本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为26,826,334股。
本次股票上市流通总数为26,826,334股。
● 本次股票上市流通日期为2024年3月4日。
一、本次限售股上市类型
天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕83号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格58.58元，公司股票于2023年3月3日起在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股本为60,000,000股，其中有限售条件的流通股为45,000,000股，占公司总股本的75%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东数量13名，分别为：上海旭诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“旭诺投资”）、上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海金浦”）、南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京金浦”）、高巧珍、陈佳宇、杨永兴、上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“聚源聚芯”）、秦维辉、杜敏峰、余慧莉、上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙）（以下简称“上海汇付”）、张继跃和鲍贵军。上述股东直接持有的限售股数量为26,826,334股，占公司总股本的44.71%，锁定期为自公司股票上市之日起12个月。现锁定期即将届满，上述限售股将于2024年3月4日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及相关文件，本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：
（一）公司股东旭诺投资、聚源聚芯承诺：
1.自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
2.前述锁定期限届满后，本企业将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股票上市交易的相关规定。
（二）自然人股东高巧珍、陈佳宇承诺：
1.自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
2.前述锁定期限届满后，本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股票上市交易的相关规定。
（三）申报前12个月内取得公司股份的企业股东上海金浦、南京金浦、上海汇付承诺：
1.本企业在公司提交首次公开发行股票并上市申请前12个月内新取得的公司股份，自本企业取得公司股份之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司股份。
2.前述锁定期限届满后，本企业将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股票上市交易的相关规定。
（四）申报前12个月内取得公司股份的自然人股东杨永兴、秦维辉、杜敏峰、余慧莉、张继跃、鲍贵军承诺：
1.本人在公司提交首次公开发行股票并上市申请前12个月内新取得的公司股份，自本人取得公司股份之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司股份。
2.前述锁定期限届满后，本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股票上市交易的相关规定。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次上市流通涉及的限售股持有人在限售期内严格遵守相应的承诺，不存在未履行上述承诺影响本次限售股上市流通的情形。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等有关法律、规则以及相关股东作出的承诺。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐机构对金海通首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为26,826,334股
（二）本次上市流通日期为2024年3月4日
（三）限售股上市流通明细清单
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注1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留二位小数；
注2：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致；
注3：以上数据以中国证券登记结算有限公司最终办理结果为准。
（四）限售股上市流通情况表：
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六、股本变动结构表
本次限售股上市流通前后，公司股本结构变动情况如下表所示：
单位：股
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特此公告。
天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2024年2月27日
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