　　2024年3月1日

　　证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-013

　　债券代码:118008 债券简称:海优转债

　　上海海优威新材料股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购

　　公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 截止2024年2月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份792,934股，占公司总股本84,020,211股的0.94%，回购成交的最高价为95.45元/股，最低价为35.50元/股，已支付的资金总额为人民币53,644,266.60元（不含交易费用）。

　　一、回购股份方案的基本情况

　　公司于2023年8月2日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币163元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购的股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。

　　公司于2024年2月6日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将回购股份资金总额由“不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）”调整为“不低于人民币7,000万元（含）且不超过人民币9,000万元（含）”。除上述增加回购股份资金总额外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

　　具体内容详见公司分别于2023年8月3日、2023年8月9日、2023年8月12日、2023年9月1日、2023年10月9日、2023年10月18日、2023年11月1日、2023年11月30日、2023年12月30日、2024年2月1日、2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-073）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-075）、《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-076）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-087）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-090）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-092）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-095）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-099）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-106）、《关于推动公司“提质增效重回报”行动方案及以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-006）、《关于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号：2024-008）。

　　二、回购股份的进展情况

　　截止2024年2月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份792,934股，占公司总股本84,020,211股的0.94%，回购成交的最高价为95.45元/股，最低价为35.50元/股，已支付的资金总额为人民币53,644,266.60元（不含交易费用）。

　　上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海海优威新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月1日

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